АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 31°C
Харьков: 32°C
Днепр: 31°C
Одесса: 33°C
Чернигов: 31°C
Сумы: 31°C
Львов: 23°C
Ужгород: 28°C
Луцк: 24°C
Ровно: 27°C

МТБ банк обслуживал фирмы одного из основных «обнальщиков» Украины

МТБ банк обслуживал фирмы одного из основных «обнальщиков» Украины
МТБ банк обслуживал фирмы одного из основных «обнальщиков» Украины

Фиктивные финансовые компании «Агарти» и «Гранд финанс», участвовавшие в схеме хищения и конвертации более одного миллиарда гривен через «МТБ банк» при реализации государственных строительных программ, контролируется одним из основных украинских «обнальщиков» Виктором Яровым.

Об этом издательству рассказал сотрудник оперативного подразделения Государственной фискальной службы Украины.

«Мы знаем и разрабатываем все основные украинские «обнальные» группы. Большей частью нас интересуют схемы минимизации уплаты НДС, которые в основном реализуются через подставные, фиктивные предприятия. Эти схемы также используются для хищений государственных средств», - рассказал правоохранитель

По его словам, в прошлом году компании Виктора Ярового ООО «Адога универс» и ООО «Стокхолд» использовали НДС с табачных изделий для построения схемы уклонения предприятиями реального сектора экономики от уплаты налогов в размере более 60 миллионов гривен.

«Виктор Яровой остается одним из самых дерзких «обнальщиков» в Украине. Он на рынке уже очень давно. В 2018 году, Яровой, активно договаривался с банками о снятии больших сумм наличных денег, для чего подыскивал банки, у которых должны были вот-вот забрать лицензию, например, банк «Глобус» и «Юнисон». Но это были «моментальные сливные операции». Гораздо интереснее его отношения с аккумулирующими банками, где собирались деньги перед снятием. Риск наложения ареста требовал установления близких отношений не просто с менеджментом, а с собственниками банков. Одним из таких банков для Ярового и стал «МТБ банк», - отметил правоохранитель.

По данным СМИ, Виктор Яровой входит в пятерку самых крупных «обнальщиков» Украины и, благодаря контактам в Службе безопасности Украины, остается непубличной личностью. Он пытается занять позицию переговорщика между представителями теневой экономики и властью, на фоне применения Советом национальной безопасности и обороны Украины санкций к игрокам теневого рынка.

telegra.ph


Теги статьи: Вывод денегобналТОВ СТОКХОЛДООО Адога универсуклонения от уплаты налоговМахинациискрутки НДСГФСЯровой ВикторМТБ Банк

Дата и время 28 апреля 2021 г., 10:46     Просмотры Просмотров: 1281
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Из-за неуплаты налогов: Шакиру могут судить в Испании
Ковчег для кадров Януковича: на должность в БЭБ претендует соратник беглого экс-министра Клименко Владимир Ткаченко
Польский пасьянс и.о. Главы правления «Укрзализныця» Ивана Юрыка

ДОР «Боря Моисеев». Игорь Шкурат
ГФС разоблачила должностных лиц УЗ в хищении 33 млн гривен
В России "посыпалась" финансовая пирамида Finiko – вкладчики продавали ради нее квартиры

Самой большой проблемой являются не взятки, а схемы, позволяющие годами выводить из бюджета миллионы, - детектив НАБУ Полховская
Сын Януковича написал письмо Венедиктовой: жалуется на бездействие прокуроров
За налоговые махинации платит народ: почему подсолнечное масло в Украине дороже, чем в Европе

СБУ разоблачила на Днепропетровщине чиновников, "торговавших" статусом УБД с соответствующими льготами и госвыплатами
За время работы вице-премьера Алексея Любченко в налоговой объемы "скруток" составили 30 миллиардов
В Запорожской области сельсовет купил старую пожарную машину по цене новой

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Обрадовались ли вы отставке Авакова?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.070969