АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 23°C
Харьков: 25°C
Днепр: 26°C
Одесса: 25°C
Чернигов: 23°C
Сумы: 23°C
Львов: 23°C
Ужгород: 28°C
Луцк: 23°C
Ровно: 23°C

Прокуратура подозревает Райффайзен Банка Аваль, ПУМБ и банки «Глобус», «Расчетный Центр» и «Конкорд» в отмывании 180 млн грн

Прокуратура подозревает Райффайзен Банка Аваль, ПУМБ и банки «Глобус», «Расчетный Центр» и «Конкорд» в отмывании 180 млн грн
Прокуратура подозревает Райффайзен Банка Аваль, ПУМБ и банки «Глобус», «Расчетный Центр» и «Конкорд» в отмывании 180 млн грн

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров в уголовном производстве №62019100000000336 от 28.03.2019 года о наложении ареста на имущество клиентов Райффайзен Банка Аваль, ПУМБа, а также банков «Глобус», «Расчетный Центр» и «Конкорд».

Арестованы денежные средства на банковских счетах.

«Досудебным расследованием установлено, что должностные лица правоохранительных органов Киева на протяжении 2018-2019 гг, злоупотребляя служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды, совершили умышленные меры для прикрытия незаконной деятельности транзитно-конвертационной группы, которая используется для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей путем отражения в документах фиктивных хозяйственных операций», — говорится в решении суда.

В частности, установлено, что фиктивные юрлица использовались для прикрытия незаконной деятельности должностных лиц ООО «АВАНГАРД-СЕРВИС» (нынешнее название ООО «ПЕРСОНАЛ ТРЕЙДИНГ») (код ЕГРПОУ 32845974), которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли микросхемами и платами.

Компания в 2018-2019 годы сформировала налоговый кредит по НДС за якобы приобретенные микросхемы. 

Расчеты проводились с субъектами хоздеятельности, которые имеют признаки «транзитных» и «фиктивных». В их числе ООО «ВАТЕРБРИК» (код ЕГРПОУ 42169810), «ЛИОМА» (код ЕГРПОУ 41853142) и другие.

В дальнейшем «АВАНГАРД-СЕРВИС» осуществило реализацию микросхем для ООО «НПЦ «Инфозахист». Компания является неоднократным победителем тендерных закупок у Министерства обороны.

Схема преступления, по мнению следствия, заключается в том, что ООО «НПЦ «Инфозахист» используется для отмывания госсредств, полученных от Минобороны.

В частности, фирмой проводились бестоварные операции по приобретению микросхем и других ТМЦ у ООО «АВАНГАРД-СЕРВИС".

В дальнейшем организаторами схемы якобы обеспечивается снятие наличных средств с текущих счетов юрлиц и карточных счетов физлиц и их передача должностным лицам заказчиков в т ч чиновников. При этом, фактическая поставка товаров не осуществляется.

Общий объем, проконвертированных денежных средств, в течение 2017-2019 года составил 180 млн грн. Таким образом государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на общую сумму более 30 млн грн.

Алексей Комаха dubinsky.pro


Теги статьи: отмывание денегБанк КонкордБанк Расчетный центрБанк ГлобусБанк ПУМБРайффайзен банк АвальАрест имуществауголовное производствоПечерский судСуд

Дата и время 16 июля 2020 г., 14:28     Просмотры Просмотров: 1030
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

США трусят Коломойского, чтобы разбудить Зеленского
TikTok будет судиться с властями США
На Днепропетровщине посадили в тюрьму мужчину, который защищал свою жену от пьяного прохожего

Все принятые во время карантина судебные решения вступили в силу с 7 августа
Минюст объяснил украинцам, как подать жалобу в Европейский суд по правам человека
Замовник вбивства чернівецького авторитета "Пачі" втік за кордон

Злодій в законі "Коба Руставський" залишився без запобіжного заходу. Його екстрадицію до Іспанії зірвано
Соколов поручил "сливать" материалы о преступлениях, поступающих в ГБР, его патронатной службе, - адвокат
США обвинили Коломойского в отмывании миллиардов долларов и послали сигнал Зеленскому – Бутусов

«МММ – 2020»: мошенник Николай Гонта кинул доверчивых украинцев на десятки миллиардов гривен
Тетіївський «базарник» Олег Балагура ганить Зеленського, але живе за рахунок держави
В Беларуси звукорежиссеров судят за песню Цоя «Перемен» на провластном концерте

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.201944