АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 31°C
Харьков: 31°C
Днепр: 28°C
Одесса: 32°C
Чернигов: 30°C
Сумы: 31°C
Львов: 23°C
Ужгород: 28°C
Луцк: 24°C
Ровно: 27°C

Поліція Чернігівщини викрила рейдерів, що, ймовірно, діяли «під дахом» фіскалів

Поліція Чернігівщини викрила рейдерів, що, ймовірно, діяли «під дахом» фіскалів
Поліція Чернігівщини викрила рейдерів, що, ймовірно, діяли «під дахом» фіскалів

Правоохоронці Чернігівщини відкрили кримінальне провадження №12021275440001228 проти злочинного угруповання, яке заволодвівало коштами та майном підприємств на які здійснювало атаки, а для виведення коштів використовувало підконтрольні йому ПАТ «Пересувна механізована колона №55» та ТОВ «Сіверекополімер», що знаходяться в Чернігівській області. 

Рейдери, підробивши документи, призначали на посади керівників підприємств своїх співучасників, котрі укладали угоди, за якими кошти та майно товариств переходили у власність підконтрольних злочинцям юридичних осіб. Після чого виводились з рахунків, а самі юрособи ліквідовувались. 

Це викликає підозри щодо можливої причетності до оборудок посадовців місцевої Державної фіскальної служби (ДФС), яка ніяк не реагувала на виведення коштів ПМК №55 та «Сіверекополімер», в той час як суди відмовились визнавати їх банкрутами та ліквідовувати. 

Згідно офіційних даних, дебіторська заборгованість у ПМК №55 відсутня, кредиторська заборгованість становить 6 828 271 грн., при вартості активів 00 грн. 00 коп. В той час як серед цих майже семи мільйонів заборгованості обліковуються 526 875 грн., які були виведені рейдерами. 

В результаті ПМК №55 не має ні майна, ні коштів, тож тільки слідство може з’ясувати, куди були виведені кошти з рахунків №№26000053120524, 26006053117229, 26009053116540, 26046060066668, 26054060397404, 26004060429032 (ПАТ КБ «Приватбанк»), №№260091154, №26046195, №2606778, (ПАТ «Банк Аваль»), №26003700385734 (ПАТ КБ «Правекс-банк»). 

Кредиторська заборгованість ТОВ «Сіверекополімер» становить 2 737 000 грн. (з них обліковані 1 612 500 грн. були виведені), дебіторської немає, як немає ані коштів, ані майна. Однак товариство має заборгованість перед головуправлінням ДФС у Чернігівській області в сумі 417 514,97 грн. 

В обох випадках відсутність коштів і майна на балансі дає підстави запідозрити, що гроші були переведені в готівку, а такі транзакції апріорі не можуть лишитись поза увагою фінансового моніторингу ДФС.


Теги статьи: ПМК №55ДФСмахінаціїпідробка документівРейдериТОВ СіверекополімерВідмивання коштівзлочинна організаціякримінальні провадженняЧернігівська область

Автор статьи:
Олег Бойко
Все статьи автора

Дата и время 15 июня 2021 г., 14:45     Просмотры Просмотров: 1808
Комментарии Комментарии: 0


Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Обрадовались ли вы отставке Авакова?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.072032