АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 1°C
Харьков: 6°C
Днепр: 8°C
Одесса: 6°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 3°C
Львов: 3°C
Ужгород: 4°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

На Киевщине пресекли деятельность межрегионального «конвертцентра»

На Киевщине пресекли деятельность межрегионального «конвертцентра»
На Киевщине пресекли деятельность межрегионального «конвертцентра»
29 мая в Киевской области в рамках уголовного производства пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра, предоставлявшего услуги субъектам хозяйствования г. Киева, Киевской, Львовской и Одесской областей.
 
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Известно, что группа лиц из 7 человек зарегистрировала и приобрела корпоративные права на 21 транзитный субъект предпринимательской деятельности.

Также установлено, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары, услуги и выполненные работы на счета фиктивных фирм, которые в дальнейшем обналичивались участниками центра для передачи должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 6-10% за конвертацию.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 282 млн грн.

28 мая было проведено 14 санкционированных обысков в офисных помещениях, по месту проживания и в автомобилях фигурантов, изъято 718 тысяч грн и 13 тысяч, 25 печатей, 19 электронных носителей информации, 11 мобильных телефонов, компьютерную технику и теневую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность.

«Фокус»


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 31 мая 2015 г., 15:50     Просмотры Просмотров: 1906
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн
Налоговики разоблачили на Черниговщине одного из организаторов крупного конвертцентра, который легализовал более 196 млн грн
В банковских ячейках крупного конвертцентра изъяли $5,5 млн и почти 6 кг золота

В Чернигове при ликвидации конвертцентра изъяли более 1,5 млн долларов и золото, - Луценко
Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70 млн
Допрос Роздайбеды: Санжаревская, Жовнер и «конвертационно-транзитные группы»

Вадим Альперин потерял столичный конверт-центр
В Генпрокуратуре одесского бизнесмена Вадима Альперина назвали контрабандистом и «накрыли» его конвертационный центр
Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян

В Херсоне во время обыска в конвертационном центре находился высокопоставленный налоговик
Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц
Продажные фискалы «крышевали» финансовую «прачечную» с оборотом 30 млн в месяц

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.053883