АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 1°C
Харьков: 6°C
Днепр: 8°C
Одесса: 8°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 3°C
Львов: 4°C
Ужгород: 4°C
Луцк: 4°C
Ровно: 4°C

Кто прячется в банках

Кто прячется в банках
Кто прячется в банках

НБУ вытаскивает собственников банков из тени. Hubs подсчитал эффект

Собственники банков постепенно снимают маски. С начала прошлого года 24 банка сделали свою отчетность более прозрачной.

За стеклом

На прошлой неделе НБУ постановлением №315 обязал банки до 29 мая подать в Нацбанк данные о связанных лицах. Обновлять информацию банки обязаны будут ежемесячно.

Hubs решил проверить, насколько прозрачными стали за 2014 год украинские банки.

В поле исследования попали 130 банков, которые сейчас остаются на рынке. Hubs не ставил перед собой задачу «вытащить» на свет бенифициаров. Если собственник считает, что украинцы скорее доверят деньги каким-то «грекам», чем условному Борису Кауфману, то это — его дело. Или правонарушение, если так решит НБУ.

Результаты исследования показали, что за 2014 год 24 банка как минимум расширили список своих бенифициаров, или персонифицировали их. Четыре банка наоборот ухудшили, спрятав реальных собственников за группами безымянных акционеров или доверенных лиц. Прозрачность 102 банков осталась на прежнем уровне. В их числе — как банки, которые давно честно говорят о своих акционерах, так и те, которые продолжают жульничать, оставляя в списке акционеров непонятные компании, доверенных лиц или группы безымянных акционеров.

По списку

24 крупнейших банка давно показывают своих акционеров. Немного изменил свою отчетность только Приватбанк показавший, что среди его акционеров числятся не только миллиардеры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, но и их партнер по бизнесу Алексей Мартынов. За Приватбанком еще 23 банка честно показали своих акционеров. У банкиров и СМИ есть сомнения по поводу честности Фидобанка (20-е место по размеру активов). 100% акций этого финучреждения записаны на Александра Адарича. Есть сомнения, что у Адарича достаточно своих денег, чтобы купить СЕБ Банк и Эрсте Банк, объединить их в Фидобанк и вкладывать в его развитие. Однако пока никому не удалось доказать, что банк принадлежит не ему.

До сих пор своих нынешних акционеров не раскрыл Платинумбанк (25-е место по активам). Осенью 2013 года Horizon Capital, которая создавала «Платинум», продала свой пакет акций «группе финансовых инвесторов». По данным СМИ, покупателем на самом деле выступил одесский бизнесмен Борис Кауфман. Сам бизнесмен отрицает свою причастность к банку, да и в списке акционеров его имени нет. Недавно в этом списке появилось имя Григория Гуртового, как доверенного лица акционеров. Имена бенифициаров до сих пор не раскрыты.

В данных по Финбанку, которым официально владел Кауфман, на начало апреля этого года вылезли 20 физлиц (в начале 2015 года были 30 юрлиц и 67 физлиц). Имя Кауфмана пропало. К слову, в начале этого года Платинумбанк выкупил у Финбанкачасть активов и пассивов.

Перепрятались

Некоторые банки спрятали своих акционеров. Пример — Банк инвестиций и сбережений. В 2014 году среди акционеров значились партнеры Игоря Еремеева — Степан Ивахив, Сергей Лагур и Андрей Попов. На начало этого года остался только Попов. Его доля снизилась с 15% до 9,7%.

В списке акционеров банка «Национальный кредит» тоже стало на одного собственника меньше. Если на начало 2014 года основными владельцами банка были украинский банкир Андрей Онистрат и гражданин РФ Игорь Бобнев, которому принадлежало 16% акций, то на начало 2015 года там остался только Онистрат. Бобнев ушел? Не факт.

Владельцы Уникомбанка также решили перепрятаться. На начало 2014 года банком владели Марина Братова, Дмитрий Швед и Роман Филатов. Сейчас же в списке акционеров стоят 14 безымянных акционера.

Чистосердечные отчеты

Чудеса прозрачности показал Иван Фурсин (партнер Дмитрия Фирташа). В начале этого года его имя появилось в списке акционеров сразу двух банков. Бизнесмен наконец-то честно признался, что владеет Мистобанком (раньше в акционерах значились нерезиденты), а также владеет акциями банка «Клиринговый дом», который приписывали Фирташу.

