АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 21°C
Харьков: 20°C
Днепр: 21°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 19°C
Львов: 18°C
Ужгород: 22°C
Луцк: 18°C
Ровно: 18°C

Конвертатор-мультимиллионер Мисак Хидирян: когда в дверь к обнальщику постучится СБУ и будут ли санкции СНБО?

Конвертатор-мультимиллионер Мисак Хидирян: когда в дверь к обнальщику постучится СБУ и будут ли санкции СНБО?
Конвертатор-мультимиллионер Мисак Хидирян: когда в дверь к обнальщику постучится СБУ и будут ли санкции СНБО?

Что известно об одиозном мультимиллионере Хидиряне Мисаке Оганесовиче, который недавно снова стал «звездой» многих СМИ в связи с разоблачением очередного мощного конвертационного центра в Украине, где он «играет» ключевую роль. Кто же такой Хидирян Мисак и кто его подельники? И почему масс-медиа требуют «расправы» на национальном уровне над конвертатором Хидиряном?

Кто такой Хидирян Мисак Оганесович

Мультимиллионер. Арменский бизнесмен, президент холдинга, а также глава наблюдательного совета «A.G.R. Group», финансист.

В 2002-м году окончил Международный институт экономики и права, юрист. В 2007-м получил образование магистра банковского дела в Киевском университете рыночных отношений.

С 2004-го по 2016-е года занимал руководящие должности в разных банковских структурах.

Начиная с 2013 года, занимается адвокатской деятельностью.

С 2012-го начал инвестировать в аграрный сектор.

Что известно о компаниях Хидиряна Мисака

 

Открытый информационный ресурс ОпенДата показывает, что Хидирян является владельцем одной компании и числится бывшим владельцем  еще в 16-ти.

 

ТОВ "ГЯДТ АГРО"компания со статусным капиталом свыше 61 миллиона гривен, в которой Хидирян числится владельцем.

 

 

Бенефициар – Хидирян Мисак.

 

А вот основателем этой компании числится некая компания на Кипре ЕЙ ДЖІ ЕР ІНВЕСТ ХОЛДІНГ ТОВ. Так жеТОВ "ГЯДТ АГРО" проходит по 8 санкционным спискам…

 

Также в прошлом году компания Хидиряна периодически имела налоговые долги…

 

Помимо этого, компания проходит по 24 судебным документам.

 

ТОВ "ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП": что касается компании, которая является основателем вышеупомянутого предприятия, то здесь конечным бенефициаром является… Как думаете, кто? Ой, внезапно, Мисак Хидирян…

 

А вот основателем фирмы является очередная кипрская компания ТОВ "ЕЙ ДЖІ ЕР ІНВЕСТ ХОЛДІНГ".

 

Ну, и не забываем о традиционных 8 санкционных списках, они везде… И это далеко не плюс для бизнеса…

Кстати, статусный фонд этой заграничной фирмочки составляет почти 1,4 миллиона грн.

 

Добавим к общей картине еще два судебных документа…

 

А вот информресурс Clarity Project, показывает уже несколько другие данные.

Так, согласно данному реестру, Хидирян числится в 27 организациях, в том числе:

- в 18 компаниях Хидирян является бенефициаром;

- в 8 компаниях – основателем;

- в 22 компаниях имеет права на интеллектуальную собственность;

- а также проходит по 7 судебным делам одной из сторон.

 

СМИ «просят» Президента разобраться с конвертатором Хидиряном и привлечь его к ответственности

Еще один интересный момент. Редакция информационного агентства First Truth&Transparency Committee «Первый комитет» недавно опубликовала скандальный материал. В нем журналисты обратились к Гаранту нашей Конституции с настойчивой просьбой добавить афериста Мисака Хидиряна в перечень особ, которых необходимо проверить на причастность к незаконным схемам обнала, незаконного понижения налогов, как  услуги, спекуляций и схематозов с НДС, а также ряда других преступных деяний.

 

Как отмечается в статье, редакция издания уверена в том, что Хидиряна надо обязательно проверить и, если, точнее когда, его вина будет доказана, Мисак должен быть безоговорочно подвергнут санкциям СНБО. Ведь речь идет не о мелких правонарушениях, а о масштабных схематозах на уровне целой страны, а то и больше. А если конкретнее, то журналисты говорят о борьбе с отмыванием бабла, глобального уклонения от налогообложения, контрабандных делах и т.д. Отметим, что это не просто слова. Редакция издания также приложила к разоблачающему материалу и документацию, которая изоблачает не только Хидиряна, но и его сообщников.

Далее – подробнее.

