АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 7°C
Харьков: 7°C
Днепр: 9°C
Одесса: 11°C
Чернигов: 5°C
Сумы: 5°C
Львов: 8°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 8°C
Ровно: 6°C

Темные дела банка «Сич»: как мутные дельцы Горбуненко, Дядечко, Егоренко и другие выстраивают очередную прачечную для преступных денег

Темные дела банка «Сич»: как мутные дельцы Горбуненко, Дядечко, Егоренко и другие выстраивают очередную прачечную для преступных денег
Темные дела банка «Сич»: как мутные дельцы Горбуненко, Дядечко, Егоренко и другие выстраивают очередную прачечную для преступных денег

Слухи о настойчивых намерениях бизнесмена Дмитрия Фирташа установить контроль над Банком «СИЧ» (ныне называется «Пауэр Банк») и распылить его активы ходили уже давно, но сделанное Нацбанком в октябре 2019 заявление о «существенном участии» в его деятельности Дениса Горбуненко, экс-главы «Родовид Банка», близкого к «газовому» олигарху, не оставили никаких сомнений - Банк «СИЧ» контролируется «венским узником».

Так, Национальный банк Украины своим Решением № 559 / БТ от 30.10.2019 признал наличие решающего влияния со стороны экс-председателя правления «Родовид Банка» Горбуненко Д.В. на деятельность АО Банк «СИЧ» и признал его фактическим контролером и владельцем существенного участия независимо от формального владения акциями упомянутого банка.

Кроме того, Нацбанк в своем письме от 21.11.2019 в адрес главы правления АО Банк «СИЧ» Олега Прилуцкого признал дополнительно еще пять человек такими, которые связанные с банком «СИЧ», но формально не входят в состав его акционеров. В частности, речь идет о следующих лицах:

- Дядечко Сергей Владимирович, экс-владелец банка-банкрота «Союз», бизнес-партнер Д.Горбуненка и Ю.Иванющенко ( «Юры Енакиевского»);

- Егоренко Дмитрий Витальевич, экс-глава правления «Родовид Банка», «младший» бизнес-партнер Д.Горбуненка и Ю.Иванющенко; сейчас находится в международном розыске МВД Украины за совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 365 УК Украины.

- Ищенко Валерий Александрович, народный депутат Украины VII и VIII созывов от политической партии Блок Петра Порошенко;

- Бубка Сергей Назарович, олимпийский чемпион, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, экс-совладелец обанкротившегося «Родовид Банк».

Основаниями для признания Нацбанком наличии в Горбуненко Д.В. существенного участия в Банке «СИЧ» путем осуществления решающего влияния на его управление и деятельность, послужили следующие факты:

- большинство Наблюдательного совета Банка «СИЧ», начиная с 21.06.2019 и до 30.10.2019 - даты принятия НБУ Решение № 559 / БТ, состояла из лиц, на работу в Банк которых пригласил лично Горбуненко Д.В .;

- крупнейшим кредитором АО Банк «СИЧ» выступает компания «Raga Establishment Ltd.», зарегистрированная по законодательству Республики Кипр, в которой Горбуненко Д.В., по имеющейся информации, является конечным бенефициарным владельцем.

Сейчас доля депозитов «Raga Establishment Ltd.», которые были предоставлены в качестве обеспечения кредитов юридических лиц-заемщиков, составляет 57% от всего кредитного портфеля Банка «СИЧ». При этом большинство из этих заемщиков являются юридическими лицами, входящими в состав бизнес-группы "Group DF" Фирташа Д.В.

По состоянию на 09.12.2019 совокупный размер кредитов, Банк «СИЧ» выдал в качестве ссуды предприятиям бизнес-группы "Group DF" Д.Фирташа, в частности, ООО «Статус-Трейд» (ЕГРПОУ 41115387), ООО «Хим-Трейд» ( ЕГРПОУ 41947222), ООО «ФК-Горизонт» (ЕГРПОУ 39013897), в т.ч. под залог депозитных денежных средств Кипрского оффшора «Raga Establishment Limited», составляет 911 800 000. грн, что составляет 56% от всего кредитного портфеля Банка «СИЧ».

