АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 11°C
Харьков: 11°C
Днепр: 15°C
Одесса: 17°C
Чернигов: 12°C
Сумы: 11°C
Львов: 14°C
Ужгород: 16°C
Луцк: 14°C
Ровно: 12°C

Тигипко отмыл через Universal Bank 3 миллиарда

Тигипко отмыл через Universal Bank 3 миллиарда
Тигипко отмыл через Universal Bank 3 миллиарда

Национальный банк Украины подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который в декабре прошлого года отменил штраф Universal Bank, основным акционером которого является Сергей Тигипко.

Как сообщается на  сайте Александра Дубинского, в январе 2019 года Нацбанк оштрафовал Universal Bank на 14,3 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга. Во время проверки регулятор обнаружил факты незаконного обналичивания и отмывания денег 9 клиентами Universal Bank на сумму 2,9 млрд грн.

«Клиенты банка фигурируют в уголовных процессах, как фиктивные предприятия, участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налогов», — отметили в Нацбанке.

Как прокомментировал журналистам ситуацию юрист крупной международной компании, «глава НБУ Смолий и его зам Рожкова только делают вид, что ведут борьбу с отмыванием денег и незаконным обналом».

«На самом деле никто им не платит штрафы за финмон. Все легко отбивается в судах», — отметил собеседник издания.

По данным журналистов, уже после проверки и штрафа от НБУ фиктивные фирмы-клиенты Universal Bank обналичили еще минимум 266 млн грн.


Теги статьи: ЭкономикаШтрафыНацбанкТигипкоUniversal Bank

Дата и время 26 марта 2020 г., 23:11     Просмотры Просмотров: 743
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Рожкова прокомментировала аферу B2B Jewelry и борьбу с фейковыми финкомпаниями
Курс доллара могут раскачать на слухах о проблемах с МВФ и эмиссии гривны
Приватбанк подал иски о пересмотре дел А-Банка и Динамо Киев и хочет вернуть 400 млн

Экономика нефтяной ренты доживает последние дни — Кудрин
Юань обвалился до 12-летнего минимума на фоне протестов в Гонконге и риска новых санкций США
ФГВФЛ отдал активы банка «Надра» менее чем на 1%, в том числе и ипотечные

В этом году переводы заробитчан в Украину сократятся на $2 млрд, - Нацбанк
Без штрафа: Депутаты хотят продлить время растаможки "евроблях"
Нефть резко дорожает. Заправщики готовятся переписывать ценники

Нацбанк придумал, как пополнить казну за счет украинцев
В Украине ввели новый налог для стартапов: кому придется заплатить
Руководство Нацбанка отправят в отставку еще в этом году — СМИ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.169417