АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 17°C
Харьков: 18°C
Днепр: 19°C
Одесса: 21°C
Чернигов: 16°C
Сумы: 16°C
Львов: 16°C
Ужгород: 17°C
Луцк: 17°C
Ровно: 16°C

Генпрокуратура вместе с Нацполицией расследует вывод капитала из Дельта Банка

Генпрокуратура вместе с Нацполицией расследует вывод капитала из Дельта Банка
Генпрокуратура вместе с Нацполицией расследует вывод капитала из Дельта Банка

Генпрокуратура объединила свое досудебное расследование по Дельта Банку с делом, которое велось Главным следственным управлением Национальной полиции по банкротству этого финучреждения:

  • №22018000000000096 от 21 марта 2018 года;
  • №12015160160000210 от 3 марта 2015 года.

Об этом в ответ на запрос народного депутата Александра Дубинского сообщил заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

delta.jpg

Он уточнил также, что в рамках производства расследуется эпизод преступной деятельности в части незаконного заключения должностными лицами Дельта Банка 22 октября 2012 года договора ответственного хранения (залога) денежных средств, которые учитывались на корсчете Дельты в австрийском Meinl Bank Aktiengesellschaft в качестве обеспечения кредитных обязательств британской компании Silisten Trading Limited. Это нанесло украинскому банку убытков на $87,3 млн.

Совершенно очевидно, что это была схема для вывода капитала акционеров и их подельников. Об этом неоднократно писали СМИ, и это подтверждал Нацбанк, который сначала позволил вывод средств, а потом стал на публике разводить руками и признавать очевидные вещи. 

Прокрутка через Meinl Bank AG $87,3 млн — не единственная, о чем несомненно знают в НБУ. Ведь вовсю выделяли под вывод капитала это свое рефинансирование: в 2014 году его было предоставлено на 4,1 млрд грн, которые на тот момент были еще $535,3 млн. Средства ушли на дюжину связанных друг с другом подставных компаний. Организовывалось все работниками Дельта Банка при содействии Национального банка, который, как известно, контролирует все перечисления в стране (средства в Украине двигаются через нацбанковскую систему электронных платежей).

Хочется верить, что правоохранительные органы до конца разберутся в применяемой схеме и привлекут к ответственности всех виновных должностных лиц

dubinsky.pro


Теги статьи: ЭкономикаГенпрокуратураНацполицияДельта банк

Дата и время 03 июля 2020 г., 15:37     Просмотры Просмотров: 769
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Цены, пенсии, зарплаты: журналисты сравнили Беларусь и Украину
Изнасилование в Кагарлыке: стали известны результаты переаттестации копов
Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание гречки. Крупа рискует стать дефицитной

Украина намерена взять в долг $3,3 млрд
При Зеленском украинская промышленность продемонстрировала рекордное падение, - журналист
Минэкономики оценило глубину падения ВВП за полгода

В Тернопольской области расследует дело о подделке документов со стороны следователя полиции
Fitch: Продление власти Путина усиливает риски для экономики России
В Украине вырастут цены на некоторые овощи

Полиция искала прослушку в квартире журналиста с помощью веточки, спицы и отвертки
В центре Киева обезвредили бомбу, которую нашли возле офиса
«Укрзализныця» разработает с Нацполицией программу по безопасности пассажиров

Комментарии:

comments powered by Disqus
10 августа 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.246161