АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -4°C
Харьков: -2°C
Днепр: -4°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -4°C
Сумы: -2°C
Львов: 0°C
Ужгород: 4°C
Луцк: -2°C
Ровно: -2°C

У столиці викрито «конвертаційний центр» з оборотом грошових коштів в понад 300 мільйонів гривень

У столиці викрито «конвертаційний центр» з оборотом грошових коштів в понад 300 мільйонів гривень
У столиці викрито «конвертаційний центр» з оборотом грошових коштів в понад 300 мільйонів гривень

Працівниками слідчо-оперативних підрозділів  ГУ ДФС у м. Києві викрито та припинено незаконну діяльність «конвертаційного центру», який діяв у місті Києві та надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань підприємствам реального сектору економіки та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом від купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної вартості.

Установлено, що троє громадян України, мешканці міста Києва, організували та здійснювали контроль за незаконною діяльністю зазначеного центру, до складу якого входило понад 80 підконтрольних їм транзитних та фіктивних суб’єктів господарювання на рахунки яких підприємствами реального сектору економіки перераховувались грошові кошти, які, в подальшому, перераховувались на банківські рахунки фізичних осіб та переводились у готівку.

Загальна сума проконвертованих за період діяльності «конвертцентру»  коштів склала понад 300 мільйонів гривень.

За результатом проведених слідчих дій – обшуків ряду офісних приміщень та транспортних засобів, було виявлено та вилучено 79 печаток транзитних та фіктивних підприємств, в тому числі підприємств нерезидентів, комп’ютерна техніка, документи та інші цінності, що характерні для здійснення «конвертаційної» діяльності.

 Наразі триває досудове розслідування… Вживаються вичерпні заходи спрямовані на встановлення всього кола причетних до «конвертаційного центру» осіб з метою притягнення їх до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

http://kyiv.sfs.gov.ua/


Теги статьи: Конвертационный центрКиев

Дата и время 21 мая 2015 г., 18:39     Просмотры Просмотров: 2949
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Киеве на пивзаводе «Оболонь» ликвидировали «утечку» аммиака: подробности
Пьяный мужчина в Киеве расстрелял прохожего и лишился пальца
В Киеве на Оболони пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим

В Киеве Chevrolet с ребенком в салоне влетел в опору моста Патона
Надоела реклама. На столичной Троещине пьяный водитель Audi влетел в билборд
Правительственный квартал Киева оцепили 800 полицейских из-за митингующих евробляхеров

’’Евробляхеры’’ парализовали центр Киева: что происходит и как объехать пробки
Дарницкому мосту в Киеве угрожает техногенная катастрофа, – эксперт
"Автомобіль не розкіш - геть акциз!": "евробляхеры" пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано

В Киеве под Верховную Раду активисты привезли сгоревший автомобиль Ярошевича
В Киеве бывший морпех спас школьника, который упал в замерзшее озеро
В Киеве "евробляхи" заблокировали общественный транспорт

Комментарии:

comments powered by Disqus
20 ноября 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что делать с «евробляхами»?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.122552