АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 3°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 1°C
Ужгород: 3°C
Луцк: 1°C
Ровно: 2°C

Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом

Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом
Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом

Знаете, есть много банковских структур, которые успели «засветиться» в говно-свете. Одним из таких является МТБ – банк, который не любят многие клиенты. Огромное количество негативных отзывов это подтверждают. Хотите подробностей? Читайте! Мы собрали кучу скандальных фактов, от которых вянут уши у клиентов этой банковской структуры: отмывание денег, дерибан отечественной оборонной отрасли, финансирование террористов, негативные отзывы клиентов и бывших сотрудников и не только.

Что известно об Одесском банке МТБ

Все скандалы, аферы и грязные дела банка МТБ связывают с двумя фамилиями: Юрий Кралов и Алихани Хамед.

Юрий Кралов – глава правления банка МТБ.

Алихани Хамед – бывший владелец банка, а ныне крупный акционер.

Алихани Хамед раньше числился владельцем МТБ банка.

Сейчас, согласно квартальному отчету банка за 3 квартал 2020 года, Алихани Хамеду принадлежит 20 % акций.

Основные показатели банка

Статутный капитал МТБ банка составляет 635 миллиардов гривен.

 

Подробнее о показателях банка МТБ – здесь.

О владельцах и ключевых участников в структуре банка

Подробнее  о ключевых участниках в структуре собственности банка МТБ по состоянию на 01.10.2020 – здесь.

Кстати, в прошлом году за этим банком числится три проверки всяческими органами. Две состоялись, одна – нет.

А вот проверка, которая не состоялась…

Цифра 1944: о количестве судебных решений по МТБ

Сервис ОпенДата выдает 1944 судебных документа по состоянию на 03.12.2020.

И 2614 судебных дел…

Цифра 11805: о количестве судебных реестров по МТБ

Если зайти на государственный реестр судебных реестров, то при поиске банка МТБ сервис показывает 11 805 документов.

Судебных дел – куча. А вот и немного примеров тематик судебных тяжб, связанных  с «МТБ-банком» 

Долги, аресты имущества, взыскания имущества и т.д., и т.п…

А вот последние доступные судебные документы по банку:

Список можно продолжать на много-много страниц…

 

Но, как все мы прекрасно понимаем. Это бессмысленно…

Грязные дела банка МТБ во главе с Краловым и Алихани

1.  Как банк МТБ отмыл 2,8 миллиарда и подал в суд на НБУ

Весной прошлого года СМИ взорвала информация о том, Национальный банк Украины штрафанул МТБ банк на 4 300 000 гривен за отмывание бабла. Тогда во время проверки НБУ была раскрыта схема отмыва денег через рисковую деятельность в сфере финмониторинга на сумму 1, 18 миллиарда гривен путем перевода безнала на счета другого банка. Подробнее о скандале – читайте здесь.

Что интересно, уже летом прошлого года руководство банка подало в суд на НБУ и обжаловало в судебном порядке тот самый штраф на 4,3 миллиона. Все подробности – здесь.

2.  Как Кралов и Алихани при помощи банка МТБ разворовывают оборонную отрасль Украины и финансируют террористов

Мы не будем сейчас повторяться, и останавливаться на этой теме, хотя рассказать можно много. Об этом уже писали и подробно рассказывали. Рекомендуем почитать здесь.

А мы двигаемся дальше.

3.  Куча негатива и возмущения: что говорят сами клиенты и бывшие сотрудники о банке МТБ

Интересно – занимательно: как отзываются о банке МТБ сами клиенты? Ничего личного, исключительно мнения людей, которые доверили свои деньги этой банковской структуре.

 

А каковы отзывы сотрудников МТБ банка?

 

Годами ничего не меняется…

И еще вот немного видеоматериалов от недовольных клиентов:

Как банк МТБ делал дополнительные списания с карточек работников ОПЗ:

 «МТБ банк – это сборище аферистов»:

Ну, всем все понятно… Или нет? Тогда давайте мы расшифруем, но картинка от этого не поменяется… Как мы видим по многочисленным отзывам, клиенты банка МТБ не особо довольны обслуживанием и условиями, сотрудники банка тоже не сильно счастливы, судя по отзывам. В современных реалиях и огромном выборе банков есть смысл просто перейти в другой банк и клиентам, и сотрудникам. И мы не удивимся, если в дальнейшем так и будет происходить. Сколько такой банк еще продержится, как думаете? Возможно, это только вопрос времени. Кстати, в своем отчете за третий квартал 2020 года они сами намекают на возможные трудности…

Поживем – увидим.


Теги статьи: дерибанМахинацииФинансовые аферыКралов ЮрийХамед АлиханиАлихани ХамедФинансирование террористовотмывание денегБанкиМТБ Банк

Автор статьи:
Михаил Соколов
Все статьи автора

Дата и время 04 декабря 2020 г., 10:00     Просмотры Просмотров: 3787
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Чехия выдала США двоих украинцев, подозреваемых в киберпреступлениях. Им грозит до 20 лет тюрьмы
Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов: тайны распила $2,5 миллиардов под грифом АТФбанк, Самрук-Казына
В Украине будут по-новому проверять клиентов банков

Ландромат закрывают
Ректор Черноморского национального университета незаконно трудоустроил родственников и начислял им премии
“Приватбанк” не добился отвода судьи по иску офшоров Суркисов на $350 млн

Кабмин рассмотрит план по борьбе с отмыванием денег в офшорах
За місяць валюти “на руках” в українців стало більше на майже 350 мільйонів доларів
Дочку экс-президента Румынии посадили в тюрьму

В НБУ рассказали, как будут работать банки 8 марта
Національний банк України оновив перелік системно важливих банків: список
В ГБР раскрыли данные о десятках земельных участков, домах и квартирах беглого Захарченко

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы санкции против телеканалов Виктора Медведчука?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.137894