АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 3°C
Харьков: 2°C
Днепр: 1°C
Одесса: 8°C
Чернигов: 3°C
Сумы: 2°C
Львов: 8°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 6°C
Ровно: 5°C

Банк Тигипко снова уличили в отмывании грязных денег

Банк Тигипко снова уличили в отмывании грязных денег
Банк Тигипко снова уличили в отмывании грязных денег

Национальный банк в мае применил к двум банкам и одной небанковской финансовой организации меры воздействия по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Национальный банк применил к ТАСкомбанку штраф в размере 2,363 млн грн за ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, невыполнение обязанности тщательного изучения клиентов, неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов банка в течение 2017-2018 годов, пишет FinClub

«В частности, клиенты банка были привлечены к схеме обналичивании средств, реализованной средствами инкассации банка «Юнисон», который на момент проведения финансовых операций был отнесен к категории неплатежеспособных», – сообщили в НБУ.

Кроме этого, банк получил письменное предупреждение за невыявление/несвоевременное выявление факта принадлежности клиентов к публичным лицам; проведение операций, нарушающих ограничения, установленные санкциями.

Поликомбанк получил штраф в размере 300 тыс. грн за неосуществление должного анализа финансовых операций клиентов.

ООО «Финансовая компания «Вэй Фор Пей» получила штраф в размере 51 тыс. грн за непредоставление небанковским финансовым учреждением на запрос Национального банка информации, необходимой для выполнения функций государственного надзора за этим учреждением.

Также издание напомнило, что ТАСкомбанк в феврале 2018 года получил от НБУ штраф на 6 млн грн за нарушение в сфере финмона и был вынужден уволить руководительницу банка Екатерину Мелеш.


Теги статьи: Тигипко Сергей ЛеонидовичТигипко СергейСергей ТигипкоТігіпко СергійТігіпкоООО ФК Вэй Фор ПейТАСкомбанкТигипкоНБУБанкиотмывание денег

Дата и время 02 июня 2020 г., 11:56     Просмотры Просмотров: 1098
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Нацбанк покупает юридические услуги у компании, представлявшей интересы «Газпрома» против нашего «Нафтогаза»
Українські банки обслуговуватимуть жителів Криму без довідки біженця
Чиновник КГГА Петр Оленич и его ОПГ вывели из киевского бюджета миллионы гривен

Мэра Днепра Филатова и бизнесмена Корбана подозревают в финансировании «ОПЗЖ»
Погонщик «денежных мулов» из Одессы в американской тюрьме
Никакой надежности. Ахметов вытягивает дивиденды из своего ПУМБа до проверки Нацбанка

Суд визнав недійсним договір оренди заводу "Росава", який уклали без погодження з НБУ
Бывший валютчик Нацбанка стал активнее скупать ОВГЗ после отставки из НБУ
Из ПриватБанка за пару дней до национализации вывели почти 137 млн: в чем обвинили экс-менеджеров

Заместитель председателя Нацбанка Шевченко заявил о крупных расходах на авиабилеты и туристические услуги
НБУ дав фантастичний прогноз: чекає $3 млрд прямих іноземних інвестицій цього року
Альфа-банк Украина мошенническим способом завладел деньгами и софтом крупного разработчика: заявление

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы санкции против телеканалов Виктора Медведчука?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.169484