АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 18°C
Харьков: 21°C
Днепр: 22°C
Одесса: 20°C
Чернигов: 14°C
Сумы: 19°C
Львов: 14°C
Ужгород: 13°C
Луцк: 13°C
Ровно: 12°C

На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр, который помогал предприятиям уклоняться от налогов

На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр, который помогал предприятиям уклоняться от налогов
На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр, который помогал предприятиям уклоняться от налогов

Предприниматели Днепропетровской области уклонялись от налогов с помощью конвертационного центра

Об этом говорится в сообщении ГУ ГФС Украины в Днепропетровской области, передает Depo.Днепр.

На Днепропетровщине налоговики ликвидировали конвертационный центр, который нанес госбюджету ущерб более 60 млн грн. 

Через конвертационный центр предприятия, в том числе аграрные, преимущественно из Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей, уклонялись от налогов.

За 2019-2021 годы через "конверт" было проведено более 300 млн грн.

Организаторы "конверта" переводили безналичные средства предприятий в наличные путем документального оформления фиктивных бестоварных финансовых операций и незаконного оформления искусственного налогового кредита.

Они получали 8-12% от суммы проведенных средств.

На средства, находящиеся на расчетных счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, постановлением суда был наложен арест.


Теги статьи: Финансовые аферыотмывание денегПредпринимателиГФСКонвертационный центрДнепропетровская область

Дата и время 09 апреля 2021 г., 11:50     Просмотры Просмотров: 566
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

31 обыск, 11 сообщений о подозрении и неуплаченные 100 млн грн налогов, - в ГФС отчитались о следственных действиях в Киеве
ГФС провела обыски в помещениях КП "Киевпастранс"
ГФС обыскала КП «Киевпасстранс» с подрядчиком, обвинив их в присваивании бюджетных средств и уклонении от налогообложения

Глава финансового Комитета Рады Даниил Гетманцев купил для руководителей ГФСУ и ГНСУ пак контрафактной водки
Прокуратура проводит обыски в КП "Киевавтодормост"
ГФС проводит обыски в помещениях КП "Киевпастранс"

Как обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян стал мультимилионером, скупил тысячи гектаров украинской земли и не боится санкций СНБО
Прокуратура и фискалы проводят обыски в “Киевавтодоре”
В Департаменте земельных ресурсов КГГА идут обыски

В Киеве бизнесменов уличили в уклонении от уплаты 10 млн гривен налогов
Прокуратура проводит обыски в "Киевзеленстрое" по делу об уклонении от уплаты налогов
В Евросоюзе могут запретить наличный расчет суммой более 10 тысяч евро

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.103477