АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 23°C
Харьков: 22°C
Днепр: 25°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 22°C
Сумы: 21°C
Львов: 20°C
Ужгород: 21°C
Луцк: 22°C
Ровно: 22°C

НБУ оштрафовал три банка на 4,4 млн за нарушения финмониторинга

НБУ оштрафовал три банка на 4,4 млн за нарушения финмониторинга
НБУ оштрафовал три банка на 4,4 млн за нарушения финмониторинга

НБУ в марте 2020 года оштрафовал банки РВС, “Украинский капитал” и Укрэксимбанк по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Согласно сообщению на сайте НБУ, в результате соответствующих проверок регулятор также направил в ПроКредит Банк письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.

Уточняется, что РВС Банк был оштрафован на 3 миллиона гривень за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма, что привело к обслуживанию клиентов-юрлиц по финансовым операциям без документов, подтверждающих явную экономическую целесообразность и реальные финансовые возможности для их осуществления.

Кроме того, это привело к обслуживанию клиентов-физлиц, которые осуществляли циклические финансовые операции с облигациями внутреннего госзайма и получали значительную инвестиционную прибыль, а юрлица-контрагенты этих клиентов, соответственно, — инвестиционный ущерб.

В свою очередь, банки “Украинский капитал” и государственный Укрэксимбанк регулятор оштрафовал на 800 и 600 тысяч гривень соответственно за неосуществление ими на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Уточняется, что последний также не выполнил обязательства по изучению клиентов в установленных законом случаях.


Теги статьи: Финансовые аферыотмывание денегШтрафыНБУБанкиРВС банкУкраинский капиталУкрэксимбанк

Дата и время 01 апреля 2020 г., 16:10     Просмотры Просмотров: 553
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Фурса: Для нового главы НБУ судьба Смолия будет ориентиром. Он будет знать, что случается, когда ты делаешь не так, как хочет Первый
Новый глава НБУ Кирилл Шевченко обвиняется в хищении 200 миллионов из «Укргазбанка»
Исполнительной службе разрешили принудительно взимать штрафы, зафиксированные камерами

НАБУ пришло с обысками домой к новому главе Нацбанка, но он сбежал из дома – Рабинович
Верховна Рада назначила нового голову НБУ
В Раду внесли постановление о назначении нового главы НБУ

Суд арестовал денежные средств “Тедис Украина” по иску АМКУ о штрафах на 6,5 млрд
Глава ГЭИ Малеваный заявил, что один из крупнейших загрязнителей Днепропетровщины не пускает инспекторов на проверку
Зеленскому грозит штраф до 1700 гривен за недекларирование существенных изменений в имуществе

За кражу авто в Украине будут наказывать строже
Украинцам раздают кредиты под 1700% годовых: как дурят и у кого нельзя брать
В МВФ напомнили о необходимости сохранения независимости НБУ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.457802