АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 18°C
Харьков: 22°C
Днепр: 23°C
Одесса: 21°C
Чернигов: 17°C
Сумы: 20°C
Львов: 15°C
Ужгород: 16°C
Луцк: 15°C
Ровно: 14°C

Андрей Штафинский - досье главного “мойщика” страхового рынка. Часть 1

Андрей Штафинский - досье главного “мойщика” страхового рынка. Часть 1
Андрей Штафинский - досье главного “мойщика” страхового рынка. Часть 1

Штафинский Андрей Михайлович - в узком кругу страховщиков и правоохранителей известен как один из главных схемщиков страхового рынка Украины.

На счету Андрея Штафинского десятки открытых уголовных дел и миллионы “отмытых” средств, которыми он не забывает регулярно делиться с “нужными людьми”, оставаясь при этом на свободе. Но обо всем по порядку.

Штафинский Андрей Михайлович родился 28 января 1975 года. Женат второй раз. Со второй женой - Иващенко Анастасией Сергеевной его связывают не только двое общих детей, но и тот факт что Анастасия является бенефициаром и выступает от его имени в большинстве принадлежащих ему предприятий, хотя сама никакой деятельности не ведет. Родной брат Анастасии - Иващенко Дмитрий Сергеевич  также присутствует практически во всех финансовых аферах Андрея Штафинского - задачей Дмитрия в этом “семейном подряде” является подготовка проведения финансовых операций, разработка необходимой документации, решение вопросов с банками, регистрация ООО для этих операций, поиск “подставных директоров” и тому подобное.

Стоит отметить, что против первой жены Ярмоленко Ирины Васильевны, которая с ребенком проживают в Сумах, Штафинский начал судебный процесс с целью отсудить квартиру в которой проживает она с ребенком. Из источников близких к окружению Штафинского известно, что Ирина Ярмоленко слишком много знала о деятельности экс-супруга и даже собиралась дать показания правоохранительным органам.

Вся деятельность Андрея Штафинского на страховом рынке Украины - это построение схем по отмыванию средств, сопровождению схем ухода от налогов, а также вывода средств со счетов подконтрольных ему страховых компаний. На этом поприще Андрей Штафинский чувствовал себя безнаказанно до 2018 года, когда было открыто уголовное производство № 42018100000000850 от 13.09.2018 по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах с участием ООО СТ “Доминанта”. Главными фигурантами дела тогда выступали Андрей Штафинский и его партнер - бывший председатель правления Конкорд Банка Кирилл Нефедов. Дело не закрыто, расследование идет до этого сих пор. Стоит отметить, что уже в 2019 году пути Штафинского и Нефедова разошлись, после того как последний стал собственником СК «Международная страховая компания» - завистливый и мстительный Штафинский не смог пережить успех бывшего партнера, как следствие начал начал “мстить”, подключая своих влиятельных друзей.

Непростой и склочный характер Штафинского, завистливость и постоянное желание “кинуть партнера по бизнесу” не раз играло злую шутку в судьбе Андрея Михайловича. Так вышло с еще одним бывшим партнером, а сейчас и.о. директора Государственного бюро расследований Сухачевым Алексеем Александровичем. По данным наших источников в правоохранительных органах, с подачи Алексея Сухачева сейчас ведется определенный объем мероприятий от ДФС по предприятиям, связанных с Штафинським. Поводом для конфликта между Сухачевым и Штафинским, выступили обвинения последнего в адрес Сухачева, что тот работая в правоохранительных органах (на тот момент Алексей Сухачев занимал должность заместителя начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины) не предупредил его об открытии уголовного производства, а также не захотел “решать” этот вопрос с коллегами. 

Существует много других примеров, как Андрей Штафинский умеет “кидать” друзей и партнеров. Показательна в этом плане ситуация, что сложилась с талантливым украинским IT- разработчиком Юрием Шосткой, владельцем ИТ компании FTL. После знакомства с Юрием, Штафинский предложил создать совместный проект по онлайн страхованию. Юрий Шостка долгое время разрабатывал мобильное приложение, инвестировал собственные средства. По приглашению Штафинского, Юрий перевез собственные серверы в офис страховой компании которой владеет Штафинский. Данные серверы находились в помещении компании около 5 месяцев. Когда Юрий Шостка закончил продукт и стал не нужен, Штафинский приказал ограничить доступ в офис и не вернул сервера Шостке. Зато на данных серверах сейчас работает программное обеспечение страховой компании. Юрий неоднократно приезжал к нему, звонил, но так ничего не добился. И это неудивительно, ведь все “грязные дела” Штафинского покрывает его кум - Коваленко Дмитрий, который является заместителем руководителя отдела первого управления СБУ по надзору за банковским сектором.

В «страховом бизнесе» Андрея Штафинского есть ещё два партнёра. Первый - бывший банкир с сомнительной репутацией, некогда приближенный к беглому президенту Виктору Януковичу. На него возбуждались уголовные дела по бандитизму и рейдерству. Второй - бывший высокопоставленный чиновник, приближенный к нынешней власти и составляющий протекцию «схемному бизнесу» своего партнёра. О них мы расскажем в следующих публикациях.

Сегодня большинство своих финансовых оборудок Андрей Штафинский проводит через подконтрольную ему Страховую Компанию «Украинский Страховой Стандарт», которую он приобрел в 2020 году, оформив на жену Анастасию Иващенко. Через эту компанию прогоняют средства в крупных размерах с участием всеукраинской сети аптек “Аптека низких цен” . Деньги заводятся в компанию под соусом “страхование товаров в обороте”, далее выводятся на страхового брокера “Индиго”, владельцем которого является Штафинский, и далее конвертируется в кэш. Схема с участием “Аптека низких цен” прекрасно работает уже как год, что позволяет Андрею Штафинскому жить на широкую ногу.

Просим это журналистское расследование считать официальным запросом в ГБР, ГПУ, Экономическое бюро расследований с целью проверить факты незаконного вывода средств Страховая Компания «Украинский Страховой Стандарт» и всеукраинскую сеть аптек “Аптека низких цен”.

telegra.ph


Теги статьи: Украинский Страховой СтандартШостка ЮрийСухачев АлексейНефедов КириллСтраховое общество ДОМИНАНТАЯрмоленко Иринаотмывание денегФинансовые аферыИващенко ДмитрийИващенко АнастасияСтрахованиеСтраховые компанииШтафинский Андрей

Дата и время 19 апреля 2021 г., 10:54     Просмотры Просмотров: 1346
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Пивничный апелляционный хозсуд VS Украина. Как Игорь Коломойский пытается сделать служителей Фемиды соучастниками преступления против государства
За присвоение миллионов для атошников: на Тернопольщине будут судить 4 человек
В Донецкой области сотрудник банка насчитывала выплаты псевдопереселенцам

Верховный суд Украины подтвердил участие «МТБ Банка» в отмывании денег
Стали известны оффшоры Порошенко, через которые он удовлетворял свою страсть к роскоши
В Одессе разоблачили конверт-центр

В США задержали россиянина за отмывание $336 миллионов через криптовалюту
В Украине у преступников изъяли 800 кг серебра
Верховный суд Украины установил участие «МТБ Банка» в отмывании денег

Нацполиция Украины расследует преступную связь зернотрейдеров и транспортных компаний
Андрей Штафинский и «ДНР» - о связях главного “мойщика” украинского страхового рынка с бизнесом оккупантов. Часть 3
В Фонде стартапов при Минфине незаконно начисляли крупные зарплаты и премии сотрудникам

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.050731