АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 11°C
Харьков: 14°C
Днепр: 13°C
Одесса: 11°C
Чернигов: 13°C
Сумы: 15°C
Львов: 7°C
Ужгород: 8°C
Луцк: 9°C
Ровно: 9°C

НБУ оштрафовал три банка на 4,4 млн за нарушения финмониторинга

НБУ оштрафовал три банка на 4,4 млн за нарушения финмониторинга
НБУ оштрафовал три банка на 4,4 млн за нарушения финмониторинга

НБУ в марте 2020 года оштрафовал банки РВС, “Украинский капитал” и Укрэксимбанк по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Согласно сообщению на сайте НБУ, в результате соответствующих проверок регулятор также направил в ПроКредит Банк письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.

Уточняется, что РВС Банк был оштрафован на 3 миллиона гривень за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма, что привело к обслуживанию клиентов-юрлиц по финансовым операциям без документов, подтверждающих явную экономическую целесообразность и реальные финансовые возможности для их осуществления.

Кроме того, это привело к обслуживанию клиентов-физлиц, которые осуществляли циклические финансовые операции с облигациями внутреннего госзайма и получали значительную инвестиционную прибыль, а юрлица-контрагенты этих клиентов, соответственно, — инвестиционный ущерб.

В свою очередь, банки “Украинский капитал” и государственный Укрэксимбанк регулятор оштрафовал на 800 и 600 тысяч гривень соответственно за неосуществление ими на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Уточняется, что последний также не выполнил обязательства по изучению клиентов в установленных законом случаях.


Теги статьи: Финансовые аферыотмывание денегШтрафыНБУБанкиРВС банкУкраинский капиталУкрэксимбанк

Дата и время 01 апреля 2020 г., 16:10     Просмотры Просмотров: 458
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Как водители пытаются избежать штрафов с камер автофиксации
На Житомирщине учительница отправила обнаженное фото в Viber-группу: суд наказал "хулиганку"
Зеленский предлагает штрафовать украинцев до 500 тысяч гривен за нарушение правил воинского учета

Житомирскую учительницу оштрафовали за "голое фото" для односельчан
В Мариуполе прошли облавы на "евробляхеров"
Госфинмониторинг выявил незаконные транзакции на 30 млрд

В Украине исчезнут банкоматы: что изменится для людей
Штрафы для "евробляхеров" могут отменить полностью
ПриватБанк выдает кредиты под 3-9% годовых: кто и на каких условиях их получит

Крупнейшими получателями нового рефинансирования Нацбанка стали «Авангард» и Аккордбанк. Гонтарева и Маркарова снова на устах
Банки нарушают права украинцев: как правильно оформить жалобу
Доллар и евро заметно подорожали: сколько стоит валюта 26 мая

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.162449