В «Клиринговом доме» партнером Фурсина выступает Юлия Левочкина (сестра Сергея Левочкина).

В банке «Михайловский» также решили приоткрыть занавес. Вместо 12 акционеров-физлиц, которые числились в начале 2014 года, сейчас в списке акционеров значиться имя бизнесмена Виктора Полищука (владелец сети «Эльдорадо», которая покупает сейчас «Фокстрот»).

Собственники украинских банков

Банк

Собственники, 2014

Собственники, 2015

Дата

Приватбанк

Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов

Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Мартынов Алексей

01.01.2015

Укрэксимбанк

Государство

Государство

01.01.2015

Ощадбанк

Государство

Государство

01.01.2015

Проминвестбанк

Российская Федерация

Российская Федерация

01.01.2015

Сбербанк России

Российская Федерация

Российская Федерация

01.01.2015

Unicredit Bank

Unicredit (Италия)

Unicredit (Италия)

01.01.2015

Райффайзен Банк Аваль

Raiffeisen (Австрия)

Raiffeisen (Австрия)

01.01.2015

Альфа-банк

Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев (все — граждане РФ)

Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев (все — граждане РФ)

08.03.2015

ВТБ Банк

Российская Федерация

Российская Федерация

01.01.2015

Финансы и Кредит

Константин Жеваго

Константин Жеваго

01.01.2015

ПУМБ

Ринат Ахметов

Ринат Ахметов

01.01.2015

УкрСиббанк

BNP Paribas (Франция), ЕБРР

BNP Paribas (Франция), ЕБРР

01.01.2015

ОТП Банк

OTP Bank (Венгрия)

OTP Bank (Венгрия)

01.01.2015

Укргазбанк

Государство

Государство

19.01.2015

Креди Агриколь

Credit Agricole S.A. (Франция)

Credit Agricole S.A. (Франция)

01.01.2015

 

     

Пивденный

семья Юрия Родина, Марк Беккер

семья Юрия Родина, Марк Беккер

01.01.2015

ING Bank Украина

ING Bank N.V. (Нидерланды)

ING Bank N.V. (Нидерланды)

01.01.2015

Хрещатик

Василий Хмельницкий, Андрей Иванов, КГГА, Николай Солдатенко

Василий Хмельницкий, Андрей Иванов, КГГА, Николай Солдатенко

01.01.2015

Фидобанк

Александр Адарич

Александр Адарич

01.01.2015

Ситибанк

Citigroup (США)

Citigroup (США)

01.01.2015

Кредит-Днепр

Виктор Пинчук

Виктор Пинчук

01.01.2015

Родовид Банк

Государство

Государство

01.01.2015

Мегабанк

Виктор Субботин, ЕБРР, KfW, IFC

Виктор Субботин, ЕБРР, KfW, IFC

01.03.2015

Платинум

PT Platinum Public

Григорий Гуртовой (гражданин Израиля и РФ по поручению PT Platinum Public)

01.01.2015

Укринбанк

8609 акционеров

Владимир Клименко

25.02.2015

Кредобанк

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank (Польша)

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank (Польша)

01.01.2015

Универсалбанк

Eurobank Ergasias S.A (Греция)

Eurobank Ergasias S.A (Греция)

01.01.2015

Диамантбанк

Давид Жвания, Игорь Керезь, Вячеслав Циганенко, Андрей Щукин

Давид Жвания, Игорь Керезь, Вячеслав Циганенко, Андрей Щукин

01.01.2015

Восток

Владимир Костельман, Вадим Мороховский с женой

Владимир Костельман, Вадим Мороховский с женой

13.02.1015

ПрокредитБанк

ProCredit Holding (Германия), KfW, ЕБРР

ProCredit Holding (Германия), KfW, ЕБРР

01.01.2015

Правэкс-банк

Intesa Sanpaolo (Италия)

Intesa Sanpaolo (Италия)

