АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 18°C
Харьков: 16°C
Днепр: 16°C
Одесса: 18°C
Чернигов: 16°C
Сумы: 16°C
Львов: 14°C
Ужгород: 16°C
Луцк: 17°C
Ровно: 17°C

Хроника контрабанды на Волынской таможне: Бурдейный, Шуцкий и другие

Хроника контрабанды на Волынской таможне: Бурдейный, Шуцкий и другие
Хроника контрабанды на Волынской таможне: Бурдейный, Шуцкий и другие

Как и обещал, публикую информацию о 20 фурах «переворота», реализованные на Волынской таможне за последний месяц с ущербом для бюджета в пару сотен тысяч долларов.

Реализатор схемы - смотрящий и кассир поста «Ягодын» последних пяти лет, начальник ВМО№4 Михаил Бурдейный. Все номера деклараций и фирмы ниже, но сразу хочу обратить внимание на интересный момент.

Из двадцати фур проблемы возникли только с двумя. На ЕЕшку ТОВ "АГРОТІ СЕРВІС" 200500/2021/900694 от 07.02.2021 сработали риски «департамента таргетинга» - 100% досмотр и взвешивание под видеокамеру.

Но люди «Джентльмена» Александра Шуцкого сработку рисков не отработали, машину на посту продержали до 10.02 и дали возможность подложить фиктивное письмо от кладовщика из Польши, мол это он перепутал груз при погрузке. После этого, по согласованию с Бурдейным, был составлен бесперспективный протокол на этого самого кладовщика из Польши по 483 статье МКУ, что мол, он умышленно скрыл этот груз. Хотя в действиях кладовщика, согласно уже полученного письма, умысла не было, поэтому протокол для суда бесперспективный.

Важно сказать, что через 5 дней, на следующую машину ТОВ "АГРОТІ СЕРВІС" ЕЕ 205000/2021/900922 риски «таргетинга» уже не сработали, так как Бурдейный все вопросы с Шуцким решил. Назовем это взносом на календари)

Второй сбой в схеме Бурдейного произошел по ЕЕ UA205050/2021/012512 от 24.02 на ТОВ "КАСКАД ПРОМ" 42136853 С 14.01 по 24.02 на эту фирму проехало 14 автомобилей и все было хорошо. Ни досмотров, ни рисков, ни проблем. Но 24.02 машина, по ошибке водителя, заехала на смену не Бурдейного и ее задержали, выявив несоответствие груза информации в документах.

Ниже список всех предварительных деклараций, которые были реализованы с «переворотом» или «пересортом» с середины января на «Ягодыне» по трем фирмам. 20 машин «переворота» и «пересорта», за чуть больше месяц – хороший показатель схематоза для любой таможни.

При этом Бурдейный остается на своем месте и продолжает принимать заказы от бизнеса на «коридор» для их грузов.

ТОВ "АГРОТІ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 43845568) 205000/2021/900152 от 13.01.2021 20500/2021/900231 от 17.01.2021 20500/2021/900603 от 04.02.2021 200500/2021/900694 от 07.02.2021 205000/2021/900922 от 16.02.2021

ТОВ "КАСКАД ПРОМ" (ЄДРПОУ 42136853) 205050/2021/5089 от 14.01.2021 205050/2021/5637 от 18.01.2021 205050/2021/6064 от 23.01.2021 205050/2021/6895 от 27.01.2021 205050/2021/7267 от 28.01.2021 205050/2021/8481 от 04.02.2021 205050/2021/8763 от 05.02.2021 205050/2021/9228 от 08.02.2021 205050/2021/9469 от 09.02.2021 205050/2021/11258 от 18.02.2021 205050/2021/12185 от 18.02.2021 205050/2021/12512 от 24.02.2021

ТОВ "КАРТЕР ПЛЮС" (ЭДРПОУ 43673895) 205000/2021/901058 от 21.01.2021 205000/2021/901059 от 21.01.2021 205000/2021/901174 от 25.02.2021


Теги статьи: ТОВ КАРТЕР ПЛЮСТОВ КАСКАД ПРОМТОВ АГРОТІ СЕРВІСШуцкий АлександрБурдейный МихаилЯгодинВолынская таможняКонтрабанда

Автор статьи:
Евгений Плинский
Все статьи автора

Дата и время 27 февраля 2021 г., 21:37     Просмотры Просмотров: 802
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Контрабандная схема Александра Рубы действовавшая в аэропорту «Жуляны» реанимирована в Одессе
Таможня опубликовала фото и видео, как в "Борисполе" взяли с кокаином двух курьеров из Бразилии
ФСБ утверждает, что российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов. Его посадили

Как «черные археологи» ограбили «украинский Стоунхендж»
Семья пойманного на огромной взятке таможенника Михаила Бурдейного обзавелась недвижимостью на сотни тысяч долларов
Банальный разбой теряет позиции: в Краматорске орудуют настоящие короли контрафакта

В Киевской области наркоторговцам сообщили о подозрении в контрабанде кокаина из Латинской Америки
У порту Роттердама знайшли понад 1500 кг кокаїну в контейнерах з ананасами і бананами
Власти Турции обвинили украинских моряков в контрабанде наркотиков

Обвиняют в контрабанде наркотиков: в Турции задержали судно с украинцами на борту
Рекордная партия техники Apple и Xiaomi на $1,5 млн выявлена в аэропорту "Борисполь", - СБУ
Украинка пыталась ввезти из Польши патроны и телескопические дубинки

Комментарии:

comments powered by Disqus
23 июля 2021 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Обрадовались ли вы отставке Авакова?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.062591