АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 28°C
Харьков: 28°C
Днепр: 30°C
Одесса: 29°C
Чернигов: 27°C
Сумы: 27°C
Львов: 23°C
Ужгород: 24°C
Луцк: 24°C
Ровно: 25°C

САП открыла дело против главы Госфинмониторинга из-за схем с НДС

САП открыла дело против главы Госфинмониторинга из-за схем с НДС
САП открыла дело против главы Госфинмониторинга из-за схем с НДС

САП открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась НДС-схемами и с использованием конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу, что привело к нанесению ущерба госбюджету в размере 79 млрд гривен.

Об этом со ссылкой на выписку из Единого реестра досудебных расследований сообщает сайт нардепа Александра Дубинского Dubinsky.pro.

Так, соответствующая выписка была подписана руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким. "

Производство №42020000000000953 открыто в отношении председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского, отдельных руководителей региональных подразделений ГФС и работников Минфина. За злоупотребление служебным положением. Следствие поручено детективам НАБУ. Будет применяться ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

Это злоупотребление властью либо служебным положением, которое нанесло тяжелые последствия. Что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет и запретом занимать определенные должности и деятельностью до 3 лет", - сказано в сообщении. Согласно фабулы дела, председатель Государственной службы финмониторинга Украины Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, что привело бюджетным убыткам на 79 млрд гривен. Хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом.

Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий. Только за февраль 2020 года госбюджет недополучил 3,5 млрд гривен, в схеме участвовали 549 компаний: во Львовской области убытки составили 500 млн гривен (задействовано 62 предприятия); в Киевской области - 391 млн гривен (102 предприятия); в г. Киев - 135 млн гривен (116 предприятий); в Донецкой области - 100 млн гривен (54 предприятия) и т. д.



Теги статьи: Черкасский ИгорьКоррупцияУщерб государствуХищенияГосфинмониторингуголовное производствоНДССАП

Дата и время 05 июня 2020 г., 22:24     Просмотры Просмотров: 700
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

У мэра Одессы Труханова провели обыск по делу о присвоении имущества города
Наносила ущерб в 2 млрд гривен ежемесячно: СБУ разоблачила схему в Налоговой
ВАКС исследовал 32 тома доказательств по "газовому делу" Онищенко

У справі про хабар чиновниці офісу Зеленського завершили розслідування
СБУ расследует коррупционные связи “смотрящего” Комарницкого с КГГА, - нардеп
НАБУ проводит в Одессе серию обысков по делу высших городских чиновников

Из реестра судебных решений исчезают решения по резонансным преступлениям
Экс-сотрудников “Правэкс-Банка” подозревают в обналичивании 47 млн
В Ровенской области прокурора поймали на взятке за закрытие дел в отношении полицейского

Соратники Тимошенко Молчанова и Нестор договорились разворовывать Киев совместно со "смотрящим" Зеленского Комарницким
Сообразили на троих: Кличко, Тищенко и Комарницкий украли на строительстве Троещинского моста 6 миллиардов
В больнице Киева умер 6-летний мальчик, которого избил его крестный во время пьянки

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.74795