АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 25°C
Харьков: 24°C
Днепр: 26°C
Одесса: 27°C
Чернигов: 23°C
Сумы: 24°C
Львов: 22°C
Ужгород: 29°C
Луцк: 22°C
Ровно: 22°C

Расследование Kroll: Суркисы причастны к выводу средств из Приватбанка

Расследование Kroll: Суркисы причастны к выводу средств из Приватбанка
Расследование Kroll: Суркисы причастны к выводу средств из Приватбанка

Расследователи агентства Kroll описали схему того, как бывший хозяин Приватбанка Игорь Коломойский совместно с олигархами Суркисами выводил деньги из финансового учреждения в период его национализации. Об этом сообщает издание Chicago morning star, которое опубликовало часть расследования Kroll.

Из него следует, что в 2008-2010 годах несколько фирм, связанных с Приватбанком, получили от его кипрского филиала займы в размере 361 млн долларов. Последние, как сообщается, были сгруппированы по частям и выдавались с разницей в несколько минут. После этого сразу средства отправились через сеть транзакций между счетами связанных компаний, «у которых нет очевидной коммерческой цели».

Kroll отмечается, что впоследствии деньги были депонированы в Приватбанке сроком до двух лет. Затем их отправили на депозитные счета шести фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских островах в один день и по одному адресу. Так, назывались оффшорные Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP.

Все они, по данным Kroll, контролируются братьями Суркисами.

«Эти шесть владельцев счетов составляли около 80% от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму 245 млн долларов. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты по кредитам», — сказано в расследовании.

Кроме того, сказано, что займы, направленные на счета вкладчиков, погашены, однако источник средств для погашения не вполне очевиден, «поскольку в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов».

Так вывели 150 млн долларов, в том числе кредитные средства и проценты. Их, по данным расследователей, перевели на счета в Банке Кипра.

Расследование агентства было проведено в 2016-2017 годах.


Теги статьи: ОффшорыСуркис ИгорьСуркис Григорийотмывание денегКоломойскийПриватбанкСуркисрасследованиеKroll

Дата и время 01 августа 2020 г., 00:03     Просмотры Просмотров: 1389
Комментарии Комментарии: 0


Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Есть ли у вас в городе подразделения теробороны?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.035034