АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 26°C
Харьков: 25°C
Днепр: 25°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 25°C
Сумы: 25°C
Львов: 24°C
Ужгород: 28°C
Луцк: 26°C
Ровно: 26°C

Нардеп Сергей Шахов пытался скрыть имущество и офшорные компании и не носить их в декларацию

Нардеп Сергей Шахов пытался скрыть имущество и офшорные компании и не носить их в декларацию
Нардеп Сергей Шахов пытался скрыть имущество и офшорные компании и не носить их в декларацию

Народный депутат Сергей Шахов пытался скрыть от декларирования элитную недвижимость, несколько земельных участков, которые были записаны на его гражданскую супругу – Инну Журбу, а также компании, связанные с бывшими чиновниками времен Януковича. Об этом сообщается в расследовании журналистов программы «Схемы».

Как говорится в материале, Журба владеет 60% ТОВ «Центр да Винчи» по адресу Киев, ул. Олеся Гончара 35. Соучредителем этой компании является Нина Гиренко, которая также указана совладельцем двух других компаний жены Шахова - ГО «Феникс» из Луганска и ТОВ «Майленд», зарегистрированные по этому адресу. Кроме того, в этом же здании зарегистрированы и компании сына Шахова Никиты, а также он сам, как ФОП. Эти факты говорят о том, что центр «Да Винчи» полностью принадлежит семье Шахова.

Именно этот адрес фигурировал несколько лет назад как «финансовый центр семьи Януковичей в Киеве». Курировал его Артем Пшонка, сын скандального экс-генпрокурора Виктора Пшонки.

«В этом офисе, согласно нашим данным Артем Пшонка собирал откаты, взятки и все, что возможно для Януковича. Именно в этот офис приезжали люди, которые привозили средства в «Семью», - отмечала в материале Татьяна Чорновол.

Тогда же обнаружили целый этаж, где Сергей Шахов проводил большую часть своего времени - там хранилась информация по различным предприятиям и отчеты банков. То есть здание, которое полностью принадлежит господину Шахову, по факту выполняло роль теневого офиса самого коррупционного прокурора в истории Украины, и сейчас продолжает обслуживать ряд его компаний.

Еще один бизнес, которым до недавнего времени владела Инна Журба - это ТОВ «Мрия-плюс». Журналисты ранее неоднократно рассказывали о крупной афере, связанной с этой компанией. Тогда речь шла о застройке зоны в исторической части Киева, которая находится под охраной Юнеско.

«В охранной зоне Киево-Печерской Лавры началась застройка. Начали еще в 2015-м. При этом, строить в зоне заповедника можно только с разрешения Министерства культуры, а в некоторых случаях - вообще нельзя. Киевсовет ввел мораторий на строительство в охранной зоне заповедника с 22 января 2015 Через 5 дней после моратория компания «Киевгорстрой» получила разрешение Госархстройинспекции на строительство высотки по адресу ул. Лейпцигская, 13», – писало издание «Наші гроші».

Однако после нескольких публичных скандалов у компании сменился собственник - оффшорная компания «Комфорд Лимитед» с правом подписи у гражданина Гамбии Ятты Абдоулие.

При этом, «Комфорд лимитед» является конечным бенефициаром или учредителем около ста компаний, большая часть из которых в Киеве.  Среди них ряд строительных компаний, компании нефтегазовой отрасли и компании, которые занимаются продажей еды.

По адресу регистрации «Комфорд лимитед» находится еще четыре оффшорных компании. Все они оформлены на несуществующего человека.  Журналистам в сети удалось найти только одного возможного «владельца» с таким именем и местом проживания, связанного с Украиной - им оказался молодой человек, не имеющий ничего общего с офшорным бизнесом украинского нардепа.

Таким образом, есть все признаки того, что Сергей Шахов со своим партнером перерегистрировал компанию «Мрия-плюс» на несуществующий офшор, чтобы СМИ и госорганы не могли выяснить, кто именно владеет этой компанией и ста другими компаниями, у которых основателем указан несуществующий «Комфорд лимитед».


Теги статьи: Сергей ШаховКомфорд лимитедТОВ Мрия -ПлюсАртем ПшонкаШахов НикитаТОВ МайлендГО ФениксдекларацияДекларацииДоходыЖурба ИннаШахов Сергей

Автор статьи:
Руслан Якушев
Все статьи автора

Дата и время 12 мая 2021 г., 17:07     Просмотры Просмотров: 633
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Замминистра защиты окружающей среды задекларировала скромные доходы
"Заткнитесь, ничтожество!": Саакашвили набросился в прямом эфире на главу партии «Демсокира»
"Украинцам достаточно зарплаты в 5 500 гривен": "слуга народа" Третьякова

Российская прокуратура проверит, сколько налогов заплатила Ани Лорак
Милованов в апреле получил миллион за преподавание, а до этого — 3,2 млн грн. У него квартиры в Киеве и США, а также Volvo
Замминистра защиты окружающей среды Хорев записал все имущество на третьих лиц

У члена НКРЭКУ Бабий зарплата достигла 1,8 млн грн, а в активах оказались крупные землевладения и много драгоценностей
Рябошапка о «налоговой амнистии» Зеленского: Налоговики будут ходить по домам заробитчан и описывать имущество
Замминистра защиты окружающей среды хранит крупную сумму валюты

Новая власть сыграла в старую добрую игру – налоговую амнистию
Заместитель министра финансов Грубиян купил себе спорткар
Топ-таможенник Щуцкий спалился на денежных связях с украинофобкой

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.086679