01.01.2015

Клиринговый дом

Энтони Фишер, Джорджио Остини

Иван Фурсин, Юлия Левочкина

03.04.2015

Инвестиций и Сбережений

Степан Ивахив, Сергей Лагур, Андрей Попов

Андрей Попов

01.01.2015

Междануродный инвестиционный банк

Петр Порошенко, Игорь Кононенко

Петр Порошенко, Игорь Кононенко

01.01.2015

Украинский профессиональный банк

Евгений Балушка

Евгений Балушка

17.03.2015

Национальные инвестиции

Наталья Огородник и ее муж

Наталья Огородник и ее муж

01.01.2015

Фортуна-Банк

Мотрона Тищенко

Мотрона Тищенко

01.01.2015

Пиреус-Банк

Греческий фонд финансовой стабильности

Греческий фонд финансовой стабильности

01.01.2015

Авант-банк

Стабил холдинг

Игорь Завацкий

01.01.2015

Таскомбанк

Сергей Тигипко и жена

Сергей Тигипко и греки

01.01.2015

БМ Банк

Российская Федерация

Российская Федерация

05.02.2015

VS Банк

Российская Федерация

Российская Федерация

01.01.2015

Индустриалбанк

Игорь Дворецкий (семья), Виталий Сацкий

Игорь Дворецкий

08.03.2015

БТА Банк

БТА Банк (Казахстан), Андрей Левковский

БТА Банк (Казахстан), Андрей Левковский

30.03.2015

Идея Банк

Лешек Чарнецки (Польша)

Лешек Чарнецки (Польша)

01.01.2015

Национальный Кредит

Андрей Онистрат, Игорь Бобнев

Андрей Онистрат

22.01.2015

Кредит Европа Банк

Озегин Гузну Мустафа (Турция)

Озегин Гузну Мустафа (Турция)

08.03.2015

Марфин Банк

Республика Кипр

Республика Кипр

02.03.2015

Аркада

Константин Паливода, Владимир Поляченко и Татьяна Тихончук

Константин Паливода, Владимир Поляченко и много физиков

01.01.2015

Акцент-банк

13 акционеров

13 акционеров

01.01.2015

Форвард-Банк

Рустам Тарико (гражданин РФ)

Рустам Тарико (гражданин РФ)

01.01.2015

DV Банк

Семья Ивана Гуты

Владимир Авраменко, Сергей Горбачевский, Ольга Бунецкая, Елена Витохина, Ольга Береза, Наталья Доага, Виктория Качуровская, Алексей Коба, Дмитрий Мельник, Елена Семенел, Маргарита Харченко, Елена Шипилова

05.03.2015

Союз

14 акционеров

Сергей Дядечко

01.01.2015

Финбанк

Борис Кауфман с женой, Александр Грановский с женой и 4 киприота

Александр Грановский, Александр Мамонтенко, Сергей Барков

06.04.2015

Михайловский

12 физиков

Виктор Полищук

18.03.2015

ТК Кредит

Дэмиан Джеймс Коддербенк

Виллем Мартинус Де Бир, Ибанец Эльмари (граждане ЮАР), Юрий Уманец

10.04.2015

Новый

КБ «Южное» и 71 акционер

КБ «Южное» и 71 акционер

01.01.2015

Мисто банк

Нерезиденты

Иван Фурсин

12.01.2015

Капитал

Семьи Епелей и Щербаней

Виктория Сандулеева, Денис Стецюра, Дарья Каминская, Виолетта Епель, братья Евгений и Руслан Щербани

27.01.2015

Экспресс-банк

Фабио Делько, Андреас Баумгартнер (Швейцария)

Фабио Делько, Андреас Баумгартнер (Швейцария)

01.01.2015

Себ корпоративный банк

SEB (Швеция)

SEB (Швеция)

01.01.2015

Радикал

15 акционеров

15 акционеров

01.01.2015

Уникомбанк

Марина Братова, Дмитрий Швед, Роман Филатов

14 акционеров

19.01.2015

Глобус

Елена Сильнягина

Елена Сильнягина

01.01.2015

Премиум

12 акционеров

Лариса Смирнова, Леонид Первак

04.01.2015

Юнекс-Банк

48 акционеров

48 акционеров

01.01.2015

Евробанк

Александр Адарич, Марина Псилоу (Кипр)

Александр Адарич, Марина Псилоу (Кипр)

01.01.2015

Львов

Маргеир Патурссон, Йоун Паульмасон, Сигюрдюр Гисли Паульмасон (граждане Исландии)

Маргеир Патурссон, Йоун Паульмасон, Сигюрдюр Гисли Паульмасон (граждане Исландии)

