АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 13°C
Харьков: 13°C
Днепр: 14°C
Одесса: 13°C
Чернигов: 13°C
Сумы: 13°C
Львов: 10°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 12°C
Ровно: 13°C

Стали известны оффшоры Порошенко, через которые он удовлетворял свою страсть к роскоши

Стали известны оффшоры Порошенко, через которые он удовлетворял свою страсть к роскоши
Стали известны оффшоры Порошенко, через которые он удовлетворял свою страсть к роскоши

Экс-президент Украины Петр Порошенко контролировал не менее 6 оффшорных компаний, которые пользовались услугами австрийского банка Raiffeisen Bank International, еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко.

Об этом сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По информации расследователей, оффшорные компании Intraco, Vernon и еще 15 компаний, которые ежегодно обрабатывали операции на десятки миллионов долларов, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в Raiffeisen. Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.

Расследователи из OCCRP с помощью электронной переписки и другой документации установили, что шесть из этих компаний контролирует лично Порошенко. Другие имели операции, связанные с бизнесом Порошенко, но OCCRP не выявил четких доказательств того, что он контролировал их.

В частности, корреспонденция и другие документы, которыми обладают расследователи, свидетельствуют, что Порошенко принимал исполнительные решения от имени Vernon, Linquist и Cyprus firm Chartomena Ltd.

Официально бенефициарным владельцем Vernon Holdings и большинства из упомянутых шести компаний в документах банка был указан Сергей Зайцев. В 2016 году он уже отрицал, что управлял Intraco в пользу Порошенко. Сейчас он не ответил на запрос о комментарии.

По данным OCCRP, до своего президентства, в начале 2010-х годов, Петр Порошенко, будучи министром иностранных дел, построил имение за пределами Киева и решил обставить его дорогой мебелью. Используя оффшорную компанию Vernon Holdings, расположенную на Британских Виргинских островах, Петр Порошенко и его жена Марина между 2009 и 2012 годами приобрели фурнитуру на сумму свыше 100 тыс. долларов США у итальянских производителей мебели.

В мае 2012 года, после назначения министром экономического развития и торговли, Порошенко приобрел сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона Сальвадора Дали по 338,5 тыс. долларов на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке с помощью оффшорной компании Linquist Ltd.

Raiffeisen обозначил Зайцева как бенефициарного владельца Linquist. Согласно документам, полученным OCCRP, Порошенко имел доверенность этой компании, которая впоследствии продала статую одной из украинских медиакомпаний Порошенко за 342,5 тыс. долларов.

В апреля 2013 года Порошенко использовал Vernon для покупки предметов искусства на 4,8 млн фунтов стерлингов. Среди них — полотно Ильи Репина «Казаки на Черном море».

В 2018 году Управление по вопросам рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 млн евро за неадекватную проверку бенефициарных владельцев и отсутствие необходимых данных о структурах, связанные с клиентами повышенного риска. В 2019 году Верховный административный суд Австрии отменил этот штраф.

Zahid.net


Теги статьи: LinquistМарина ПорошенкоЗайцев СергейрасследованиеКипрБританские Виргинские островаотмывание денегVernon holding ltdIntraco Management LtdOCCRPRaiffeisenОффшорыПорошенко

Дата и время 04 мая 2021 г., 15:11     Просмотры Просмотров: 2746
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Рейтинг политиков: кому доверяют киевляне
Медведчук получил и усилил влияние в Украине благодаря Порошенко
СМИ показали особняк Разумкова под Киевом с автопарком

Коррупционная схема Кличко-Порошенко и смотрящего Комарницкого продолжает опустошать киевский бюджет
Кипр ослабил локдаун: что открывается
В ОП обвинили Порошенко и Медведчука в работе на пару против Украины

Дело Медведчука грозит Зеленскому серьезным ударом по репутации
Фесенко: Почему молчит Петр Алексеевич? Не хочет светиться в контексте Медведчука?
Последствия СНБО: еще один бывший топ-чиновник отчитался о "госдаче" в Конча-Заспе

Связанных с заместителем Авакова борцов с наркотиками уличили в похищении людей
До последней капли нефти. Как Курченко борется за каждое свое «гнездо»
Почему «тень Медведчука» все сильнее падает на Порошенко

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.350682