АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 17°C
Днепр: 16°C
Одесса: 17°C
Чернигов: 14°C
Сумы: 16°C
Львов: 8°C
Ужгород: 11°C
Луцк: 10°C
Ровно: 10°C

Укрэксимбанк поймали на нарушениях в финансовом мониторинге, а вместе с ним оштрафовали еще пару банков

Укрэксимбанк поймали на нарушениях в финансовом мониторинге, а вместе с ним оштрафовали еще пару банков
Укрэксимбанк поймали на нарушениях в финансовом мониторинге, а вместе с ним оштрафовали еще пару банков

Нацбанк поймал государственный банк на нарушении правил финансового мониторинга и показательно его оштрафовал.

Сумма наказания не самая огромная — лишь 600 тыс. грн. Но главное здесь не это, а сам факт нарушения госструктурой. Ей оказался Укрэксимбанк. По логике, Экспортно-импортный банк должен быть примером для подражания и выполнять все процедуры регулятора, а нарушал так, что ему впаяли финансовую санкцию.

К сожалению, это не сильно удивило финансовую общественность. Ведь комплаенс-контролем в Укрэксимбанке руководит Жанна Елагина, о которой Dubinsky.pro уже писал, и о ее проступках отлично известно коллегам. О ней и о легализации под ее началом преступных денег нескольких компаний. А также о том, что председатель правления Александр Гриценко подыгрывает ей и тормозит служебное расследование по откровенно преступной деятельности Елагиной.

Но теперь начинает проясняться роль Нацбанка во всей этой истории. То есть он в курсе всех злоключений и нарушений, но предпочитает отделываться мелкими санкциями. Слегонца пожурит за небольшие огрехи, получит свое и этим все ограничится.

Может поэтому банки стали проще относиться к правилам финмониторинга от Нацбанка. Как к налоговым требованиям и инспекциям ГНС: понимают, что какой-то штраф в любом случае придется заплатить, чтобы чиновники получили свое, потому изначально не стараются выполнять все их инструкции. Штрафование по финмону это практически аксиома: на 100% профильных проверок обычно 95% санкций. Можно смириться с ними как с данностью, и сильно не напрягаться.

Укрэксимбанк был не единственным кого оштрафовали по результатам работы в марте. Еще:

  • штраф на 3 млн грн выписали РВС Банку;
  • штраф на 800 тыс. грн получил банк «Украинский капитал»;
  • письменную претензию с предписанием направили ProCredit Bank (значит следующий получит штраф).

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro


Теги статьи: НарушенияШтрафыГосфинмониторингУкрэксимбанкБанкиНацбанк

Дата и время 01 апреля 2020 г., 13:16     Просмотры Просмотров: 812
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Минздрав хочет увеличить штрафы за отпуск лекарств без рецепта врача, - Микичак
Сына армянского бизнесмена Мелконяна задержали за нарушения ПДД: был под кайфом
Как водители пытаются избежать штрафов с камер автофиксации

На Житомирщине учительница отправила обнаженное фото в Viber-группу: суд наказал "хулиганку"
Зеленский предлагает штрафовать украинцев до 500 тысяч гривен за нарушение правил воинского учета
Как банки будут блокировать деньги украинцев

С 1 июня в Украине запускают систему видеофиксации нарушений ПДД: что важно знать
Житомирскую учительницу оштрафовали за "голое фото" для односельчан
В Мариуполе прошли облавы на "евробляхеров"

Госфинмониторинг выявил незаконные транзакции на 30 млрд
Штрафы для "евробляхеров" могут отменить полностью
ПриватБанк выдает кредиты под 3-9% годовых: кто и на каких условиях их получит

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.170083