АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 15°C
Харьков: 16°C
Днепр: 17°C
Одесса: 15°C
Чернигов: 15°C
Сумы: 16°C
Львов: 11°C
Ужгород: 12°C
Луцк: 11°C
Ровно: 12°C

Владелец «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман: как игорный магнат выводит деньги в Россию и финансирует террористов «ЛДНР»

Владелец «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман: как игорный магнат выводит деньги в Россию и финансирует террористов «ЛДНР»
Владелец «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман: как игорный магнат выводит деньги в Россию и финансирует террористов «ЛДНР»

Ни для кого, пожалуй, не является секретом, что игорный бизнес – это огромные деньги и отличная возможность уйти от налогообложения, а также легализовать доходы, полученные преступным путем.

И тот, кто контролирует рынок азарта, имеет возможность не просто иметь огромные деньги, а диктовать свои условия почти всем – даже высшему руководству страны. И это касается всех – хоть Украины, хоть России, хоть США.

Ярким подтверждением этого служит широко известный в узких кругах Эдуард Швиндлерман. Он прославился, в первую очередь, своей деятельностью на ниве игорного бизнеса – именно ему принадлежит букмекерская контора «Пари Матч», реклама которой лезет в глаза буквально на каждом углу. К городу Париж эта контора никакого отношения не имеет, кроме созвучия в названии. Зато она имеет лицензии на свою деятельность в Украине, Беларуси, Грузии, России, Казахстане и «Л/ДНР». Правда, осуществляет она свою деятельность в этих странах и молодых джамахириях под разными названиями. В Украине – «Пари Матч», в Беларуси – «Статускво», в Грузии – «Рингбет», в России – «Бетринг», в Казахстане – «ПариМатч КЗ». В джамахириях «Пари Матч» действует под тем же именем, что в подконтрольной части Украины. Видимо, в недореспубликах вопрос с «официальным» лицензированием игорного бизнеса пока не решен, и Швиндлерман решает вопросы с разрешением на свою деятельность с руководителями боевиков неофициально. Благо, рулят в этих бандитских «республиках» его старые знакомцы по девяностым, получившие теперь возможность переименовать себя из «бригадиров» и «авторитетов» в «министры».

Отыскать пункты приема ставок в Донецке и Луганске проще простого – «Пари Матч» отнюдь не скрывает свои офисы: 

О том, что они там действуют в украинском правовом поле, говорить не приходится. Отсюда следует печальный вывод – часть денег от прибыли Эдуарда Швиндлермана, которыми он покупает право на деятельность в недореспубликах, возвращаются в нашу страну в виде обстрелов и гробов с нашими солдатами. Это очевидно всем, кроме, естественно, отечественных правоохранителей, которые ловят рядовых алкашей, подавшихся сдуру в «борцы за Новороссию» и выдают это за невиданные достижения в отстаивании суверенитета Украины. Тех же, кто финансирует этих боевиков, СБУ предпочитает не замечать. 

Читайте также: Владелец «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман берет Украину в заложники 

Однако давайте вернемся к личности организатора букмекерской конторы «Пари Матч». ООО “Пари-Матч” зарегистрирована в Киеве. Ее собственниками являются Эдуард Швиндлерман и Татьяна Белорусская. Учреждена она еще в 1994 году. Этой фирме принадлежит торговая марка PARI MATCH. В 2009-м, когда в нашей стране запретили игорный бизнес, «Пари Матч», вопреки заверениям Швиндлермана, никуда не делась – она продолжила свою деятельность, замаскировавшись под контору по продаже лотерей. Как, впрочем, и остальные подобные фирмы.

Что касается самого Эдуарда Швиндлермана, то в свое время получил широкую огласку тот факт, что он связан с людьми российского криминального авторитета Тайваньчика (Алимжан Тохтахунов) – Вадимом Тринчером и Анатолием Голубчиком, которые в 2014 году были задержаны ФБР в Нью-Йорке и приговорены к пяти годам тюрьмы за отмывание денег, организацию незаконного игорного бизнеса и вымогательство. Впрочем, сам Швиндлерман это никак не комментирует, предпочитая отмалчиваться.

Но, если факт связи с представителями российского криминалитета можно списать на слухи и выдумки, то факт вывода денег в РФ подтверждается материалами уголовного производства № 42017000000002925, открытого в 2017 году по факту фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем.

Так, по данным следователей, ежедневно в РФ уходило 20 миллионов гривен, а за год – два с половиной миллиарда. Деньги выводились через «Альфа-банк». 

В октябре 2018 года уголовное дело относительно «Пари Матч» было закрыто. Но, что интересно, в Едином государственном реестре судебных решений этот документ отсутствует: 

В этом можно убедиться, потратив немного времени: Ухвалы суда от 22.02. 2018 и 18.12.2018, хотя и приняты в рамках уголовного производства № 42017000000002925, касаются не самого ООО «Пари Матч», а фирм, которые проходили по делу и через которые выводились деньги в РФ – ООО «ЛЕО ПАРТНЕРС» и ООО «Файннест». Впрочем, Ухвала от 18.12.2018 была последней в уголовном производстве. Дальше уже идут разборки по гражданским искам. Всего же ЕГРСР насчитывает более 150 разнообразных судебных решений по этому уголовному делу, но результат – нулевой.

