АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 8°C
Днепр: 10°C
Одесса: 12°C
Чернигов: 8°C
Сумы: 7°C
Львов: 7°C
Ужгород: 8°C
Луцк: 6°C
Ровно: 6°C

НБУ оштрафовал «РВС Банк» Демчака

НБУ оштрафовал «РВС Банк» Демчака
НБУ оштрафовал «РВС Банк» Демчака

Национальный банк Украины оштрафовал «РВС Банк» на 3 млн грн, банк «Украинский капитал» – на 800 тыс. грн и «Укрэксимбанк» – на 600 тыс. грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Согласно сообщению на сайте НБУ, в результате соответствующих проверок регулятор также направил в «ПроКредит Банк» письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.

Уточняется, что «РВС Банк» был оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма, что привело к обслуживанию клиентов-юрлиц по финансовым операциям без документов, подтверждающих явную экономическую целесообразность и реальные финансовые возможности для их осуществления.

Кроме того, это привело к обслуживанию клиентов-физлиц, которые осуществляли циклические финансовые операции с облигациями внутреннего госзайма и получали значительную инвестиционную прибыль, а юрлица-контрагенты этих клиентов, соответственно, – инвестиционный ущерб.

В свою очередь, банк «Украинский капитал» и «Укрэксимбанк» регулятор оштрафовал за неосуществление ими на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Уточняется, что последний также не выполнил обязательства по изучению клиентов в установленных законом случаях.

 


Теги статьи: Украинский капиталУкрэксимбанкНацбанкДемчак РусланРВС банк

Дата и время 01 апреля 2020 г., 23:37     Просмотры Просмотров: 351
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Новый министр экономики – как угроза украинской экономике?
Нацбанк упростил снятие налички для украинцев
Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка “Киев”

В Украине появится 1000-гривневая банкнота из чистого серебра
Нацбанк сделал важное заявление: украинцы будут снимать и переводить деньги по-новому
Доллар упал до минимума за два месяца

Банки блокируют переводы украинцев, а контролировать начали всех подряд: как вернуть свои деньги
Наша банковская система не работает. Она в худшем состоянии, чем в 2014-м, - министр экономики Петрашко
Главной пиарщице Нацбанка Бондаренко на треть подняли зарплату, и она получает 197 тыс. грн в месяц

Яков Смолий рассказал о судебных перспективах по “антиколомойскому” закону
В НБУ считают, что запрет на заграничный отдых украинцев компенсирует отсутствие переводов от заробитчан
НБУ упростил снятие наличных на кассах

Комментарии:

comments powered by Disqus
24 мая 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.352543