АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 15°C
Днепр: 16°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 14°C
Сумы: 16°C
Львов: 11°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 13°C
Ровно: 13°C

Банки смогут по-новому проверять украинцев: комитет Рады поддержал законопроект

Банки смогут по-новому проверять украинцев: комитет Рады поддержал законопроект
Банки смогут по-новому проверять украинцев: комитет Рады поддержал законопроект

Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект Сергея Власенко ("Батькивщина") в результате которого публично значимыми персонами будут считать только те, кто занимал публичные должности не более, чем год назад. 

Сейчас в Украине банки массово блокируют даже незначительные переводы своих клиентов, требуют подтвердить источники доходов. Причина: согласно закону РEP считаются все, кто когда-либо выполнял публичные функции (работал в органах власти). Под контроль попадают также и их родственники.

Согласно опубликованным на сайте комитета результатам голосования, законопроект Власенко №4218 поддержало большинство членов комитета.

Банки смогут по-новому проверять украинцев: комитет Рады поддержал законопроект

В чем проблема?

В Украине публично значимыми персонами (PEP, от английского politically exposed person) считаются все, кто когда-либо работал или работает в органах власти. По закону о противодействии отмыванию средств банки должны их проверять более тщательно.

Но проблема в том, что финансовые учреждения злоупотребляют и слишком тщательно проводят эту проверку. К примеру, как рассказал OBOZREVATEL экономист Алексей Дорошенко, его брату (депутат местного совета) заблокировали перевод на 150 грн: потребовали предоставить доказательство, что деньги получены легально.

И таких случаев – сотни и тысячи по всей стране. Все, кто когда-то работал либо работает в органах власти, подвергаются особой проверке. "В НБУ поступают многочисленные жалобы на неоправданно жесткие подходы некоторых банков "по установлению деловых отношений с национальными публично значимыми лицами (далее – национальные ПЕП), которые выполняют или выполняли в Украине значительные публичные функции", – говорится в письме Нацбанка, которое попало в распоряжение OBOZREVATEL.

Александр Литвин


Теги статьи: БанкиЗаконопроектВерховная радаВласенко Сергейфинмониторинг

Дата и время 15 апреля 2021 г., 18:54     Просмотры Просмотров: 964
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

В новом проекте закона об СБУ прописана норма о блокировке сайтов без решения суда
Скандальная Третьякова "поразила" знанием английского на согласительном совете
Рада соберется во вторник на внеочередное заседание, чтобы разобраться с министрами

Кто из нардепов не поддержал отставку Степанова: cписок
Увольнение Степанова: комитет Рады не поддержал представление Шмыгаля
Верховная Рада инициирует расследование крупных растрат в Государственном космическом агентстве

Банк Англии признал законной принудительную конвертацию займов в акции “Приватбанка”
“Укрпошта” выбирает банк для покупки
Шмыгаль анонсировал «открытое правительство» с понедельника

Раде рекомендовали ускорить ликвидацию «Укроборонпрома»
"Министерство тормозит". Арахамия рассказал, за что хотят уволить Степанова
Законопроект об олигархах скоро внесут в ВР, - Данилов

Комментарии:

comments powered by Disqus
17 мая 2021 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.140728