АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 25°C
Харьков: 26°C
Днепр: 27°C
Одесса: 27°C
Чернигов: 24°C
Сумы: 24°C
Львов: 24°C
Ужгород: 29°C
Луцк: 24°C
Ровно: 24°C

В Украине "пирамиды" выводят в РФ миллионы долларов: вкладчики под ударом

В Украине "пирамиды" выводят в РФ миллионы долларов: вкладчики под ударом
В Украине "пирамиды" выводят в РФ миллионы долларов: вкладчики под ударом

В Украине расследуют деятельность российских финансовых пирамид.

В Украине работают российские финансовые пирамиды Carat Jewelry House ("Русский Ювелирный Дом") и My Golden Web (Золотая сеть), которые якобы торгуют в интернете ювелирными украшениями и предлагают клиентам невероятно большие "кэшбеки", выходящие за рамки возможного для добросовестной розничной сети.

Правоохранители расследуют деятельность этих сомнительных финансовых организаций на предмет законности действий компаний, а также выявление их возможных связей с российским криминалитетом. Об этом пишет "Взгляд" со ссылкой на источники в СБУ и Фискальной службе.

Обе организации зарегистрированы в РФ и заверяют своих клиентов, что работают в Украине легально.

Carat Jewelry House на своем сайте указывает заводы поставщики ювелирных изделий, однако те отрицают факт сотрудничества с этой компанией.

"Пирамиды" ведут рекламные кампании, нацеленные конкретно на украинский рынок, и получают от клиентов миллионы долларов, которые выводят в РФ.

"Вкладчиков уже опрашивают. Выявлены те, кто завлекал в пирамиду других: лгал о величине выплат, создавал ложную картину выгодности инвестирования. Также выясняют, кто получил от сомнительных организаций выплаты и в каком размере, платились ли с них налоги. Этот процесс продолжается и пока далек от завершения", - говорится в материале.

В настоящее время неизвестно, все ли инвесторы получали выплаты и в каких объемах. К тому же одна из организаций, как сообщается, уже приостановила выплаты.

"У многих опрошенных - "рядовых инвесторов" прибыли еще нет, но проблемы уже есть. И будет еще больше, если подтвердится мошеннический характер деятельности компаний и их связь с преступными группами", - указывается в материале.


Теги статьи: АферистыМошенникирасследованиевкладчикиMy Golden WebCarat Jewelry HouseУкраинаФинансовая пирамида

Дата и время 11 июля 2020 г., 23:28     Просмотры Просмотров: 1555
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Экологи насчитали 33 тысячи незаконных мусорных свалок на территории Украины
От укусов змей в Украине пострадали 36 человек. В ЦОЗ рассказали, как себя обезопасить
Украинцам разъяснили, как формируются цены на газ с начала августа

В Пентагоне объяснили передислокацию войск в Европе продвижением к России
Генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск разбираться по задержанным боевикам ЧВК Вагнера, - Лукашенко
Дело совсем не в "защите своих": почему для Москвы так нежелательна выдача "вагнеровцев" в Украину, – мнение

В НАТО объявили о расширении сотрудничества с Украиной
Ермак о заявлении контрразведки США: Украина не собирается вмешиваться в выборы в США, и точка. Готовы отвечать на любые официальные запросы
Как плодородный чернозем обрек Украину на бедность в 21 веке

От чего умирают украинцы
Евросоюз не разрешил гражданам Украины въезд на территорию ЕС из-за коронавируса
САП остановила расследование многомиллиардный аферы Роттердам плюс

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
2.38173