Компромат налицо: что известно о Хидиряне, как о мошеннике и конвертаторе

Так, неделю назад сайт «Антикоррупционная правда» разместил весьма занимательный материал о том, что был разоблачен еще один мощный конвертационный центр в Украине, а руководит этим схематозом как раз мультимиллионер Хидирян Мисак. Масштабы аферы поражают. К тому же, как сообщает этот информресурс, доходы от данного конвертационного центра направлялись на финансирование террористов на Донбассе…

Криминальный конвертационный бизнес осуществлялся под четким руководством трех аферистов:

 

-  Алисименко Сергей;

-  Алисименко Ольга (боевая подруга Алисименко Сергея);

-  и сам Хидирян Мисак Оганесович, которого, кстати, его связывают с армянскими преступными группировками и спецслужбами РФ…

Подробности аферы

Теперь подробнее о том, каким способом «зарабатывает» Хидирян. Если конкретнее, что именно обналичивает и каким образом конвертирует. Интересно? Тогда давайте разбираться более предметно.

Роль Ольги Алисименко в схематозе

Непосредственный организатор сего «действа». Кстати, барышню уже притягивали к ответственности согласно ст. 190 Уголовного Кодекса Украины по факту мошенничества. На данный момент соучастница Хидиряна в бегах и скорее всего ее отслеживают на территории России.

Роль Сергея Алисименко в конвертационных схематозах

Муж  Ольги, хотя в «своих» узких кругах товарища именуют не иначе, как «Алиса». Как отмечают СМИ, по следам жизненных историй этого кадра можно снять весьма крупнобюджетный криминальный триллер. Так, ранее он был членом банды известного криминалитета «Прыща»…

Ключевая роль – у мошенника Мисака Хидиряна

Это самый матерый персонаж из сей пьесы. Гражданин России, который на протяжении длительного периода времени воплощал в жизнь многочисленные финансовые аферы не только на территории нашей страны, но и в РФ, а также в ряде соседних стран.

Отметим, что конвертационный бизнес с «семьей» Алисименко это далеко не единственный «бизнес», которым руководит Хидирян. Он также имеет прямое отношение и к другим крупным схематозам, а именно:

- незаконные схемы с возмещением НДС,

- участие в занижении таможенной стоимости продукции, которая заходит в страну через таможни Одессы и Львова… Как понимаете, без мощной «крыши» здесь никак не обойтись… Но это так, к слову…

И, наверняка, это далеко не весь список «подвигов» Хидиряна…

Без комментариев: вот и небольшой фактаж для изучения… Это лишь малая толика из владений семьи Мисака…

 

 

Для своих криминальных приключений Хидирян даже обзавелся фальшивым идентификационным кодом, а также создал не один десяток фальшивых фирм, которых оформляли на подставных особ. Именно через них аферист и осуществлял свои многочисленные схематозы.

Изюминка напоследок…

Как сообщает сайт «Первый комитет», Хидирян тесно сотрудничает с ФСБ, а информация о нем даже внесена в информационную базу данных нашей страны о нежелательных мигрантах.

И вот еще весьма занимательный момент. Как сообщает тот же источник, сообщница Мисака Ольга Алисименко также имеет от него «бонус» в виде ребенка… Хотя так и нельзя говорить… Дети – это святое… Отметим, этот факт тщательно скрывают от широкой общественности. Добавим только, что живется барышне неплохо: Порше, Мерс, гектар земли в центре столицы, квартира, площадью 160 кв.м., помещение на Подоле и земля в Бориспольском районе…

В общем, ждем реакции от СНБО на указанные факты СМИ преступной деятельности со стороны Мисака Хидиряна и его подельников…

 


Теги статьи: ПреступностьДоходыФсб РФскрутки НДСТаможняРоссияМошенничествоНДСЕй Джи Ер ГрупБизнесБиографияАферистыАлисименко ОльгаАлисименко СергейХидирян Мисак ОганесовичХидирян Мисак

Автор статьи:
Михаил Соколов
Все статьи автора

Дата и время 12 мая 2021 г., 12:08     Просмотры Просмотров: 4215
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Разумков рассказал, кто должен формировать “реестр олигархов”
Германия поставила шах и мат антипрививочникам, а также «победителю» пандемии Путину
Саакашвили сделал заявление о Северном потоке-2

В России произошел взрыв на магистральном газопроводе
Банки Украины готовы к рекордному кредитованию бизнеса и прогнозируют увеличение спроса на ипотеку
За налоговые махинации платит народ: почему подсолнечное масло в Украине дороже, чем в Европе

У Фонда гарантирования вкладов завелся двойник
В Украине штамм Дельта заподозрили еще у шести человек: большинство из них ездили в Россию
Олигарх №2. Как складываются у Пинчука отношения с властью при Зеленском

"Король контрабанды" Павлюк ведет на должность зама главы таможни схематозника "Мишу - 500 баксов"
В России заблокировали сайт Навального и 49 связанных с политиком ресурсов
Требовал деньги за незаконное перемещение товаров через границу с РФ: на Харьковщине на взятке в $12,7 тыс. поймали офицера-пограничника

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Обрадовались ли вы отставке Авакова?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.490791