АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 30°C
Харьков: 31°C
Днепр: 28°C
Одесса: 30°C
Чернигов: 30°C
Сумы: 30°C
Львов: 28°C
Ужгород: 31°C
Луцк: 28°C
Ровно: 28°C

Банки смогут по-новому проверять украинцев: комитет Рады поддержал законопроект

Банки смогут по-новому проверять украинцев: комитет Рады поддержал законопроект
Банки смогут по-новому проверять украинцев: комитет Рады поддержал законопроект

Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект Сергея Власенко ("Батькивщина") в результате которого публично значимыми персонами будут считать только те, кто занимал публичные должности не более, чем год назад. 

Сейчас в Украине банки массово блокируют даже незначительные переводы своих клиентов, требуют подтвердить источники доходов. Причина: согласно закону РEP считаются все, кто когда-либо выполнял публичные функции (работал в органах власти). Под контроль попадают также и их родственники.

Согласно опубликованным на сайте комитета результатам голосования, законопроект Власенко №4218 поддержало большинство членов комитета.

Банки смогут по-новому проверять украинцев: комитет Рады поддержал законопроект

В чем проблема?

В Украине публично значимыми персонами (PEP, от английского politically exposed person) считаются все, кто когда-либо работал или работает в органах власти. По закону о противодействии отмыванию средств банки должны их проверять более тщательно.

Но проблема в том, что финансовые учреждения злоупотребляют и слишком тщательно проводят эту проверку. К примеру, как рассказал OBOZREVATEL экономист Алексей Дорошенко, его брату (депутат местного совета) заблокировали перевод на 150 грн: потребовали предоставить доказательство, что деньги получены легально.

И таких случаев – сотни и тысячи по всей стране. Все, кто когда-то работал либо работает в органах власти, подвергаются особой проверке. "В НБУ поступают многочисленные жалобы на неоправданно жесткие подходы некоторых банков "по установлению деловых отношений с национальными публично значимыми лицами (далее – национальные ПЕП), которые выполняют или выполняли в Украине значительные публичные функции", – говорится в письме Нацбанка, которое попало в распоряжение OBOZREVATEL.

Александр Литвин


Теги статьи: БанкиЗаконопроектВерховная радаВласенко Сергейфинмониторинг

Дата и время 15 апреля 2021 г., 18:54     Просмотры Просмотров: 1006
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Бэби-боксы по-украински: проблемы государства, скандалы и миллиарды гривен на кону
Евродепутаты из Италии выступили против «антиолигархического» законопроекта Украины
Кабмин готовит к увольнению 200 тыс. человек? В Украине хотят возобновить экспорт леса-кругляка

В рамках деолигархизации могут расширить полномочия Антимонопольного комитета
Нардепы "Слуги народа" предлагают запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО
НБУ аннулировал лицензии шести финкомпаний

В Украине могут создать Нацлабораторию антидопингового контроля
Для украинцев могут ввести онлайн-прописку
Намерения Банковой раздать все в «хорошие руки»: в 5 примерах

В Раде предлагают полностью прекратить дипотношения с Беларусью
Керівництво АМКУ хоче собі зарплати по чверть мільйона в місяць
Приватбанк повысил комиссию за денежные переводы

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.05212