АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 23°C
Харьков: 23°C
Днепр: 23°C
Одесса: 19°C
Чернигов: 23°C
Сумы: 23°C
Львов: 20°C
Ужгород: 21°C
Луцк: 21°C
Ровно: 21°C

Банки блокируют карты украинцев: за что могут потребовать документы и заморозить деньги

Банки блокируют карты украинцев: за что могут потребовать документы и заморозить деньги
Банки блокируют карты украинцев: за что могут потребовать документы и заморозить деньги

В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки владельцев карточного счета. Заблокировать деньги и потребовать карты могут по целому ряду причин, среди которых, например, слишком большая сумма пополнения или нетипичная операция.

Об этом говориться в материале OBOZREVATEL. "Опасными" могут посчитать:

  • клиента, который не хочет приносить дополнительные документы;

  • тех, у кого слишком много платежных карт (без указания числа);

  • тех ,с кем не удалось связаться по указанным номеру телефона и адресу;

  • клиента, который нервничает без "видимых причин", "излишне" интересуется законодательством о финансовом мониторинге;

  • клиента, который требует обслуживания у одного конкретного сотрудника. 

Помимо нормы о "пяти тысячах", о которых уже неоднократно писал OBOZREVATEL (такую сумму можно перевести анонимно, не используя свой счет), НБУ выдал еще ряд ограничений. Клиента нужно проверять, если:

  • объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;

  • постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;

  • клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.


Теги статьи: КлиентыБанковские карточкиСчетабанковские счетаБанкиДеньги

Дата и время 08 мая 2021 г., 09:53     Просмотры Просмотров: 1370
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

В Украине монету в 1 грн продают за тысячу евро: как выглядит особая мелочь
В Украине начнут спрашивать у иностранцев, зачем они едут в страну и сколько денег здесь потратят
“Слуга народа” до сих пор скрывает, где взяла деньги на “всеукраинский опрос” Зеленского

Названа средняя сумма банковского депозита в Украине
В США школьники получили 10 000 долларов за рисунки на тему финансовой грамотности
Без "заоблачных" надбавок: правительство готовит изменения в оплате труда должностных лиц

Привет из веселых девяностых: 400 относительно честных способов отъема денег
Кто оплатил пролет Зеленского и его челяди рейсовым самолетом? Нардеп готовит депутатский запрос
В супермаркете Запорожья мужчина устроил разборки из-за 1 копейки

Приватбанк пригрозил заблокировать детские карточки, если родители не предоставят налоговые коды своих чад
Скорее “Стена” упадет, чем за нее кто-нибудь “сядет”
После допросов и переоформления активов Порошенко стал по полмиллиона платить юристам

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.07844