Уголовное дело, в рамках которого было установлено, что Эдуард Швиндлерман выводит огромные деньги в Россию, тоже никак не повлияло на отечественную СБУ, которая не заметила этого факта, как не замечает и работы «Пари Матч» в «Л/ДНР». Если первое можно списать на «проклятого барыгу», который тогда был президентом, и, естественно, виноват во всем, то второе происходит сейчас, при «борце с этим барыгой», честнейшим руководителем «Квартала».

Мы не зря упомянули о нынешнем президенте – это отнюдь не попытка его очернить любыми путями. И дело вовсе не в том, что «Квартал 95» активнейшим образом рекламировал деятельности букмекерской конторы «Пари Матч»: 

Реклама – это дело не уголовное, артисты обслуживают тех, кто платит. А вот то, что последовало после смены власти в стране, куда интереснее.

Как известно, новая власть решила легализовать игорный бизнес. И не последнюю роль в этом сыграл Эдуард Швиндлерман. Дело в том, что журналисты программы «Схемы» установили, что глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия с июля 2019 года неоднократно посещал центральный офис букмекерской компании «Пари Матч», расположенный на ул. Боженко, 14а, в Киеве, где встречался с миноритарным собственником компании и ее гендиректором Сергеем Портновым. Поговаривали, что цена вопроса составляла 5 миллионов долларов.

Это подтверждается хотя бы общеизвестным фактом – к разработке правительственного законопроекта о легализации игорного бизнеса Давид Арахамия привлек собственника и учредителя юридической компании «Eterna Law» Андрея Астапова, который ранее работал с «Пари Матч». Кроме того, в разработке законопроекта принял участие еще один человек Швиндлермана – российский бизнесмен Борис Баум, которого привлек к работе заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Под диктовку Баума, собственно, и писался этот закон. А главной задачей всей этой группы разработчиков было закрепление на рынке азартных игр конторы «Пари Матч» в качестве монополиста.

Еще одним любопытным совпадением была история с публичным разгромом подпольных игорных заведений, которую полиция пафосно произвела немногим более года назад. В результате весь рынок моментальных лотерей и спортивных ставок прекратил существование, а 90 тысяч работников оказались на улице. Арендный рынок потерял доходы, а государство – сотни миллионов гривен доходов в бюджет, а лотерейные операторы остались без наземных пунктов распространения. 

Читайте также: Список Швиндлермана 

Но самое интересное в этой ситуации то, что «Пари Матч» лишь выиграла от этой зачистки – контору никто не трогал. Хотя, например, БК «Фаворит», работавшая по такой же схеме, была вынуждена остановить свою деятельность.

В результате всей этой «борьбы» с игорным бизнесом получилось, что единственным оператором на рынке азартных игр осталась «Пари Матч» Швиндлермана. А, поскольку такие вещи не происходят случайно, то вывод очевиден.

Закон же о легализации игорного бизнеса, в разработке которого активнейшее участие принимали в том числе и юристы Швиндлермана, был успешно проголосован и подписан президентом Зеленским летом 2020 года. И это было сделано как раз в тот момент, когда значительная часть азартных игр была монополизирована как раз структурами Эдуарда Швиндлермана.


Теги статьи: ЛДНРФинансирование террористовТимошенко КириллБаум БорисАстапов АндрейEterna LawПортнов АндрейАрахамия Давидотмывание денегВывод денегГолубчик АнатолийТринчер ВадимТайванчик АликООО Пари-матчПари-МатчСтавкиБукмекерыБукмекерский бизнесуклонения от уплаты налоговИгорный бизнесБизнесШвиндлерман ЭдуардООО Пари Матч

Автор статьи:
Максим Прохоренко
Все статьи автора

Дата и время 22 мая 2021 г., 13:36     Просмотры Просмотров: 14747
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Владимир Дубинский и Леонид Дубинский: как одиозные братья грабят бюджет под видом ремонта дорог на Днепроперовщине
«Тендерные короли». Как в Днепропетровской области зарабатывают на строительстве дорог
Пытались сбить камнями: беспилотник ВСУ провел разведку на Донбассе

Кулеба виключив прямі переговори Зеленського з "Л/ДНР": "Президент України не буде зустрічатися невідомо з ким"
Житомирский король песка и гранита Сергей Дыняк: торговля с «ДНР» и причастность к уголовному делу об убийстве
СМИ: Таможенник Бурдейный при поимке с «черной кассой» $700 тысяч, не был даже арестован, заявив, что вез не взятку, а деньги кума на покупку недвижимости

Второй раз за полгода завершена выплата "карантинных" 8 тысяч предпринимателям, - Шмыгаль
Украинские титановые руды поставляют в Россию с помощью компаний Фирташа
Евгений Оберемок превратил возглавляемую им Госэкоинспекцию Харьковской области в ОПГ по сбиванию дани с предприятий

Повышение налогов усложнит экономическую ситуацию в Украине – The Brussels Times
Ани Лорак удалось спасти свой бизнес после секс-скандала с Меладзе
Скандальные сведения о неуплате налогов миллиардерами США могла слить Россия — Die Welt

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.102015