АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 10°C
Харьков: 10°C
Днепр: 9°C
Одесса: 8°C
Чернигов: 8°C
Сумы: 10°C
Львов: 0°C
Ужгород: 3°C
Луцк: 2°C
Ровно: 3°C

СБУ снесла «чёрным лесорубам» фискальную «крышу»

СБУ снесла «чёрным лесорубам» фискальную «крышу»
СБУ снесла «чёрным лесорубам» фискальную «крышу»

Масштабы хищений в лесхозах достигали десятков миллионов гривен.

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность межрегиональной преступной группировки. Участники создали схему хищения финансовых ресурсов государства в лесной отрасли. За прошлый год только некоторым из разоблаченных фиктивных фирм были перечислены десятки миллионов гривен. И все это — без фактического предоставления услуг этими фирмами, передает Depo.Харьков со ссылкой на руководителя пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулу.

В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 30 обысков в офисах и по местам проживания участников преступной группы на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей.

Во время следственных действий обнаружены: печати фиктивных предприятий и их учредительные документы; финансово-хозяйственная документация; электронные носители информации; другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали схему должностные лица гослесхозов Харьковской и Луганской областей. Они выводили государственные средства путем проведения запрещенных финансово-хозяйственных операций с компаниями, имеющими признаки фиктивности и рискованности. Затем государственные деньги конвертировали в наличность и присваивали через фиктивные субъекты хозяйствования, которые вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Читайте также: Дом ВАКСовых фигур

Задокументировано, что кроме государственных лесхозов услугами "конвертационной" сети пользовались и другие государственные и коммунальные предприятия Харьковщины.

Следователями СБУ решается вопрос о сообщение фигурантам уголовного производства о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для государственной регистрации юридического лица) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности правоохранителей и должностных лиц контролирующих органов и государственных структур, которые "крышевали" противоправную деятельность.


Теги статьи: СБУЧиновникиДонбассХарьковЛесКоррупцияКриминалГФСНалоговаяХищения

Дата и время 03 марта 2021 г., 21:56     Просмотры Просмотров: 1363
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

"Ей не место в академии", - проректор харьковского ВУЗа о доценте, хвалившей Путина
В Житомире на взятке попался чиновник Нацакадемии аграрных наук
В Украине задержали группу, подделывавшую дипломы об образовании

Замминистра соцполитики Музыченко за непонятные деньги купил квартиру и смог увеличить наличные накопления
«Дайте команду вперед»: пропагандист из РФ рассказал, о чем «мечтают» террористы ОРДО
У Буткевича нет тайн

Арестович разоблачил фейк оккупантов об исключении из ТКГ Гармаша и Казанского
В Харькове девочка просила прохожего довести пьяную маму домой
Требовали 700 тысяч долларов: спецоперация с задержанием в Харькове

ВСУ показали запрещенные мины, которыми их и мирное население обстреливают на Донбассе
В Кремле на вопрос о войсках РФ посоветовали США «повлиять на Киев»
В СБУ заявили, что не знают о российском гражданстве нардепа Аксенова

Комментарии:

comments powered by Disqus
14 апреля 2021 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.733698