АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 17°C
Харьков: 18°C
Днепр: 20°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 16°C
Сумы: 17°C
Львов: 15°C
Ужгород: 19°C
Луцк: 14°C
Ровно: 14°C

Переводы и карты украинцев блокируют банки: кто пройдет усиленную проверку

Переводы и карты украинцев блокируют банки: кто пройдет усиленную проверку
Переводы и карты украинцев блокируют банки: кто пройдет усиленную проверку

В Украине по новым правилам финансового мониторинга каждый банк использует свою систему автоматической проверки, при которой отдельные клиенты подвергаются усиленному контролю. Среди них, например, все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти. 

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Согласно закону, усиленную проверку пройдут:

  • публичные деятели (имеют влияние на бюджет и принятие решений, ПЕП);

  • те, кто проводит операции на сумму от 400 тыс. грн;

  • те, кто проводит операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

  • физлица-предприниматели (ФЛП), юридические лица, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;

  • те, кто переводит средства за границу, обменивает банкноты.

Банк не просто может отказаться принимать депозит, но и заблокировать крупный перевод. Если не подтвердить происхождение этих средств, можно вовсе их лишиться. К примеру, как вспоминает Черный, несколько лет назад в Украине заблокировали депозиты на 150 млн долларов. Тех, кто хотел вернуть средства, просили доказать, что они заработаны легально.


Теги статьи: ПроверкиБанковские карточкиБанкиДеньгиФинансыфинмониторингНБУ

Дата и время 18 марта 2021 г., 11:30     Просмотры Просмотров: 1697
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Банкоматы ПриватБанка списывают деньги, но не выдают наличку
Украина рассчитывает в сентябре получить $700 млн транша от МВФ: выполнены все условия Фонда, - советник президента Устенко
В Нацбанке рассказали, кто будет распределять $2,7 млрд от МВФ

Театры в России проверят на лояльность взглядам Путина
Із 1 вересня пенсіонери мають отримувати виплати через банки
Украинцам рассказали, что делать в случае внезапной блокировки карты из-за долга

Рекорд Украины: мэрия Одессы сдала в аренду туалет за 300 тысяч гривен в месяц
Зеленский подписал закон о возмещении лицами ущерба, нанесенного банкам-банкротам
“Приватбанк” оценивает долг экс-владельцев в 165 млрд

Сближение с ЕС: Зеленский подписал два важных закона о банках
Подарок ко Дню независимости: МВФ окончательно утвердил 2,7 миллиарда для Украины
Житель Харьковщины угрозами вымогал у бывшей сожительницы 15 тыс. долл. "долга", - прокуратура

Комментарии:

comments powered by Disqus
04 августа 2021 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Обрадовались ли вы отставке Авакова?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.115854