АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 10°C
Днепр: 11°C
Одесса: 10°C
Чернигов: 9°C
Сумы: 10°C
Львов: 5°C
Ужгород: 8°C
Луцк: 6°C
Ровно: 7°C

Приватбанк подал новый иск против Коломойского на $5,5 миллиардов

Приватбанк подал новый иск против Коломойского на $5,5 миллиардов
Приватбанк подал новый иск против Коломойского на $5,5 миллиардов

Государственный Приватбанк подал на Кипре новый иск против бывших владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 5,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщил  член набсовета Приватбанка Роман Сульжик в эфире телешоу "Свобода слова Савика Шустера"

"Два часа назад Приватбанк подал новый иск в юрисдикции Кипра против бывших владельцев Приватбанка господ Коломойского и Боголюбова на сумму 5,5 миллиардов долларов".

Он объяснил, что этот иск связан с сомнительными транзакциями по выведению денег из финучреждения, которые были проведены в Приватбанке с 2013 по 2016 годы, и в этот раз они делали это не одни. Теперь вместе с Коломойским и Боголюбовым отвечать будут один из бывших членов правления банка, а также две компании на Кипре. 

Как сообщается на сайте Приватбанка, речь идет о Тимуре Новикове и кипрских компаниях - PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

В банке считают, что их схемы имеют все признаки мошенничества и отмывания средств.

"Иск банка касается двух серий трансакций, которые, как утверждает банк, были незаконно осуществлены в период между 2013 и 2016 годами по указанию его бывших владельцев и при содействии других ответчиков, которые предусматривали уплату огромных сумм компаниям, которые принадлежали и/или контролировались господином Коломойским и господином Боголюбовым, в соответствии с кредитными договорами, которые, как считает банк, являются мнимыми и ни один из которых не был погашен".

По информации финучреждения, такие сделки включали схему, по которой 2,34 млрд долларов были направлены кипрской компании, связанной с бывшими владельцами банка - Duxton Holdings Limited, путем перечисления траншами по 30 млн долларов в течение четырех месяцев в 2013 году.

Этот иск является составной требований Приватбанка к Коломойскому и Боголюбову, рассматриваемых в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую сумму более 10 млрд долларов.


Теги статьи: Duxton Holdings LimitedНовиков ТимурМошенничествоотмывание денегЭкономикаБоголюбов ГеннадийСудКоломойскийПриватбанк

Дата и время 03 апреля 2020 г., 23:04     Просмотры Просмотров: 2374
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Экономика нефтяной ренты доживает последние дни — Кудрин
Юань обвалился до 12-летнего минимума на фоне протестов в Гонконге и риска новых санкций США
Кабмин проиграл очередной суд по ПриватБанку и Суркисам

Зеленский решил наконец отобрать у Коломойского «Центрэнерго», но ФГИ заминировали
Дело Гандзюк: суд оставил под стражей ушедшего в отказ Левина
ФГВФО буде судитись за кордоном в інтересах двох найбільших банків-банкрутів

Афера с кредитом: суд закрыл дело о «пропаже» судов KDM Shipping
Нефть резко дорожает. Заправщики готовятся переписывать ценники
Портнов судится с Квитом из-за обвинения в плагиате

Киевский юрист Артем Шамрай торгует адвокатской тайной и связан с криминалитетом - CМИ
Суд разрешил беглому соратнику Порошенко Игорю Кононенко застроить зеленую зону на Печерске
Как Зеленского вынуждают поставить все на кон в чужой игре

Комментарии:

comments powered by Disqus
25 мая 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.312786