АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 18°C
Харьков: 16°C
Днепр: 16°C
Одесса: 18°C
Чернигов: 16°C
Сумы: 16°C
Львов: 14°C
Ужгород: 16°C
Луцк: 17°C
Ровно: 17°C

В Николаевской области преступная группа обманула иностранца на 1,5 млн долларов

В Николаевской области преступная группа обманула иностранца на 1,5 млн долларов
В Николаевской области преступная группа обманула иностранца на 1,5 млн долларов

В Коблево Николаевской области следователи Национальной полиции разоблачили мошенническую схему завладения 1,5 млн долларов США под видом инвестиции в реконструкцию базы отдыха.

Об этом передает FaceNews.ua.

Как сообщается на сайте Нацполиции, следователи установили, что с 2010 по 2014 годы злоумышленники взяли средства в ипотечный заем от представителя иностранного инвестора на реконструкцию базы отдыха с обязательством вернуть их в 2012 году.

Зато заемщики средства потратили не по назначению, а базу оформили на другое лицо во избежание взыскания в пользу потерпевшего.

Согласно данным выписки из Единого реестра досудебных решений, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина, речь идет об ООО "Медиус-Плюс".

Отмечается, что представитель иностранца - Ольга Максименко, по рекомендации адвоката Елены Анатольевны Кириличенко, передала Наталье Поляковой, как физическому лицу, которое одновременно было директором и соучредителем компании ООО "Медиус-плюс" значительную сумму денежных средств, которые принадлежали иностранцу.

Одновременно общество передало в ипотеку недвижимое имущество, которое должно было обеспечить реальный возврат иностранцу денежных средств.

Вместе с тем в управляющий состав ООО "Медиус-плюс" вошел сын заемщика - Даниэль Поляков, Леонид Шведенко и сама Наталья Полякова.

В соответствии с договором ипотеки ООО "Медиус-плюс" передало в ипотеку, в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору займа, недвижимое имущество - комплекс, базу отдыха "Алые паруса", которое находилось в собственности предприятия.

Понимая, что Наталья Полякова является директором и совладельцем "Медиус-плюс" а большая часть уставного капитала принадлежит ее сыну - Даниэлю Полякову, представитель иностранца - Ольга Максименко приняла решение о передаче Наталье Поляковой денежных средств на определенный договором срок.

Со временем заемщик прекратила выполнять свои обязательства и прекратила выплату средств по займу.

В результате противоправных действий заемщика, представитель иностранного гражданина обратилась в суд с целью взыскания задолженности за счет реализации ипотечного имущества через аукцион.

При исполнении решения суда, которое было принято в пользу пострадавшего лица, оказалось, что на момент, когда имущество было передано в ипотеку, в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество существовал запись о том, что часть ипотечного имущества принадлежит обществу.

Сейчас следователи проводят следственные действия по местам жительства фигурантов и ведения противоправной деятельности.

Мероприятия проводятся в рамках досудебного расследования, открытого по факту уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества сроком до 12 лет.

Сейчас устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности группы.


Теги статьи: инвестицииДеньгизадержаниеИностранцыНацполицияНиколаевская областьМошенникиМошенничество

Дата и время 17 июня 2021 г., 21:24     Просмотры Просмотров: 539
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Пенсию повысили двум категориям пенсионеров: когда ждать увеличенных выплат
Чиновник Минобороны с сообщником хотели получить 1 млн долл. за "решение вопроса" о строительстве жилья для военных, - Офис генпрокурора
Встал и ушел: в Черновцах охранники рынка "исцелили" нищего

Криминальный авторитет из списка СНБО, он же "смотрящий" за одним из городов Полтавщины, депортирован из Украины
Украинцев предупреждают о мошенниках в онлайн-магазинах
Таможня опубликовала фото и видео, как в "Борисполе" взяли с кокаином двух курьеров из Бразилии

Взятку в миллион гривен: "на горячем" разоблачили заместителя главы Харьковского облсовета
В Кировоградской области один из мэров попался на взятке за приватизацию земли
В Киеве на взятке поймали чиновника Госпродпотребслужбы и таможенного брокера

Экс-командира военной части в Кропивницком обвиняют в растрате
В Киевской области на взятке задержали советника ректора
ФСБ утверждает, что российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов. Его посадили

Комментарии:

comments powered by Disqus
23 июля 2021 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Обрадовались ли вы отставке Авакова?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.211422