Общая сумма депозитных вкладов «Raga Establishment Limited», которые являются залогом по указанным кредитам составляет - 813 800 000. грн.

Покрытие вкладам компании «Raga Establishment Limited» кредитов составляет 89% от общего размера выданных кредитов.

К тому же пока Кипрский оффшор «Raga Establishment Limited» выступает поручителем по обязательствам ООО «Статус-Трейд» на сумму 50 млн. грн.

В настоящее время Банк «СИЧ» продолжает выдавать кредиты под залог денежных средств, находящихся на депозитном счете «Raga Establishment Limited». Так, 03.12.2019 и 06.12.2019 Банк «СИЧ» выдал кредиты в пользу ООО «Статус-Трейд» в размере 10 млн. долл. США (или 237 200 000. грн) под залог депозитов компании «Raga Establishment Limited» на аналогичную сумму.

Для того, чтобы убедиться в том, что Денис Горбуненко действительно имеет непосредственное отношение к деятельности Кипрской оффшорной компании «Raga Establishment Limited» и связан учредительными связями Д.Фирташ, журналистами было проведено соответствующее рассследование, по результатам которого была получена следующая информация.

По данным торгового реестра Республики Кипр, директором оффшорной компании «Raga Establishment Limited», начиная с 15.11.2010, выступает гражданин Украины Баскаков Владимир Юрьевич.

Дмитро Фірташ


При этом, как свидетельствуют данные того же торгового реестра Кипра, В.Баскаков был назначен на должность директора компании «Raga Establishment Limited» 15.11.2010 и находился на ней до 26.11.2019, то есть до 27.11.2019, даты когда было проведено внеочередное общее собрание АО Банк «СИЧ», на которых, под давлением НБУ, был переизбран состав Наблюдательного совета банка. В результате этого собрания количество членов Наблюдательного совета АО Банк «СИЧ» из числа лиц, подконтрольных Горбуненко Д.В., уменьшилась до двух человек.

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Баскаков Владимир Юрьевич 23.06.1975 г.р. гражданин Украины, ИНН: 2756720399, прописан в Киеве по адресу: ул. Л.Толстого, д. 39 кв. 2, бизнесмен, соучредитель ООО «Вест Сайд Инвестментс» (ЕГРПОУ 42680629), «МТАКС Украины» (ЕГРПОУ 41237177), директор Кипрской компании «Raga Establishment Limited», экс-директор ООО «Норленд Инвест» (ЕГРПОУ 42680477), где учредителем выступает экс-председатель правления АО Банка «СИЧ», а ныне член его правления, гражданин Канады - Роберт Алан Джонсон, конечный бенефициарный владелец ООО «Галеон Инвест», который является учредителем ООО «Солтекс Капитал», которое, в свою очередь, в марте 2019 выкупило у Фонда гарантирования вкладов физлиц с дисконтом 70% ТРЦ «Республика», ранее принадлежавший структурам Д.Фирташа. В результате, ООО «Солтекс капитал» получило права требования по кредитам банка-банкрота «Надра» (ранее принадлежал Д. Фирташу). При этом обеспечением по кредитам выступает ТРЦ «Республика».

Стоит отметить, что отец Баскакова В.Ю. - Баскаков Юрий Георгиевич в период с 23.04.2019 по 30.09.2019 был членом Наблюдательного совета АО «Банк Сич», а в течение 2006-2009 гг. занимал должность вице-президента «Родовид Банка» во времена, когда его возглавлял Горбуненко Д.В .

