АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 28°C
Харьков: 28°C
Днепр: 28°C
Одесса: 25°C
Чернигов: 28°C
Сумы: 27°C
Львов: 25°C
Ужгород: 28°C
Луцк: 26°C
Ровно: 27°C

СБУ викрила в Одесі конвертцентр

СБУ викрила в Одесі конвертцентр
СБУ викрила в Одесі конвертцентр

В Одесі Служба безпеки України викрила конвертаційний центр, який надавав “послуги” з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків, повідомляє 1NEWS з посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що організатори конвертцентру використовували реквізити понад 30 комерційних структур-імпортерів з ознаками фіктивності. Через здійснення удаваних торгових операцій вони забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету.

Їхніми “послугами”, за попередніми оцінками, користувались десятки підприємств реального сектору економіки.

Організатори “конверту” також забезпечували замовникам переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели низку одночасних обшуків в Одесі за місцями проживання, а також в офісних і виробничих приміщеннях. У ході слідчих дій було вилучено:

  • печатки та уставні документи комерційних структур із ознаками фіктивності;
  • чорнову бухгалтерську документацію;
  • комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру двом організаторам та шістьом співучасникам протиправної оборудки.

 


Теги статьи: Відмивання коштівскрутки НДСПДВконвертаційний центрОдесаСБУ

Дата и время 11 июня 2021 г., 11:04     Просмотры Просмотров: 555
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Разоблаченый на взятке полковник СБУ отказался признавать вину и ушел на пенсию
В Киеве задержали мошенников, вымогавших деньги за оформление онлайн-кредитов
СБУ обнаружила тайник оружия "войска Донского"

СБУ официально не может запретить концерты Басты в Украине
Суд над сімома учасників бунту в одеській колонії: двічі різали вени, щоб звернути на себе увагу
Пока СБУ не замечает Дмитрия Борисенко по кличке «Тортик», Дима «Тортик» не видит СБУ

Баста после концертов в Крыму засобирался в Украину: СБУ просит Минкульт включить его в «черный список»
Киркорова признали угрозой нацбезопасности Украины
В Госрыбагентстве вскрыли сеть коррупционных схем

Журналисты рассказали о махинациях одного из крупнейших инвестфондов страны “Кинто”
Группировка на Днепропетровщине занималась контрабандой наркотиков в страны ЕС, - СБУ
Схема на 200 млн: УЗ купила пассажирские сидения из легковоспламеняющихся материалов, — СБУ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.125676