АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -5°C
Харьков: -11°C
Днепр: -3°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -7°C
Сумы: -11°C
Львов: -3°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -3°C
Ровно: -4°C

Німеччина з’ясовує роль Deutsche Bank у виведенні грошей з України "Сім’єю" Януковича

Німеччина з’ясовує роль Deutsche Bank у виведенні грошей з України "Сім’єю" Януковича
Німеччина з’ясовує роль Deutsche Bank у виведенні грошей з України "Сім’єю" Януковича

Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (Bafin) перевіряє зв’язок Deutsche Bank із Всеукраїнським банком розвитку (ВБР), котрий пов’язують із "Сім’єю" Віктора Януковича. Про цепише німецьке інтернет-видання Zeit Online у статті "Корупція в Україні: втеча капіталу через німецькі рахунки".

Як стверджує видання, родині Віктора Януковича протягом років вдалося отримати "загадкове майно" за кордоном, у тому числі "за причетності Deutsche Bank". Ця німецька фінансова установа заперечує наявність прямих ділових відносин із ВБР, зазначає Zeit Online. "Однак він (Deutsche Bank. - Ред.) не спростовує розслідування Zeit Online, котре показує, що насправді кошти українського банку проходили через рахунки Deutsche Bank", - пише видання.

За його інформацією, Deutsche Bank уже понад 15 років активний в Україні. Зокрема він є банком-кореспондентом для українського банку "Хрещатик. "Багато документів, які частково можна знайти і в мережі, демонструють, що ВБР пізніше використовуватиме цей - очевидно взаємний - зв’язок, аби направляти гроші у зону євро", - пишуть німецькі журналісти.

Для цього, за йхніми даними, ВБР також став банком-кореспондентом для "Хрещатика", котрий переправляв гроші ВБР до Німеччини.

Deutsche Bank не заперечує, що виконував роль банку-кореспондента для "Хрещатика", однак наполягає на тому, що при цьому не порушував діючого законодавства.

Як повідомлялось, кримінальне розслідування щодо Віктора та Олександра Януковичів за підозрою у відмиванні грошей у великих масштабах відкрили у Швейцарії. А МЗС Австрії повідомило, що влада країни заморозила рахунки 18 громадян України.

http://tyzhden.ua


Теги статьи: БанкЯнукович

Дата и время 22 марта 2014 г., 19:00     Просмотры Просмотров: 2122
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Швейцария может вернуть Украине заблокированные в банке миллионы Иванющенко
В Минфине рассказали, когда планируют продать "Приватбанк"
На Тернопільщині чоловік напився та погрожував поліції спалити всі банки міста

Кабмін не очікує погашення проблемних кредитів у Приватбанку в найближчі роки
Янукович сильно сэкономил на адвокатах, – эксперт о показаниях Порошенко в суде
Прокуроры: Защита Януковича побоялась задавать вопросы Порошенко

После вопроса о Мальдивах суд прекратил допрос Порошенко
Порошенко заявил об угрозе его жизни во время поездки в Крым 27 февраля 2014 года
Президент в суде: Трансляция допроса Порошенко по делу о госизмене Януковича

В суде по госизмене Януковича заставили раздеваться женщин: искали надписи
Даже раздеться не успела. Активистку Femen забрали из суда над Януковичем
За расстрел Майдана никто не осужден. А «беркут» все тот же - только название другое

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.066474