О деловой связь Горбуненко Д.В. с Баскаков В.Ю., директором Кипрского оффшора «Raga Establishment Limited» также свидетельствуют и копии доверенностей, предоставленных 20.12.2019 Горбуненко по имени Баскакова Владимира Юрьевича на представительство интересов и распоряжение корпоративными правами.

Стоит отметить, что за полгода до этого аналогичную доверенность на представительство интересов предоставил Баскакову В.Ю. подданный Великобритании - Слободян Денис (Slobodyan Denis) 02.08.1981 г.р. основатель компаний Sibcapital Advisory Ltd., Longridge Capital Limited (Великобритания).

Именно из-за Слободяна Дениса (Slobodyan Denis) прослеживается связь между Баскаковым В.Ю. и Горбуненко Д.В. с одной стороны и с Фирташем Д.В., с другой. Так, по данным британского торгового реестра Слободян Денис (Slobodyan Denis) в течение 21.06.2013-30.01.2017 занимал должность директора в благотворительном фонде Firtash Foundation, владельцем которого является Дмитрий Фирташ и его жена Лада Фирташ.

Дмитро Фірташ

По имеющимся данным, Д.Горбуненко имел доверенность от британского фонда Firtash Foundation Д.Фирташа на представительство интересов в Великобритании и за ее пределами.

Дмитро Фірташ


Кроме того, установлено, что Слободян Денис течение 20.02.2014-15.04.2016 занимал должность директора в другой британской компании - Darda Productions Limited (адрес: 206 Brompton Road, SW3 2BQ, Лондон, Великобритания (дом по указанному адресу принадлежит Д. Фирташу ), основателем которой выступал благотворительный фонд Д.Фирташа - Firtash Foundation.

Дмитро Фірташ

Стоит заметить, что должность директора данной британской компании в период с 14.02.2014 и до 04.09.2018 (даты закрытия данной компании) также занимала жена Горбуненко Д.В. - Горбуненко Елена Николаевна 07.01.1974 г.р., прописана в Киеве по адресу: ул.Антоновича, 3 кв. 6.

Дмитро ФірташДмитро Фірташ

При этом, основателем британской компании Darda Productions Limited выступает благотворительный фонд Д.Фирташа - Firtash Foundation.

Дмитро Фірташ

По данным аналитической платформы YouControl, супруги Горбуненко выступают бизнес-партнерами Дядечко Сергея Владимировича в ряде предприятий: ООО «Патриот Холдинг» (ЕГРПОУ 30860257), ООО «АРД Финанс» (ЕГРПОУ 34189785), ООО «Юг-Строй» (ЕДРПРОУ 33441685), ООО «Седьмое небо» (ЕГРПОУ 34575649), ООО «Укрбизнесресурс» (ЕДРПРУ (34705678) и др.

В ноябре 2019 Национальный Банк Украины, в числе других лиц, признал Дядечко С.В., связанным лицом с АО Банк «СИЧ».

В свое время Дядечко С.В. был организатором схем по хищению кредитных денежных средств АО «Родовид Банка» в интересах Ю.Иванющенко.

Следует также заметить, что британская компания Darda Productions Limited, где Елена Горбуненко выступала директором и ее компания-учредитель Firtash Foundation, были зарегистрированы в г.Лондоне по адресу: 206 Brompton Road, London, England, SW3 2BQ. Дом по указанному адресу - является зданием бывшей станции лондонского метро: «Brompton Road» 206 Brompton Rd, Knightsbridge и принадлежит Д. Фирташу, был приобретен им 27.02.2014 по ₤ 53 млн.

О связи Д.Горбуненка с Д.Фирташем также указывают многочисленные сведения в СМИ.