27.01.2015

Первый инвестиционный банк

собственники отсутствуют

Братья Клещуки и 27 акционеров

03.01.2015

Полтавабанк

Александр Некрасов и два сына

Александр Некрасов и один сын

01.01.2015

Коминвестбанк

Ужгородский коньячный завод, ООО «Латуж»

Владимир Гисем, Ужгородский коньячный завод

30.01.2015

Банк 3/4

Вадим Ищенко

Вадим Ищенко

01.01.2015

Петрокоммерцбанк Украина

Леонид Федун, Вагит Алекперов (оба — Россия)

14 акционеров

24.03.2015

Интеграл-Банк

Кирилл Торишний

Кирилл Торишний

01.01.2015

Грант

Семья Саркиса Симовьяна

Семья Саркиса Симовьяна

01.01.2015

Европромбанк

Семья Андрея Орлова

Семья Андрея Орлова

01.01.2015

Дойче Банк ДБУ

Deutsche Bank (Германия)

Deutsche Bank (Германия)

01.01.2015

Расчетный центр

НБУ

НБУ

21.01.2015

Траст

Илья Юров, Фетисов Николай, Сергей Беляев

Илья Юров, Фетисов Николай, Сергей Беляев

01.01.2015

Сич

Валерий Раздорожный, Олег Баланда

Валерий Раздорожный, Олег Баланда

01.01.2015

Контракт

Дэвид Халперт (США)

Eco World Logistic (Великобритания)

01.04.2015

Юнион Стандард

32 акционера

35 акционеров

01.01.2015

Апекс-Банк

Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов

01.01.2015

Софийский

Семья Ткаченко

Семья Ткаченко

25.02.2015

Кредитвест

Алтинбаш холдинг (Турция)

Алтинбаш холдинг (Турция)

27.03.2015

Юнисон

«Больше 10 акционеров»

11 акционеров

01.01.2015

Окси-Банк

Семьи Олега Баляша и Петра Малеха

Семьи Олега Баляша и Петра Малеха

01.01.2015

Мотор-Банк

Вячеслав Богуслаев

Вячеслав Богуслаев

01.01.2015

Агрокомбанк

Владимир Дробот, Анатолий Дробот (браться), Татьяна Этенко

Владимир Дробот, Анатолий Дробот (братья), Ирина Шпилевая, Ольга Джима, Лариса Резник, Александр Захарчук, Владимир Миханюк, Василий Демин, Дмитрий Годяев, Сергей Ерославцев, Александр Вольщев, Анна Доценко

22.04.2015

Метабанк

Лариса Носик, Валерий Кулик, Александр Омельченко

Лариса Носик, Валерий Кулик

31.12.2014

Столичный

Сергей Ткаченко, Евгений Антипенко

Сергей Ткаченко, Евгений Антипенко

17.02.2015

Инвестбанк

Семья Незвинских

Семья Незвинских

15.01.2015

Артем-Банк

Борис Лемпер

Борис Лемпер

01.01.2015

Акордбанк

Даниил Волинец, Светлана Фесенко

Даниил Волинец, Светлана Фесенко, Анатолий Гулей

01.01.2015

Богуслав

Владимир Романенко, Наталья Вакуленко

Владимир Романенко, Наталья Вакуленко

07.04.2015

Вернум Банк

Наталия Игнатченко

Наталия Игнатченко

01.01.2015

Классикбанк

Дмитрий Смирнов, Игорь Алексеев, Максим Спиваков

Дмитрий Смирнов, Игорь Алексеев, Максим Спиваков

01.01.2015

Украинский Капитал

Владимир Гаврилюк + 63 акционера

Юнона Рязанцева, Ольга Завируха, Надежда Матвиенко, Олег Тимченко, Янина Масюк, Виктория Ковтун, Виктория Белашова, Владислав Кива, Лариса Тихомирова, Алексей Прокопенко, Алексей Дьяков, Игорь Радянский, Дмитрий Продан, Светлана Билецкая, Марьяна Школьная, Игорь Гончаренко, Владимир Гаврилюк, Константин Ильницкий, Виктор Пацера, Юрий Волосюк

