АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 13°C
Днепр: 12°C
Одесса: 12°C
Чернигов: 12°C
Сумы: 12°C
Львов: 9°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 11°C
Ровно: 12°C

В Днепре разоблачили центр отмывания денег с оборотом 100 млн гривен в месяц

В Днепре разоблачили центр отмывания денег с оборотом 100 млн гривен в месяц
В Днепре разоблачили центр отмывания денег с оборотом 100 млн гривен в месяц

В Днепропетровской области разоблачила центр отмывания денег, с ежемесячным оборотом в 100 миллионов гривен. Об этом сообщает управление полиции региона.

Отмечается, группу организовали бывшие супруги из города Верхнеднепровска и 36-летний житель Днепра. Через сеть специально созданных фиктивных субъектов хозяйствования они проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции. Привлекая посредников, злоумышленники зарегистрировали более 70 предприятий, которые не планировали реально вести хозяйственную деятельность.

В дальнейшем, используя печати и реквизиты этих обществ фигуранты якобы заключали соглашения о поставках товаров, оказания услуг и выполнения работ реальным предпринимателям и государственным учреждениям.
После поступления безналичных средств на счета фиктивных предприятий, их выводили в наличные через банковские карточки, оформленные на подставных лиц.

За предоставление такого рода «услуг» дельцы получали процент от суммы перечисленных средств. В основном их «клиентами» были должностные лица сельскохозяйственных и фермерских обществ, зарегистрированных на территории Днепропетровской области, а также некоторых бюджетных учреждений.

14 апреля по местам проживания, регистрации фигурантов, в офисных помещениях на территории города Днепр и Верхнеднепровск было проведено 9 обысков. В результате правоохранители изъяли более 800 000 гривен, компьютерную технику, печати и штампы более 70-ти созданных фигурантами обществ.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190 УК.


Теги статьи: КриминалДнепротмывание денег

Дата и время 16 апреля 2021 г., 23:23     Просмотры Просмотров: 490
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

В Днепре копы "задержали" парня за отсутствие маски: у него сотрясение мозга
Житель Днепра после пьяной драки вернулся к "обидчикам" с ружьем и расстрелял отца с сыном
Казанского стрелка поместили в одиночную камеру с круглосуточным видеонаблюдением

На Печерске из машины фотографа украли техники на 180 тысяч гривен
В Днепре от коронавируса умер известный шоумен и ведущий
Коррупционная схема Кличко-Порошенко и смотрящего Комарницкого продолжает опустошать киевский бюджет

В Днепре полицейские жестоко избили коллегу
В курортной Кирилловке мужчина устроил стрельбу из ружья: два человека получили тяжелые ранения
В Днепре пьяный водитель на Porsche сбил двух человек на переходе и повредил два авто

На здании горсовета Днепра в знак солидарности вывесили флаг Израиля
В Днепре сотни людей без масок устроили митинг против вакцинации и карантина
На Киевщине мужчина убил любимую из-за политики

Комментарии:

comments powered by Disqus
18 мая 2021 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.194124