АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 21°C
Харьков: 20°C
Днепр: 22°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 21°C
Сумы: 18°C
Львов: 19°C
Ужгород: 19°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

Нацбанк будет судится с банком Альянс замешанном в отмывании грязных денег через ОВГЗ

Нацбанк будет судится с банком Альянс замешанном в отмывании грязных денег через ОВГЗ
Нацбанк будет судится с банком Альянс замешанном в отмывании грязных денег через ОВГЗ

Национальный банк Украины оспорит в кассационном порядке решение судов об отмене штрафа, наложенного регулятором на банк Альянс. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

В августе 2019 года Нацбанк оштрафовал банк Альянс на 2,6 млн грн по факту рисковой деятельности в сфере финмониторинга.  

НБУ обнаружил факт проведения банком в качестве брокера циклических операций по продаже одних и тех же облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) на сумму более 2,5 млн грн в период с 3 августа 2017 года по 26 июня 2018 года, говорится в сообщении.

Результатом операций стало получение физлицами искусственной инвестиционной прибыли, а юрлицами – инвестиционного убытка.

В частности, 16 физлиц клиентов банка, среди которых один народный депутат 7-го созыва, близкое к нему лицо, помощник депутата 8-го созыва и ряд сотрудников Альянс банка, получили искусственную прибыль на 57,7 млн грн, из которых 56,4 млн грн было обналичено в кассе банка.

"Согласно с судебному постановлению, служебные лица АО "Банк Альянс", действуя по предварительному сговору с сотрудниками двух других банков, двух фондовых бирж, брокеров, отдельных физ-  и юрлиц, провели операции по купле-продаже ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета". Такие действия направлены на маскировку незаконного происхождения средств на сумму более 86 млн грн", – говорится в сообщении НБУ.

Подобные операции описаны в Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, резюмирует Нацбанк.  


Теги статьи: Банк Альянсотмывание денегОВГЗфинмониторингАльянс банкАльянсШтрафыСудНБУНацбанк

Дата и время 06 октября 2020 г., 09:28     Просмотры Просмотров: 504
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Суд ликвидировал компанию Ахметова, которой принадлежала “Брусничка”
Литовский суд не принял иск Шария, но это не касается его статуса беженца
В Украине экс-прокурор получил тюремный срок за завладение деньгами: были вещдоками в деле

Суд в Литве приговорил политика Палецкиса к шести годам лишения свободы за шпионаж в пользу России
Миллиард гривен за 180 тысяч тонн гранита: в Запорожье будут судить руководителя предприятия
Как решение Верховного суда может “снести” всю судебную реформу

Будут судить 84-летнего немца: пенсионер прятал в подвале танк времен Второй мировой
ДТЭК Ахметова отсудил у “Укрэнерго” 633 млн
На Волыни суд наказал мужчину, который полностью голым пришел в церковь

Информация об отставке Шевченко с поста главы НБУ не соответствует действительности, - советник президента Устенко
В Киеве будут судить 4 полицейских за похищение львовянина
Податківці відсудили в "Державної вугільної компанії" 19,4 млн грн

Комментарии:

comments powered by Disqus
28 июля 2021 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Обрадовались ли вы отставке Авакова?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.190094