АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 22°C
Харьков: 21°C
Днепр: 22°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 21°C
Сумы: 20°C
Львов: 21°C
Ужгород: 23°C
Луцк: 21°C
Ровно: 21°C

Нові неприємності Геннадія Корбана

Нові неприємності Геннадія Корбана
Нові неприємності Геннадія Корбана

Відомий бізнесмен з Дніпра, колишній заступник голови – керівник апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації Геннадій Корбан став співвласником 50% статутного капіталу ТОВ «3Т-Інвес», яке володіє торговельною мережею (понад 70 крамниць) електронної техніки «Цитрус».

Це придбання відбулось на тлі активізації розслідування кримінального провадження №32020100000000324, зареєстрованого 18 червня 2020 року за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, де фігурують фірми, що фактично контролюються Корбаном і Дніпровським міським головою Борисом Філатовим.

Але придбання мережі «Цитрус» може стати для Геннадія Олеговича не меншим головним болем, ніж зазначене кримінальне провадження. Бо ТОВ «3Т-Інвес» тільки продає гаджети й аксесуари, а завозить і розмитнює товар ТОВ «СМАРТ ГАДЖЕТ» (код ЄДРПОУ 43045888). При цьому завозить дуже дешево, передає в мережу «Цитрус» дуже дорого (майже по ціні реалізації), а податковий кредит, отриманий від ТОВ «3Т-Інвес», начебто, продає конвертаторам для «скруток» – принаймні, так стверджується у фабулі справи. А, найголовніше, лихі язики брешуть, що ТОВ «СМАРТ ГАДЖЕТ» також не чуже для Корбана.

На доказ того, які неприємності можуть спіткати Геннадія Олеговича після придбання мережі «Цитрус» і формального об’єднання в одних руках ТОВ «СМАРТ ГАДЖЕТ» і ТОВ «3Т-Інвес», публікуємо доручення від 22 грудня 2020 року на проведення слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні №32020000000000071 від 29.05.2020. Ці слідчі дії зараз проводяться відносно осіб, який Геннадій Корбан дуже добре знає.


Теги статьи: ТОВ СМАРТ ГАДЖЕТкримінальні провадженняФилатов БорисФілатов БорисДніпроТОВ ЗТ-ІнвесЦитрусКорбан

Автор статьи:
Владимир Бойко
Все статьи автора

Дата и время 02 марта 2021 г., 11:22     Просмотры Просмотров: 1472
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Украина не для «воров»
Суд закрив справу про побиття ірпенського активіста "смотрящим" за Бучею та Бородянкою
Податкова міліція Києва викрила СГД в ухиленні від сплати податків на ₴6 млн

Главой Палаты местных властей Конгресса избрали Садового, Филатова - его замом
Лидер SaveФОП рассказал, почему выступал на съезде Колесникова
У Дніпрі чоловік потрапив у лікарню після укусу небезпечного павука

Правоохоронні органи Азербайджану розслідують діяльність компанії Success Future, пов’язаної з колишнім топ-менеджером Харківського національного університету
Подполковник Алексеев терроризирует днепровских бизнесменов и напрашивается в санкционные списки СНБО
Кожне четверте підприємство Києва скидає у Дніпро забруднену воду

Чорні рієлтори замовили квартиру: у Дніпрі фельдшери намагались викрасти одинокого пенсіонера
Кілера з "Артисту" до кордону з Росією підвозив харківський таксист
У Дніпрі викрили інтернет-шахраїв: привласнювали гроші іноземців за допомогою фішингу

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.072154