АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 5°C
Харьков: 7°C
Днепр: 7°C
Одесса: 9°C
Чернигов: 4°C
Сумы: 5°C
Львов: 5°C
Ужгород: 7°C
Луцк: 5°C
Ровно: 5°C

Прокуратура и ГФС проводят 85 обысков у участников конвертцентров

Прокуратура и ГФС проводят 85 обысков у участников конвертцентров
Прокуратура и ГФС проводят 85 обысков у участников конвертцентров

Прокуратура совместно с Государственной фискальной службой проводит обыски у участников конвертационных центров в 16 регионах Украины.

Об этом стало известно из сообщения УП со ссылкой на прокуратуру столицы.

В рамках спецоперации “Детенизация” проводятся 85 обысков в офисных и складских помещениях ряда субъектов хозяйствования.

По данным следствия указанные предприятия могут быть причастны к предоставлению услуг по конвертации средств, полученных в результате фиктивных финансово-хозяйственных операций с предприятиями реального сектора, деятельность которых нанесла государственному бюджету ущерб в особо крупном размере.

К следственным мероприятиям привлечено более 200 человек кадрового состава столичного и региональных подразделений ГФС.

Обыски проводят на территории 15 регионов Украины и в Киеве в рамках расследования нескольких уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделки регистрационных документов предприятий.


Теги статьи: уклонения от уплаты налоговотмывание денегКонвертационный центрГФСУГФСобыски

Дата и время 16 апреля 2021 г., 13:07     Просмотры Просмотров: 873
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Верховный суд Украины подтвердил участие «МТБ Банка» в отмывании денег
Андрей Бобогло: кипрский конвертатор из Granex LLP ограбил Украину на полмиллиарда гривен
Мисак Хидирян, его подельники и его конверты: обратит ли внимание РНБО?

Стали известны оффшоры Порошенко, через которые он удовлетворял свою страсть к роскоши
Вместо 95-го бодяга из растворителя и токсинов: журналисты изучили, что продает сеть АЗК БРСМ Нафта вместо дорогого бензина
"Никто не виноват, сажать никого не надо, от налогов никто не уклонялся", – нардеп о результатах работы ГФС

"Скрутки" продолжаются больше чем раньше": ВСК подтвердила данные Уманского о миллиардных налоговых схемах
В Одессе разоблачили конверт-центр
Стали известны подробности обысков в “Кузне на Рыбальском” и “Богдан Моторс”

У адвоката Трампа Руди Джулиани прошли обыски из-за его деятельности в Украине
В США задержали россиянина за отмывание $336 миллионов через криптовалюту
СМИ: ГБР проводит обыски в «Кузне на Рыбальском» и «Богдан Моторс»

Комментарии:

comments powered by Disqus
06 мая 2021 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.085579