АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 18°C
Харьков: 22°C
Днепр: 23°C
Одесса: 20°C
Чернигов: 18°C
Сумы: 19°C
Львов: 16°C
Ужгород: 17°C
Луцк: 16°C
Ровно: 15°C

Нардепы пытаются убрать из закона норму об усиленном финмониторинге публичных деятелей

Нардепы пытаются убрать из закона норму об усиленном финмониторинге публичных деятелей
Нардепы пытаются убрать из закона норму об усиленном финмониторинге публичных деятелей

Народные депутаты зарегистрировали два законопроекта, пытаясь убрать с закона норму, согласно которой все народные депутаты являются пожизненно «публичными деятелями» и подпадают под усиленный финансовый мониторинг согласно закону по борьбе с отмыванием денег.

Об этом заявила Ольга Василевская-Смаглюк, член комитета комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон по борьбе с отмыванием денег. Это так называемый закон о финансовом мониторинге, которым внедрялась 4 директива ЕС и вводились новые правила работы для субъектов финансового мониторинга при осуществлении операций.

Этим же законом было установлено, что публичные деятели, депутаты, министры, другие высокопоставленные лица, имеют этот статус пожизненно, а потому подлежат более тщательной проверке происхождения их средств. Сегодня многие народные депутаты пытаются избавиться от статуса публичного лица. Они не хотят подвергаться усиленному финансовому мониторингу при осуществлении финансовых операций. Целые фракции Верховной Рады оказывают на наш комитет давление для принятия одного из двух законопроектов, чтобы ограничить этот статус до одного или до трех лет.Василевская

Таким образом, депутаты хотят снять с себя обязанность подпадать под усиленный финансовый мониторинг и внести правки в риск-ориентированный подход, введенный 361 законом о борьбе с отмыванием средств. С ее слов, комитет предлагает компромиссное решение, которым с одной стороны публичные деятели и впредь будут подпадать под усиленный финансовый мониторинг, с другой, будет обеспечено недискриминационный подход к их обслуживанию.

Компромисс состоит в нескольких правилах. Правило первое: никакой дискриминации в связи со статусом. Если Нацбанк заметит такие практики банк будет наказан. Правило второе: никаких оценочных суждений, не подкрепленные фактами. Если банк решил присвоить высокий или неприемлемо высокий уровень риска, он должен объяснить, опираясь на факты, почему так произошло. Правило третье: члены семьи публичного деятеля и связанные с ним лица защищаются законом от дискриминации и необоснованного присвоения риска. А также главное: если банк попытается сымитировать оценку риска, вместо ее качественного проведения, он будет наказан.Василевская+

Комитетпо вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет рассматривать вопрос внесения соответствующих правок в закон по борьбе с отмыванием денег.


Теги статьи: Е-декларацииСмаглюк-ВасилевскаяВасилевская-Смаглюк ОльгаВерховная радаФинансовый мониторинготмывание денегЗаконопроектфинмониторинг

Дата и время 14 апреля 2021 г., 15:02     Просмотры Просмотров: 466
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Два министра из Кабмина Шмыгаля подали заявления об отставке
В Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах
В Украине могут создать Нацкомиссию по защите критической инфраструктуры

Госсекретарь Мининфраструктуры Бучко ездит на авто за 800 тыс. грн и живет в большом доме, но имеет небольшие официальные доходы
Прожиточный минимум для украинцев должен быть в два раза выше: министр рассказала о новшестве
Как обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян стал мультимилионером, скупил тысячи гектаров украинской земли и не боится санкций СНБО

Очень "бедный" и скандальный: что известно о судье, который решает судьбу Медведчука
Директор Фонда стартапов при Минфине заработал миллион гривен
В Нацбанке назначили нового топ-менеджера по рискам. Он купил иномарку и сколотил внушительную сумму на счетах

Изменения в Налоговый кодекс на 60 млрд грн: презентация Минфина
Порошенко задекларировал почти 590 тысяч гривен процентов от Международного инвестбанка
Предложений о проведении внеочередного заседания Рады по отставке Степанова не поступало, - Разумков

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.142258