АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 28°C
Харьков: 28°C
Днепр: 31°C
Одесса: 31°C
Чернигов: 27°C
Сумы: 27°C
Львов: 26°C
Ужгород: 30°C
Луцк: 27°C
Ровно: 27°C

СБУ блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюти

СБУ блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюти
СБУ блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюти

Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти.

За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму.

Операції проводились без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів.

Оперативники спецслужби встановили, що видача необлікованої валюти в Україні здійснювалась через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих «перестановок» готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.

Для документування протиправної діяльності співробітники СБ України та Нацполіції провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки у різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.

Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет трафіку.

Наразі перевіряється інформація щодо використання частини виявленого обладнання при обслуговуванні клієнтів у системі розрахунків «WebMоney», доступ до доменів якої заборонено рішенням РНБО від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 220-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживаються відповідні заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих «Л/ДНР».

ssu.gov.ua


Теги статьи: Спецслужбиінтернетонлайн сервиспереселенціКриптовалютаСБУ

Дата и время 13 июля 2020 г., 14:59     Просмотры Просмотров: 750
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Бойовики планували теракти в Україні: СБУ знайшла схрон з вибухівкою
СБУ задержала пулеметчика "Востока", участвовавшего в захвате ДАП
Избирательный штаб Порошенко возглавит “Латыш” Кононенко

1-й заступник голови СБУ Василь Малюк зашкварився на чорному імпорті тютюну в порту Одеси
Підозрюваному в держзраді генералу СБУ Шайтанову оголосили ще одну підозру
Київського чиновника затримали на хабарі 200 тисяч гривень

Справу «Семок» взяло під контроль керівництво СБУ
В НСЖУ осудили привлечение журналистов к операции СБУ и полиции против киевского террориста
Вели фейковый эфир: К киевскому террористу под видом журналистов прошли сотрудники СБУ и полиции

В СБУ объяснили, почему на видео с террористом Керимовым разные заложницы
Захват банка в центре Киева: в сети обсуждают "странность" с заложницами
Організатором серії вибухів у Києві виявився замовник підриву власника троєщинського "Шервуду"

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.175035