Дмитро Фірташ

На фото: Горубненко Д.В. приехал в Австрию поддержать шефа во время дела об экстрадиции Д.Фирташа в США

В многочисленных сообщениях в СМИ, со ссылкой, в т.ч. на письма Александра Шепелева к президенту Януковича, утверждается, что Горбуненко 09.12.1973 г.р., экс-председатель Правления «Родовид Банка», основатель британской фирмы Union GF UK Ltd., является «младшим» бизнес-партнером Д. Фирташа, по его указаниям принимал активное участие в реализации противоправных схем по хищению кредитных средств «Родовид Банка» в сумме 2400000000. грн за помощью подконтрольного Д.Фирташу предприятия ООО «Баски Плюс-2004 год» (ЕГРПОУ 33229781), которое в обеспечение исполнения условий кредитных договоров предоставило в залог земельный участок общ.площадью 113, 5298 га в Киеве по ул. Озерная, Богатырская, Северная, которая уже была в залоге по другим кредитным договорам.

Итак, можно с уверенностью утверждать о существовании прямой деловой связи между Д.Горбуненко и Д.Фирташем через британскую компанию Darda Productions Limited и британский фонд Firtash Foundation.

ВЫВОДЫ:

Таким образом, по результатам вышеуказанного исследования Кипрских и Британских торговых реестров и данных по аналитической платформы YouControl, было установлено:

- прямая деловая связь Д.Горбуненка и Д.Фирташа через связанные британские юридические лица: Darda Productions Limited и Firtash Foundation и совместных деловых партнеров Слободяна Дениса (Slobodyan Denis);

- наличие у Д.Горбуненка существенного участия в Банке «СИЧ» путем осуществления решающего влияния на его управление и деятельность через подконтрольную офшорную компанию «Raga Establishment Limited»;

- кредитование Банком «СИЧ» предприятиям с орбиты "Group DF" Д.Фирташа (ООО «Статус-Трейд» (ЕГРПОУ 41115387), ООО «Хим-Трейд» (ЕГРПОУ 41947222) ООО «ФК-Горизонт» (ЕГРПОУ 39013897) под залог депозитов офшора «Raga Establishment Limited» Д.Горбуненка, где общая сумма депозитных вкладов «Raga Establishment Limited», что является залогом по указанным кредитам составляет - 813 800 000. грн. или 89% от общего размера выданных кредитов и составляет 53, 5% от всего кредитного портфеля «Банка СИЧ».

Учитывая изложенное, можно с увереностью утверждать, что предоставление Банком «СИЧ» кредитов предприятиям группы-компаний «Group DF» выглядит не чем иным, как противоправной схемой с «инсайдерского» кредитования бизнеса Д.Фирташа, целью которого является банальное хищение ликвидных активов банка «СИЧ».

Непосредственными исполнителями реализации указанных схем Д.Фирташа выступают -

Дмитро Фірташ

Лехицкий Андрей Игоревич 07.08.1982 г.р. финансист с сомнительной деловой репутацией, из-за чего в НБУ отказались согласовать его кандидатуру на должность председателя правления АО «Банк Сич», до недавнего времени занимал должность советника Председателя Правления АО «Банк Сич» (20.05.2019-28.11.2019), экс-советник Председателя Правления АО «Банк Альянс» (20.01.2016-14.08.2018), экс-советник Председателя Правления, заместитель Председателя Правления-член Правления, а впоследствии (13.10.2014) в.и.о. Председателя Правления ПАО КБ «Стандарт» (24.03.2014-02.02.2015), в течение 10.12.2018-14.01.2019, а также в течение 05.02.2019-07.02.2019 занимал должность директора ООО «Солтекс Капитал» (42443117), что в интересах Д.Фирташа выкупило у ФГВО в марте 2019 с дисконтом в 70% объект недвижимости - ТРЦ «Республика; он также участвовал в хищении средств рефинансирования, что в свое время выделялись НБУ для поддержания ликвидности "Родовид Банка" и кредитных денежных средств АО «Банк« Стандарт »; работающие в АО Банк «Стандарт», вместе с ВЛАНИК этого банка, способствовал Д. Фирташу и его региональным газораспределительным компаниям в хищении 4 млрд. грн, принадлежащих НАК «Нафтогаз» (КП № 42017000000000445 по ч.5 ст.191 , ч.2 ст.211, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.367 УК Украины, тел .: (050) 374-61-07;

