АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 4°C
Днепр: 5°C
Одесса: 4°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 2°C
Львов: 0°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

На зарубежных счетах Тимошенко лежит миллиард долларов

На зарубежных счетах Тимошенко лежит миллиард долларов
На зарубежных счетах Тимошенко лежит миллиард долларов

Следователям Генпрокуратуры Украины уже давно известно о тайных счетах Юлии Тимошенко.

Об этом рассказал в интервью «Комсомольской правде в Украине» экс-заместитель Генпрокурора Николай Обиход. Как известно, американское детективное агентство Кroll, обнаружило тайные счета Тимошенко в Болгарии и Греции. Как некоторое время назад сообщали украинские СМИ, искать деньги Тимошенко нанял американцев олигарх Дмитрий Фирташ.

Обнародованная информация не стала новостью для Николая Обихода. По его словам, еще в 1998 году следователи Генпрокуратуры получили документы из Кипра об открытии Юлией Тимошенко в 1992 году в Bank of Cyprus банковских счетов компании Somolli Enterprises Limited. Собственниками компании были три человека – Юлия и Александр Тимошенко, а также Александр Гравец.

По словам Обихода были найдены и другие оффшорные компании, контролируемые Тимошенко. Например, британская компания United Energy International Limited (UEIL), которой принадлежало 85% акций в скандально известной корпорации «ЕЭСУ».

«По подсчетам КРУ Украины, только в 1996-1997 годах под видом оплаты за российский природный газ корпорация «ЕЭСУ» вместо прямых расчетов с «Газпромом» перечислила на счета United Energy International Limited 553 миллиона долларов США, 57 миллионов английских фунтов стерлингов, 11 миллионов немецких марок, 220 миллионов французских франков», - рассказал изданию Николай Обиход. – Также «ЕЭСУ» необоснованно перечислила за российский природный газ за рубеж еще 348 миллионов долларов США, 44 миллиона английских фунтов стерлингов, 8 миллионов немецких марок. Деньги осели на счетах  Corlan Enterprises Limited». По словам Обихода, только за этот короткий срок на подконтрольных Тимошенко счетах оказался 1 миллиард долларов.

Экс-замгенпрокурора рассказал, что когда следователи раскрыли финансовые цепочки перечисления средств, все деньги были экстренно переброшены в другие зарубежные банки. И если на счета Павла Лазаренко, удалось наложить арест, то Тимошенко спрятала деньги куда более изобретательно.

Николай Обиход рассказал, что следователи хоть и медленно, но верно шли по следу денег экс-премьера. Однако розыскные мероприятия прекратились в 2005 году. «Генпрокурор Святослав Пискун закрыл уголовные дела по «ЕЭСУ». Как результат, поисками этого миллиарда никто дальше не занимался и не занимается. Мое мнение, что интерес к деятельности оффшорных компаний Тимошенко должны проявить не только детективы с Кroll, но и следователи Генпрокуратуры», - подчеркивает Обиход.

izvestia.kiev.ua


Теги статьи: ГенпрокуратураТимошенко

Дата и время 02 мая 2015 г., 18:40     Просмотры Просмотров: 6340
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Луценко сдаст Порошенко, если президент захочет сделать его "стрелочником" – СМИ
Дыминского хотят объявить в международный розыск
Конфликт НАБУ и САП с властью: что нужно знать

Новые сценарии шайки Луценко по ликвидации НАБУ
Вызов на допрос, что на сайте ГПУ, не касается Саакашвили – адвокат
Зампрокурора Донецкой области «построил» дом под Киевом за два дня

Не было никакого возврата 1,5 млрд: сделка — Порошенко получил 500 млн дол., а Арбузов, Курченко и компания — снятие ареста со счетов
Против Пашинского снова откроют дело за новогоднюю стрельбу - решение суда
2018 року в оточення Януковича можуть конфіскувати 5 млрд грн – Луценко

Корбану могут изменить процессуальный статус, – Луценко
Луценко уже не подозревает Саакашвили в госперевороте
Екс-заступник генпрокурора заявив, що Луценко лізе у чуже коло обов’язків

Комментарии:

comments powered by Disqus
14 декабря 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.077254