АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Deutsche Bank расследует отмывание денег клиентами из России, речь уже идет о миллиардах

Deutsche Bank расследует отмывание денег клиентами из России, речь уже идет о миллиардах
Deutsche Bank расследует отмывание денег клиентами из России, речь уже идет о миллиардах

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG ведет внутреннее расследование вероятного отмывания российскими клиентами денег на сумму около 6 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg. Акции банка упали на 2,1% после сообщения о расследовании.

Пресс-служба Банка России в Москве сообщила американскому агентству, что не комментирует действия банков.

Стоимость подозрительных сделок может оказаться еще выше, расследование продолжается, сказал один из источников Bloomberg.

Напомним, немецкие СМИ еще 20 мая сообщили, что Deutsche Bank проинформировалФедеральное ведомство ФРГ по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания средств в его московском филиале.

Тогда отмечалось, что речь может идти "как минимум о сотнях миллионов евро", отмытых при помощи сомнительных операций на рынке дериватов.

Обстоятельства произошедшего изучают специально приглашенные из Лондона и Нью-Йорка следователи и эксперты. Они ведут работу в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. Кроме того, как стало известно, московский филиал Deutsche Bank отправил несколько своих сотрудников в вынужденный отпуск до завершения внутреннего расследования.

Представитель Bafin ранее заявлял журналистам, что ведомство знакомо с сообщениями о злоупотреблениях в московском офисе Deutsche Bank, но отказался от дальнейших комментариев.

Скандал разразился в тот момент, когда к руководству Deutsche Bank возникли претензии со стороны мюнхенской прокуратуры из-за дачи заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиаимперии немецкого магната Лео Кирха.

newsru.com


Теги статьи: РоссияDeutsche bank

Дата и время 06 июня 2015 г., 18:44     Просмотры Просмотров: 2537
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Делегация РФ покинула заседание Генассамблеи ООН пред выступлением Грибаускайте
Грибаускайте: «Запад-2017» — симптом неспособности Кремля справиться со своей ненавистью в сторону Запада
Политолог: Москве становится ясно, что Вашингтон окончательно отказался от политики закулисных сделок с Путиным

Путин встал на путь Януковича и Мадуро — Латынина
Организатор «крымской операции» 2014 года, сломал позвоночник
Кириленко напомнил Госдуме об отсутствии в РФ украинских школ на 8 млн украинцев

Сектанты Путина возили по Минску огромный плакат своего кумира
"Духовные скрепы": в РФ пьяный священник устроил разборки с копами. Видео
Российскую экономику пустят под нож, чтоб увеличить расходы на силовиков

Что за три года Россия успела угробить в захваченном Крыму
На границе с Россией стрельба: все подробности
Премьер Болгарии намерен отменить санкции против России во время председательства в СЕ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.141042