АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 8°C
Харьков: 10°C
Днепр: 11°C
Одесса: 10°C
Чернигов: 7°C
Сумы: 8°C
Львов: 5°C
Ужгород: 8°C
Луцк: 6°C
Ровно: 6°C

Команда «Центру протидії корупції» добивається кримінальної відповідальності керівництва «Дельта Банку

Команда «Центру протидії корупції» добивається кримінальної відповідальності керівництва «Дельта Банку
Команда «Центру протидії корупції» добивається кримінальної відповідальності керівництва «Дельта Банку

Команда «Центру протидії корупції» добивається кримінальної відповідальності керівництва «Дельта Банку» за фінансове шахрайство, привласнення майна та доведення банку до банкрутства.

Адже незважаючи на проплачені пікети, мітинги та статті в ЗМІ – факти говорять про те, що керівництво банку свідомо довело банк до банкрутства, заробивши на цьому мільярди та вививши їх за кордон, а тепер намагається перекласти весь фінансовий тягар відповідальності на державу, а отже нас з вами – платників податків.

 

Саме тому команда Центру разом з головою Комітету по боротьбі з корупцією Єгором Соболєвим звернулися до Генеральної прокуратури України із вимогою відкрити кримінальне провадження проти керівництва банку. Зокрема ми надали докази про порушення щонайменше 3 статей Кримінального кодексу України, а саме ст.. 222 КК України (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст.. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 219 КК України (Доведення до банкрутства).

 

Хочемо нагадати, що «Дельта Банк» був 4 за розміром банком в Україні і питання його націоналізації на сьогодні це щонайменше 16,7 млрд. гривень з державного бюджету. Це в чотири рази більше за річний бюджет Міністерства охорони здоров’я на закупівлю ліків для всієї України.

 

Сьогодні питання рекапіталізації та націоналізації «Дельта Банку» відкрите і дуже гостре. В основному воно лобіюється самим же керівництвом банку, зокрема Миколою Лагуном. Тим не менше факти, зібрані в журналістському розслідуванні газети «Дзеркало тижня» свідчать про те, що керівництво банку, перед введенням тимчасової адміністрації, через підставні компанії, афілійовані з «Дельта Банком» виводило активи банку за кордон, тим самим зменшуючи його статутний капітал. Свідомо видавалися величезні суми кредитів компаніям, які існують лише на папері. Так, група з 12 компаній, за якими значаться зобов’язання перед банком на суму 4,237 млрд грн, — це пустушки, від яких як сама “Дельта”, так і тимчасова адміністрація точно не дочекаються жодних грошей. Серед них такі структури, як “Ті Ел Сі Системз”, “Мерчант Хауз”, ” Антарес-Торгсервіс”, “САБ-Р”, “Еллада”, “Грін Грейн”, “Дельта Преміум Ресурс” і, нарешті, структура з найбільш виразною назвою — “Бонні і Клайд”. Згадані структури поєднує, згідно з експертним висновком НБУ, низка досить примітних особливостей, які обов’язково слід включити до навчальних посібників для правоохоронців і банківських наглядачів, які таких особливостей упритул не помічають. Отже, всі вони: — не мають виробничих потужностей; — мають однакові юридичні адреси; — кошти на їхніх поточних рахунках — винятково кредитні.

 

Окрім того, напередодні введення тимчасової адміністрації, керівництво банку почало дробити великі депозити на менші, сума яких би не перевищувала 200 тис. гривень. Це робилося для того, щоб потім Фонд гарантування вкладів відшкодував ці гроші вкладникам, адже за законом фонд відшкодовує депозити розміром до 200 тис. гривень. Відповідно «банкіри»  шахрайством намагалися збільшити суму депозитів, обов’язкових до повернення державою.

 

Також, в 2014 році, НБУ, намагаючись врятувати один з найбільших банків України, видавав великі суми дешевих кредитів для збереження ліквідності банку. Тим не менше замість того, щоб використовувати ці гроші для стабілізації банку, вони пішли на надання ризикових кредитів юридичним особам, пов’язанних   з банком, або таким, що мають ознаки фіктивності.

http://ua-banker.com.ua


Теги статьи: Центр протидії корупціїДельтаБанкДельта банк

Дата и время 06 мая 2015 г., 19:47     Просмотры Просмотров: 4639
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Александр Лещинский из-за жадности ударился в «патриотизм»
Украл у государства миллиарды: у банкира-мошенника Николая Лагуна провели обыск
Как банкир-мошенник Николай Лагун с подельниками воровали миллиарды Дельта Банка

Ликвидируемый Дельта Банк ищет «желающих поработать»
Зрадик Холодницький знайшов порозуміння у Комісії прокурорів і відбувся доганою
Колоссальные долги: названы крупнейшие неплательщики налогов Украины

Связанные с Дельта Банком компании вывели более 12 млрд гривен рефинансирования НБУ
Проігнорував закон. Новий очільник Донеччини не подав електронну декларацію
Дельта Банк не зміг продати борги групи "АвтоКрАЗ" на 1,3 млрд грн з дисконтом 80%

Возвращение ”Блендамеда”
Шабунін розповів, які саме пройдисвіти можуть уникнути покарання через фальсіфікацію закона про Антикорупційний суд
ЦПК Шабуніна подала позов проти заступника голови СБУ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.092666