09.02.2015

Авангард

Алексей Кирьязиев

Константин Стеценко, Макар Пасенюк

01.01.2015

Поликомбанк

Несколько сот акционеров

Юрий Тарасовец и больше 300 акционеров

27.04.2015

Асвио

410 акционеров

Александр и Вячеслав Супруненко, Роман Ярошенко, Евгений Ворчилов, Андрей Заяц, Александр Лепихов, Галина Бережная, Людмила Шабатина, Борис Гавриленко, Андрей Гнатюк

01.01.2015

РадаБанк

Семья Игоря Городницкого

Семья Игоря Городницкого

01.01.2015

Регион банк

Анатолий Волок, Вячеслав и Ольга Рогинские

Анатолий Волок, Вячеслав и Ольга Рогинские

23.01.2015

Траст-Капитал

Ирина Кравченко и греки

Ирина Кравченко и греки

01.01.2015

Финансовый партнер

Николай Янковский, братья Ростислав и Олег Павличенко

Артем Янковский, Сергей Орлов, Жалковский Дмитрий и его сын Виктор

24.04.2015

Укрбудинвестбанк

Нвер Мхитарян и дети, Андрес Поль Баумгартнер

Нвер Мхитарян, Синан Боднер

01.01.2015

КСГ Банк

Александр Шепелев

Сергей Касьянов, Александр Скляров, Лариса Правда, Зоя Демченко, Яна Титаренко, Александр Кривенко, Виктор Кобец, Олег Блозовский, Юрий Кузбит

01.01.2015

Неос Банк

Несколько тысяч граждан Кипра, несколько ООО

Несколько тысяч граждан Кипра, несколько ООО

19.01.2015

Альянс

Физ и юрлица

56 акционеров

01.01.2015

Смартбанк

Физ и юрлица

Игорь Зубко (и куча других)

01.01.2015

Конкорд

Юлия Соседова, Елена Соседка-Мишалова

Юлия Соседова, Елена Соседка-Мишалова

08.03.2015

Народный Капитал

Валерий Макаренко + 477 физ и юрлиц

Валерий Макаренко, Олег Луцкий, Светлана Остапенко, Вадим Сидоренко, Александр Вороняк, Борис Молодец, Алексей Ярошенко, Сергей Мищенко, Максим Цзян, Руслан Пархоменко, Андрей Пидлисный

01.03.2015

Промышленно-Финансовый Банк

Элизабет Киприяну, Крисотеми Иаковиду, Мария Скуру, Кристина Никифору

Владимир Матицин

01.01.2015

Фамильный

Борис Комиссарук, Ольга Грач

Борис Комиссарук, Ольга Грач

01.01.2015

Кристалбанк

11 акционеров

Марина Ленинг

15.04.2015

Финанс Банк

1100 акционеров

Александр Довгополюк, Владимир Ушко, Надежда Копцева, Михаил Коледин, Алексей Лебедь

12.02.2015

Велес

юр и физлица

Константин Бондарев

31.01.2015

Финэксбанк

Сергей Осьмухин, Виктор Ткаченко,

Сергей Осьмухин + 11 партнеров

01.01.2015

Земельный капитал

Александр Мазуренко, Тамара Цыкова, Олег Стеблянко

Александр Мазуренко, Тамара Цыкова, Олег Стеблянко

16.03.2015

Инвестиционно-Трастовый Банк

11 физлиц

11 физлиц

01.01.2015

Центр

ООО Промышленные инициативы

Алихани Хамед

01.01.2015

Кредит Оптима Банк

Светлана Черняк

Светлана Черняк

01.01.2015

Вектор Банк

Николай Корень

Николай Корень

01.01.2015

Коммерческий индустриальный банк

Юрий Сидоренко

Юрий Сидоренко

01.01.2015

Альпари Банк

ООО «Скорая юрилическая помощь»

Анастасия Абрамова

01.01.2015

Портал

Виктория Ефремова

Виктория Ефремова

01.01.2015

Госзембанк

Государство

Государство

01.01.2015

Гефест

Игорь Кутицкий

Игорь Кутицкий

01.01.2015

Украинский банк реконструкции и развития

Государство

Государство

01.01.2015

Данные из отчетов банков на сайте НБУ

Самая странная отчетность — у банка «Аркада». Один из его основателей Владимир Поляченко умер в апреле 2012 года. Но до сих пор числится среди владельцев банка.

http://hubs.ua


Теги статьи: Банк

Дата и время 18 мая 2015 г., 16:43     Просмотры Просмотров: 6114
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.056382