АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 21°C
Харьков: 20°C
Днепр: 22°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 21°C
Сумы: 18°C
Львов: 19°C
Ужгород: 19°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

Банки начали блокировать переводы и выдачу денег

Банки начали блокировать переводы и выдачу денег
Банки начали блокировать переводы и выдачу денег

Украинские банки могут проводить блокирование денежных переводов их клиентам, если не указана информация об источнике дохода, а сумма операции превышает 149 тыс. грн.

Об этом пишет UBR.

Более детальная проверка транзакций началась после вступления в силу закона о финансовом мониторинге. Если банк усомнится в происхождении денег, он может отказать клиенту в их выдаче и переводе на депозитный счет.

Банкиры отмечают, что согласно риск-ориентированному подходу, проверка осуществляется только при несоответствии суммы операций данным о финансовой состоятельности клиента или его профилю. 

Для получения переведенных средств банк может потребовать у клиента подтвердить право на снятие денег. Получателю необходимо будет предъявить доверенность и паспорт.

Для того, чтобы подтвердить источник средств, клиенту-физлицу нужно будет предоставить справку о заработной плате, декларацию, заверенные у нотариуса договора продажи имущества, займа, дарения.

У юридического лица могут потребовать финансовые отчеты и договора.

"Требуют дополнительные документы о происхождении денег: за что, откуда, оплачены ли налоги, соответствует ли оборот декларации и пр.", — объяснил советник главы правления МегаБанка Андрей Львов. 

По словам банкиров, обычные транзакции украинцев не проходят жесткую проверку. Они утверждают, что закон о финмониторинге предусматривает анализ переводов на суммы более 400 тыс. грн.  


Теги статьи: финмониторингПеревод денегДенежные переводыДеньгиБанки

Дата и время 23 июня 2020 г., 20:02     Просмотры Просмотров: 1524
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Терминал ПриватБанка "съел" деньги, но карту не пополнил: средства отказались вернуть
Глава АРМА, задержанный за коррупцию, хранит почти 100 тысяч долларов наличными
Верховний Суд: ФГВФО затягнув з подачею позову до Лагуна і екс-топів Дельта Банку

Украинцы теряют миллиарды с мобильных счетов: куда пропадают деньги
Ваши деньги под угрозой списания
Новый банковский скандал: как отмывались деньги из «Аккордбанка»

Раздвоенный купюроприемник: раскрыта схема "развода" через терминалы самообслуживания
Где украинцам платят самые большие пенсии: опубликованы цифры
Пенсию повысили двум категориям пенсионеров: когда ждать увеличенных выплат

Банкоматы ПриватБанка не выдают деньги, но списывают наличку
Ограбившей столичный банк женщине сообщено о подозрении, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, - прокуратура
Юлия Самаева: “Коломойский покусал “Приватбанк”

Комментарии:

comments powered by Disqus
28 июля 2021 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Обрадовались ли вы отставке Авакова?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.089876