АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Шуфрич выводит активы в Швейцарию

Шуфрич выводит активы в Швейцарию
Шуфрич выводит активы в Швейцарию

20 января сын Нестора Шуфрича Александр вместе с Вячеславом Черепаней (помощник Шуфрича-старшего) зарегистрировали компанию Real Holding Group Ltd в швейцарском городе Санкт-Галлен.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Фирма зарегистрирована с целью "держать и управлять инвестициями в отечественных и зарубежных компаниях и торговать товарами любого рода".   Уставный фонд компании - 100 тысяч швейцарских франков. Третий ее совладелец по документам - юрист Патрик Стах.

Он заверил, что знает о репутации Шуфричей в Украине и швейцарский банк, проверив происхождения денег из уставного капитала, - не нашел следов отмывания средств.   "На сегодняшний день компания Real Holding Group AG не получила никаких активов или акций. Каждое движение тщательно исследуется банком, который обслуживает счета компании", - рассказал Партик Стах в комментарии швейцарскому изданию Sonntag Zeitung.   Пока швейцарская компания семьи Шуфричей Real Holding Group Ltd напоминает простой "почтовый ящик" - отсутствует штат и реальный офис.

"Если семья Шуфрича, или сам он, решили спрятать свои украинские активы за рубежом, то время для этого выбрано не очень удачное".   Так считает председатель швейцарского отдела Transparency International Жан Пьер Мин.   "Украинские политики открывают фирмы- "прокладки" в Швейцарии - и мы очень осторожны с такими фирмами и счетами. Потому что такие компании, как правило, служат для быстрого перевода сомнительных активов из Украины за границу. Это самое касается компаний с не до конца понятными функциями, которые не имеют людей в штате", - отметил Пьер Мин.

Как известно, Европа и США уже несколько раз расширяли списки украинских-российских деятелей, в отношении которых применяются санкции - в том числе замораживание активов.

Виктор Медведчук (близкий соратник Нестора Шуфрича еще со времен СДПУ(о) уже в списках.

Вместе с тем, Александр Шуфрич, как близкий родственник народного депутата, и Вячеслав Черепаня, как его близкий партнер, - оба подпадают под действие директивы ЕС о пристальном внимании к деньгам "политически значимых лиц".


Теги статьи: Шуфрич

Дата и время 30 марта 2014 г., 17:14     Просмотры Просмотров: 3543
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Шуфрич рассказал, что происходит на месте обысков в здании 1+1
Шуфрич купил в январе дорогую икону и потратился на авиаперелеты
Шуфрич оправдался за убийства животных: Было давно, с разрешения и только самцов, не дающих потомство

Член “ОПЗЖ” Шуфрич з’їздив на сафарі й підстрелив червонокнижних чорного носорога і буру гієну
Кива ледь не побив Шуфрича на засіданні аграрного комітету
Time: Бойко и Шуфрич уверяли американцев, что Украина вмешивалась в американские выборы

Татьяна Чорновол разозлилась на Шуфрича из-за "таракана" Шария
Криминальный авторитет Юрий Ериняк он же Юра “Молдован” пытается зачисть интернет от своей криминальной биографии
Шуфрич не смог назвать номера статей Уголовного кодекса, которые защищают журналистов

Шуфрича едва не «отоварили» после того, как нардеп назвал ветеранов АТО «гастролерами»
Михальчишин жорстко поставив на місце Шуфрича за слова про ветеранів війни в прямому ефірі
Проводы теневого хозяина: Столар «переобулся»​ и ушел от Кличко к Медведчуку

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.108132