а также –

Дмитро Фірташ

Горбуненко Денис Владимирович 09.12.1973 г.р., экс-председатель Правления «Родовид Банка», «младший» бизнес-партнер Д.Фирташа, осн. британской фирмы Union GF UK Ltd., фактический владелец кипрской оффшорной компании «Raga Establishment Ltd.», участник схем по хищению кредитных средств «Родовид Банка» в сумме 2400000000. грн за помощью подконтрольного Д.Фирташу ООО «Баски Плюс-2004 год »(ЕГРПОУ 33229781), которое в обеспечение исполнения условий кредитных договоров предоставило в залог земельный участок общ.площадью 113, 5298 га в Киеве по ул. Озерная, Богатырская, Северная, которая уже была в залоге по другим кредитным договорам.

Масштабное кредитование связанных лиц, отмывание денежных средств, непрозрачная структура собственности банка, подделка финансовых отчетов, фиктивные счета в иностранных банках, политически мотивированное кредитования лиц, связанных с Д.Фирташем - все это неполный перечень того, чем сейчас занимаются представители команды Д.Фирташа в АО Банк «СИЧ».

Сейчас мы наблюдаем как на наших глазах разрушается Банк «СИЧ», как теряют доверие к его добродетели рядовые украинские граждане, которые положили свои средства на депозитные счета банка.

В результате «рейдерского» захвата банка «СИЧ» представителями команды Д.Фирташа, объем депозитных вкладов банка начал стремительно падать, что привело к снижению уровня капитализации и, соответственно, рост рисков ликвидности, что сейчас в основном обеспечивается за счет крупного депозита Кипрской оффшорной компании Raga Establishment Limited, подконтрольной Д.Горбуненку.

Напуганные вкладчики, наученные горьким опытом «Надра Банка», «Родовид Банка», «Пивденкомбанке», банков «Стандарт» и «Альянс», которыми в свое время руководили уже упоминавшиеся Д.Горбуненко, С.Дядечко и А.Лехицкий, не желая терять свои деньги, начали массово забирать свои депозиты.

Причина проста - они обеспокоены по поводу перспектив дальнейшего функционирования Банка «СИЧ» на рынке банковских услуг Украины.

Поводом для беспокойства стали сообщения НБУ о намерениях регулятора отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «Банк« СИЧ »из-за непрозрачности его структуры собственности и систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга в связи с проведением рискованной деятельности.

Учитывая изложенное, надеемся на то, что Национальный Банк, как регулятор в доступный ему законный метод, повлияет на Банк «СИЧ» и не позволит банковским аферистам из команды Д.Фирташа его разворовать!

https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-viznav-denisa-gorbunenka-faktichnim-kontrolerom-banku-at-bank-sich

Согласно статье 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» владельцы существенного участия в банке и подконтрольные им компании являются связанными с банком лицами. В связи с этим появление новых владельцев существенного участия в банке может повлиять на показатель норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами.


Теги статьи: Роберт Алан ДжонсонЛехицкий АндрейШепелев АлександрFirtash FoundationГорбуненко ЕленаDarda Productions LimitedСлободян ДенисБаскаков ЮрийСолтекс КапиталБаскаков ВладимирОффшорыООО ФК-ГоризонтООО Хим-ТрейдООО Статус-ТрейдGroup DFRaga EstablishmentФирташБубка СергейИщенко ВалерийЕгоренко ДмитрийБанк СичДядечко СергейДядечкоРодовид банкГорбуненко Денис

Автор статьи:
Олег Бойко
Все статьи автора

Дата и время 05 мая 2020 г., 18:38     Просмотры Просмотров: 2341
Комментарии Комментарии: 0


Комментарии:

comments powered by Disqus
20 апреля 2021 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.155514