АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 22°C
Харьков: 25°C
Днепр: 24°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 23°C
Сумы: 23°C
Львов: 21°C
Ужгород: 25°C
Луцк: 20°C
Ровно: 20°C

Податкова міліція Києва викрила СГД в ухиленні від сплати податків на ₴6 млн

Податкова міліція Києва викрила СГД в ухиленні від сплати податків на ₴6 млн
Податкова міліція Києва викрила СГД в ухиленні від сплати податків на ₴6 млн

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві, в рамках кримінального провадження, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили підприємців в правопорушеннях, в тому числі в ухиленні від сплати податків.

Правоохоронці встановили, що службові особи одного із товариств, тривалий період часу відображали в бухгалтерському обліку та податковій звітності фіктивне проведення фінансового-господарських операцій з купівлі товарів, робіт та послуг з групою СГД, для виробництва та переобладнання автомобільних транспортних засобів.

В діяльності цієї групи підприємств вбачаються ознаки проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на надання неправомірних податкових вигод, з метою штучного формування витрат та податкового кредиту з ПДВ.

Незаконна діяльність фігурантів була спрямована на конвертацію безготівкових коштів у готівку, а також маніпулювання податковою звітністю СГД, що входять до складу «конвертаційного центру».

Таким чином, вищезгадані особи, умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 3 641 181,0 грн., податку на додану вартість на суму 2 787 812,0 грн., всього податків у сумі 6 428 993,0 грн., що є особливо великим розміром.

На підставі ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва правоохоронці провели ряд обшуків на виробництві, в офісних та складських приміщеннях СГД.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності товариств, чорнові записи, комп’ютерна техніка, 42 печатки, тощо, та готівкові грошові кошти в сумі понад 5,7 млн гривень.

Вилучені під час обшуків речі, предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Триває досудове розслідування.


Теги статьи: ухилення від сплати податківкримінальні провадженняДФСКиїв

Дата и время 05 июня 2021 г., 01:54     Просмотры Просмотров: 974
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Через електромопед у столиці спалахнули дві автівки
Наявність в "Геги Озургетського" статусу злодія в законі обґрунтовують висновком лінгвістичної експертизи
У Києві після зливи жінка плавала на вулиці на надувному крузі

Верховний Суд виніс рішення щодо штрафу ДФС для "Тріолан.Мані" на 3,7 млрд грн
У Києві затопило станції метро "Берестейська" та "Академістечко", наразі станції закрито для пасажирів
Вчора у Києві посеред вулиці сталася стрілянина. Постраждав чоловік

П’яна компанія на авто «погуляла» на столичних Березняках, є постраждалі
Елджей їде в Україну з туром вслід за Бастою: де відбудеться концерт "кримрашиста"
Діяльність КП “Плесо” на Трухановому: корупція, шахрайство чи службова недбалість?

ГО “Ошукані українці” виграли суд у ДБР
Ветерани завітали в крамницю одягу московського репера Гуфа у Києві
Мотор влетів у салон авто з людьми: п’яний водій спричинив страшну аварію в Києві

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Обрадовались ли вы отставке Авакова?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.078445