АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 5°C
Харьков: 8°C
Днепр: 8°C
Одесса: 7°C
Чернигов: 5°C
Сумы: 6°C
Львов: 6°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 5°C
Ровно: 4°C

Як Юрія Кригана за 59 мільйонів ДБР наздоганяє

Як Юрія Кригана за 59 мільйонів ДБР наздоганяє
Як Юрія Кригана за 59 мільйонів ДБР наздоганяє

Пам’ятаєте цю тему з обналом?Так ось, хлопці віддали 1% від розвантаженого обсягу Юрію Кригану, саме з ним вони узгодили план по якому вони викидають в ринок свій кредит, а потім їх, нібито, ніжно починають наздоганяти.

Але несподівано втрутилися ДБР, і податкова міліція і наздоганяти почали по-справжньому. Хлопці, беріть Кригана у справі, у нього є чим поділитися.

Класична та буденна комбінація для групи Кригана.

ТОВ "Е-СВІТ ПОСТАЧ" (ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ. КОД 42989700, внесено в перелік ризикових підприємств 20.02.2020) 30 березня 2020 року здійснив реєстрацію 264 податкових накладних, за рахунок маніпуляції податковими показниками, на адресу ТОВ "СТОКХОЛД" (ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ. КОД 43083609, внесено в перелік ризикових підприємств 20.02.2020) на загальну суму ПДВ 60 884,4 тис. грн. з номенклатурою товару «сигарети, тютюнові вироби». В свою чергу 30 березня 2020 року ТОВ "СТОКХОЛД" здійснив реєстрацію 1815 податкових накладних, за рахунок маніпуляції податковими показниками, виписаних на адресу ТОВ "АДОГА УНІВЕРС" (ГУ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.СУМИ) КОД 43275261, внесено в перелік ризикових підприємств 13.03.2020) на загальну суму ПДВ 59 304,4 тис. грн. з номенклатурою товару «Природний газ, олія соєва, шрот, макуха соєва тощо», що є відмінною від придбаної. Того ж дня ТОВ "АДОГА УНІВЕРС" зареєструвало 1631 податкові накладні, за рахунок маніпуляції податковими показниками, виписані на адресу 580 СГД на загальну суму ПДВ 59 195,7 тис. грн. з номенклатурою товару «Природний газ, олія соєва, шрот, макуха соєва, послуги тощо».

Таким чином, за рахунок маніпуляції податковими показниками в податкових накладних, було нанесено втрат до бюджету на загальну суму ПДВ 59 195,7 тис. грн. Оперативним Управлінням ГУ ДФС у Запорізькій обл. було встановлено та опитано на причетність до ведення фінансово-господарської діяльності директора ТОВ "АДОГА УНІВЕРС", що стало підставою для погодження заяви на приєднання до договору про визнання електронного документу.

Журналіст Андрій Гордієнко


Теги статьи: ДБРЗапорізька областьТОВ АДОГА УНІВЕРСТОВ Е-СВІТ ПОСТАЧТОВ СТОКХОЛДризикові підприємстваПодаткимахінаціїКриган Юрий

Дата и время 13 апреля 2020 г., 12:19     Просмотры Просмотров: 2225
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Ціна прощення. Як пройде податкова амністія в Україні і хто під неї потрапить
НАЗК склало ще один протокол на Тупицького
Злодій в законі "Іраклій Хуту" прописався в паспортистки з Роздільної

Поліцейські викрили службових осіб у незаконній передачі 10 га земель лісового фонду
НАЕК «Енергоатом» – пограбування продовжується
Податкова розкрила схему ухилення від податків при продажу автомобілів

В США готуються до найбільшого за 28 років підвищення податків
Елітна нерухомість і мільйони на рахунках: НАЗК та ДБР перевірять статки чиновників із податкової
Викрито схему вимагання грошей за посади у «Державної продовольчо-зерновій корпорації України»

Як держава хоче взяти під контроль доходи та видатки українців
В Україні на руках у людей $50 млрд, якщо вдасться вивести з "тіні" $20 млрд – це буде перемога, – "слуга народу" Гетманцев
Завдано збитків на 11 млн гривень: ексчиновниці КМДА повідомлено про підозру

Комментарии:

comments powered by Disqus
11 апреля 2021 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.093355