АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 20°C
Днепр: 22°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 18°C
Сумы: 19°C
Львов: 15°C
Ужгород: 17°C
Луцк: 16°C
Ровно: 17°C

Газовые мошенники Игорь Воронин и Юрий Величко с их фирмами пытаются избежать наказания за воровство в особо крупных размерах

Газовые мошенники Игорь Воронин и Юрий Величко с их фирмами пытаются избежать наказания за воровство в особо крупных размерах
Газовые мошенники Игорь Воронин и Юрий Величко с их фирмами пытаются избежать наказания за воровство в особо крупных размерах

Офис Генпрокурора, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также Национальная полиция Украины совместно с Государственной фискальной службой проводят расследование относительно деятельности известной фирмы — ООО «Метида», занимающейся транспортировкой и торговлей газом, которое принадлежит Игорю Воронину и Юрию Величко. 

За последние три года возбуждены несколько уголовных дел по этой компании и ее владельцам касательно контрабанды газа, уклонения от уплаты НДС, налогов, фиктивном налоговом кредите, непоставках газа потребителям по предоплате, нанесения убытков государственным компаниями на сумму более 1 млрд грн.

Общие суммы, которые фигурируют в уголовных делах, исчисляются сотнями миллионов гривен. Счета фирмы арестованы, а владельцы — Игорь Воронин и Юрий Величко пытаются избежать заслуженного наказания. Хотя у правоохранителей есть все доказательства преступной деятельности и эта парочка может сесть надолго.

Воронин Игорь

Еще год назад, СМИ сообщали о том, что суд наложил арест на банковские счета частной компании «Метида» в рамках уголовного производства по подозрению бывшего директора дочернего предприятия «Центргаз» Константина Старовойта в растрате 8,6 млн грн. «Центргаз» входит в состав ОАО «Кировоградгаз», 51% акций которого принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

Как указывается в документе, Старовойту сообщили о подозрении в растрате 8,6 млн грн грн ДП «Центргаз». По версии следствия, он вместе с другими лицами, в том числе, влияющих на ООО «Метида», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору, завладели этими средствами. По словам прокурора, Старовойт накануне увольнения был заинтересован в завладении средствами предприятия в пользу ООО «Метида», поскольку в течение 1 квартала 2017 года занимая должность директора ДП «Центргаз» получал доход от ЧАО «Укргаз-Энерго» директором которого был Игорь Воронин. Последний одновременно является и учредителем ООО «Метида», в пользу которого по указанию Старовойта было переведено средства в сумме 8,6 млн грн, которые противоправно выведены из владения ДП «Центргаз».

Игорь Воронин – один из самых известных бизнесменов на энергетическом рынке. Своей популярности он обязан вездесущему Дмитрию Фирташу. Именно по его протекции в 2006 г. Игорь Павлович возглавил ЧАО «Укргаз-энерго» – структуру, через которую в Украине продавала импортируемый газ скандальная прокладка Rosukrenergo.

Согласно Единому реестру судебных решений, против ООО «Метида» и ее собственников в 2019 году также возбуждено уголовное дело по подозрению в контрабанде газа, уклонении от уплаты НДС, фиктивном налоговом кредите и непоставках газа потребителям по предоплате.

Как сообщало издание Страна.ua, большинство компаний, в отношении которых начато расследование, тем или иным образом связаны с бывшей группой «Укргаз», которую ряд инсайдеров рынка обвиняют в непоставках законтрактованного газа, а также «Дельта актив групп», контрабанда газа которой уже становилась объектом расследования правоохранителей. В рамках досудебного расследования указанного криминального производства получена информация относительно нарушения существующих нормативно-правовых актов Украины в ходе финансово-хозяйственных отношений ООО «Метида» с ООО «Трейдер Газ».

Экс-руководитель трейдингового подразделения «Нафтогаза» «Нафтогаз трейдинга»  Виталий Волынец в интервью «Апострофу» рассказал о том, что под давлением руководство компании обязали подписать контракт «с не очень репутационным для нас контрагентом – с компанией «Метида».

«Да, условия были выгодные и 100% предоплата. Но у службы безопасности «Нафтогаз трейдинга» были вопросы к этой компании — мы понимаем, что компания МЕТИДА находится в орбите олигарха Дмитрия Фирташа. И здесь такой контекст: у группы Фирташа очень много долгов и обязательств перед НАК «Нафтогазом». И деньги, которые они не доплачивают НАК «Нафтогазу», могли пойти на оплату этого газа для «Метиды», — сообщал Волынец.

Как следует из материалов суда по делу, которое в 2018 году расследовал Департамент специальных расследований Генпрокуратуры, деятельность руководителя ЧАО «Укргаз-энерго» Игоря Воронина нанесла государству в лице НАК «Нафтогаз Украины» тяжкие последствия. (потеря прибыли НАК «Нафтогаз Украины» в сумме 1,712 млрд грн.).

В деле указано, что руководителем ЧАО «Укргаз-энерго» с 2006 по настоящее время является Игорь Воронин, последний также является учредителем ООО «Метида» вместе с Юрием Величко.

Органом предварительного расследования собраны данные, которые дают основание считать, что ООО «Метида» использовалась как инструмент легализации средств полученных преступным путем, а именно нераспределенной прибыли ЧАО «Укргаз-Энерго» за 2006 — 2011 год.

Согласно Единому реестру судебных решений, ГФС также регулярно подавало в суд на ООО «Метида», поскольку компания не платила налоги и наложенные штрафы на суммы в несколько миллионов гривен.

По информации журналистов, Игорь Воронин и Юрий Величко, а также несколько их фирм, к которым имеют прямое и посредственное отношение, среди которых и ООО «Метида», а также ООО «ВТП Энерджи» (импортировала в 2017 году 15 млн куб м газа у компании Nafta-Gaz, у которой газ покупают структуры Фирташа и его подопечных Воронин и Величко) и ряд других должны десятки миллионов гривен крупным украинским банкам, как государственным, так и частным.

О банковских махинациях с кредитами Игоря Воронина и Юрия Величко, как они пытаются «кинуть» банки, а также их долгах и криминальных связях читайте уже в следующей, второй, части нашего расследования.

ОРД” 


Теги статьи: ООО ВТП ЭнерджиООО Трейдер ГазГазКонтрабандаФирташУкргаз-энергоСтаровойт КонстантинНафтогазКировоградгазЦентргазМетидаООО МетидаВоровствоМошенникиВоронин ИгорьВеличко Юрий

Дата и время 04 июня 2020 г., 16:13     Просмотры Просмотров: 742
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

“В Раде орудуют теневые контрабандисты. Группа Павлюка, например”, — Саакашвили, обвинил нардепа “СН” в контрабанде
Трагедия на Позняках: почему в Украине взрываются дома?
Україна накопичила в ПСГ рекордні запаси газу

Львівські митники пропустили, а польські виявили: 430 тис. злотих, 62 тис доларів США, та біля 2 000 пачок цигарок
Негрич и Симчера в большом альянсе контрабандистов
Мошенники, прикрываясь карантином, придумали новую схему обмана "евробляхеров"

С 1 июля украинцам намного проще сменить поставщика газа
В Украине стало больше "криминала": что изменилось для грабителей, пьяных водителей и мошенников
Коболева не пустили на море

Суди дозволили "Укрнафті" не платити державі дивіденди за 2018 рік на 2,9 млрд грн
Кражами займутся дознаватели. Что это изменит
Чому ринок газу України і «Нафтогаз України» – поняття несумісні?

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.163409