АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 7°C
Харьков: 9°C
Днепр: 10°C
Одесса: 6°C
Чернигов: 7°C
Сумы: 9°C
Львов: 0°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 2°C

Приватбанк получил предупреждение за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

Приватбанк получил предупреждение за нарушение законодательства в сфере финмониторинга
Приватбанк получил предупреждение за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

Нацбанк в феврале зафиксировал нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга со стороны Приватбанка и применил к финучреждению письменное предостережение.

Об этом сообщает регулятор.

Речь идет о результатах надзора регулятора за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Так, по результатам валютного надзора и по отмыванию доходов, Нацбанк “в феврале 2021 применял к АО КБ “ПриватБанк” меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение порядка приостановления финансовых операций”.


Теги статьи: НарушенияфинмониторингПриватбанкНБУНацбанк

Дата и время 03 марта 2021 г., 14:17     Просмотры Просмотров: 485
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%
Верховный суд передал в Большую Палату “дело Суркисов” на $350 млн
НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривень

Нардепы пытаются убрать из закона норму об усиленном финмониторинге публичных деятелей
Суд перенес рассмотрение иска о возврате Коломойскому акций “Приватбанка”
Суд перенес рассмотрение апелляции Приватбанка по искам Никопольского завода ферросплавов

В НБУ уверяют, что в Украине не осталось проблемных банков
Зампред Нацбанка увеличил свой доход в полтора раза, заявил дом в Греции и счета за границей
Украинцам могут резко поднять стоимость обслуживания карт ПриватБанка и Ощадбанка

В мэрии Торецка нашли нарушений на 17,6 млн гривен
Украина потеряла $1,5 млрд резервов за месяц
В Харьковской зооветеринарной академии нашли нарушений на 34 млн гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.192396