АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Швейцарская прокуратура обыскала офис Ахметова

Швейцарская прокуратура обыскала офис Ахметова
Швейцарская прокуратура обыскала офис Ахметова

Швейцарская прокуратура провела обыск в офисе компании Рината Ахметова DTEK Traiding S.A. в Женеве в связи с угольным трейдером MAKO Traiding Александра Януковича.

Об этом пишет издание SonntagsZeitung в номере за 16 марта 2014 года, сообщает Hubs.  

По информации авторов статьи, обыск проводили еще 27 февраля в течение двух часов в офисе компании, который находится недалеко от пристани Bergues в Женеве.

Обыск был проведен в рамках расследования деятельности угольной трейдинговой компании MakoTrading SA старшего сына экс-президента Александра Януковича, который подозревается швейцарской полицией в отмывании денег.

Офис Ахметова обыскали, подозревая в связях с компаниями Януковича-младшего

По информации издания, структуры Ахметова были тесно переплетены с компанией Януковича-младшего. Издание также называет Ахметова "щедрым спонсором" предвыборной кампании Виктора Януковича.

В пресс-службе ДТЭК газете подтвердили факт обыска документов: "ДТЭК подтверждает, что швейцарские власти начали расследование о деятельности некоторых фирм украинских должностных лиц. Мы предоставили швейцарским правоохранительным органы финансовую и юридическую документацию нашего швейцарского филиала".

В ДТЭК также отметили, что являются полностью прозрачным бизнесом и соответствуют действующему законодательству страны, а посему готовы предоставить все необходимые документы следствию.

Ранее об обыске в офисе компании старшего сына президента сообщало издание Bloomberg. Пресс-секретарь прокурора Анри Делла Каса сообщил, что компания Mako Traiding SA зарегистрирована на Януковича формально. Представители швейцарского трейдера с украинскими корнями тогда отказались от каких-либо комментариев.

Швейцарская фирма MAKO Trading SA была зарегистрирована 14 октября 2011 года в Женеве. Вскоре после этого была создана еще одна компания – MAKO Holding B.V. –  27 октября 2011 года в городе Гаага.

Ее деятельность сопровождала юридическая фирма ITPS (Netherlands) BV, которая занимается оптимизацией налогов. Эта же юридическая фирма, по данным "Украинской правды" сопровождала деятельность голландской компании Metinvest BV Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Директор компаний Януковича Феликс Блитштейн, ранее руководивший швейцарской фирмой Leman Commodities SA, связанной с  СКМ Ахметова, в январе 2013 года заявлял изданию "Le Matin Dimanche": "Mako Trading – компания по торговле углем, принадлежащая Александру Януковичу… Это была моя идея, я увидел нишу в экспорте украинского угля".

По его словам, операции начались в апреле 2012 года, а на по состоянию на зиму 2013-го компания занималась торговлей исключительно антрацита с Украиной, "от 40 до 50 тысяч тонн угля в месяц". Журналисты тогда подсчитали, что МАКО в Женеве "продает уголь на 5-6 миллионов евро  в месяц".

Санкции в отношении бывших украинских должностных лиц введены во многих европейских странах. По оценкам нового руководства страны, Янукович вывел в оффшорные счета около $70 млрд, оставив государственную казну пустой и ограбленной.

Украинская правда


Теги статьи: АхметовЯнукович младший

Дата и время 17 марта 2014 г., 10:49     Просмотры Просмотров: 3454
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Как вся страна оплачивает долги одиозного олигарха
Бутусов: Если бы в Украине были правоохранительные органы, они бы уже допрашивали менеджеров Ахметова
Самый вероятный кандидат в министры энергетики Ольга Буславец добивалась скидки на газ для Ахметова

Ахметов готовится к дефолту из-за коронавируса
ДТЭК Ахметова перекатил платить за газ, задолжав государству уже 1,6 миллиарда
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов

Платформу примирения продвигает бывшая регионалка и соратница Ахметова, – Гнап
СМИ: Крупнейшие предприятия «ДНР» возвращены Ахметову
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче від цін у сусідній Словаччині

Портников: Зеленский просто расчищает дорогу к президентству Медведчука
«Неполноценный» премьер: зачем Зеленскому человек Ахметова во главе правительства
Зеленский продал места в Кабмине не только Ахметову, но еще и Фирташу — политолог

Комментарии:

comments powered by Disqus
02 апреля 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.115196