АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 14°C
Днепр: 14°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 12°C
Львов: 12°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 12°C
Ровно: 12°C

В Киеве СБУ разоблачила сеть, через которую “отмыли” более 500 млн

В Киеве СБУ разоблачила сеть, через которую “отмыли” более 500 млн
В Киеве СБУ разоблачила сеть, через которую “отмыли” более 500 млн

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность международной группировки, которая занималась минимизацией налоговых платежей в государственный бюджет, легализацией доходов, полученных преступным путем и проведением так называемой «перестановки» наличных в Украине и за рубежом, в Малайзии, ОАЭ, странах СНГ и Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд обществ, зарегистрированных в том числе на фирмы-нерезиденты из РФ, принадлежавших лицам, принимавшим участие в оккупации АР Крым. Злоумышленники организовали «сеть» из украинских и оффшорных структур для отмывания денег. Таким образом коммерсанты вывели в «тень» более 500 млн гривен, маскируя их под ремонтные работы, а также закупки товаров и услуг для нужд предприятий железнодорожной, машиностроительной и энергетической отраслей.

Во время проведения обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати и штампы «фиктивных» предприятий, проводящих противоправную деятельность. Также изъято более 1,2 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Сейчас принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, установления заказчиков противоправных услуг, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых «Л/ДНР».

Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 2. Блокирование счетов осуществляется совместно с Государственной службой финансового мониторинга.


Теги статьи: ПреступностьМахинацииотмывание денегСБУ

Дата и время 05 июня 2020 г., 14:27     Просмотры Просмотров: 989
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Спец по заказным убийствам: задержанный в Киеве офицер российской разведки воевал в Ираке и Сирии
В Одессе возле важного объекта нашли взрывчатку
Повышение налогов заставит бизнес уйти в тень, - Саакашвили

СБУ прийшла з обшуками до мерії Одеси
Пресс-секретарь Ермака Заривная вместе со смотрящим за Минюстом Андреем Довбенко отмывала миллионы через офшоры
Главный коррупционер Южного Владимир Новацкий снова баллотируется на пост мэра

Баканов, Беляев, Кирилл Тимошенко и другая агентура РФ
В Киеве задержали российских наемников, – полиция
СБУ задержала в Киеве важного российского шпиона, причастного к сбитию MH17

Спецназ СБУ разгромил в Одессе банду «вора в законе» Лоту Гули
В Киеве коммунальщики убрали билборд с СБУ возле посольства РФ, но потом вернули на место
“Альфа” СБУ затримала в Одесі учасників банди, які викрадали людей

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.49701