АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 20°C
Днепр: 22°C
Одесса: 23°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 20°C
Львов: 18°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

На Киевщине пресекли деятельность межрегионального «конвертцентра»

На Киевщине пресекли деятельность межрегионального «конвертцентра»
На Киевщине пресекли деятельность межрегионального «конвертцентра»
29 мая в Киевской области в рамках уголовного производства пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра, предоставлявшего услуги субъектам хозяйствования г. Киева, Киевской, Львовской и Одесской областей.
 
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Известно, что группа лиц из 7 человек зарегистрировала и приобрела корпоративные права на 21 транзитный субъект предпринимательской деятельности.

Также установлено, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары, услуги и выполненные работы на счета фиктивных фирм, которые в дальнейшем обналичивались участниками центра для передачи должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 6-10% за конвертацию.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 282 млн грн.

28 мая было проведено 14 санкционированных обысков в офисных помещениях, по месту проживания и в автомобилях фигурантов, изъято 718 тысяч грн и 13 тысяч, 25 печатей, 19 электронных носителей информации, 11 мобильных телефонов, компьютерную технику и теневую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность.

«Фокус»


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 31 мая 2015 г., 15:50     Просмотры Просмотров: 2009
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.052478