АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 24°C
Днепр: 25°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 19°C
Львов: 17°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 20°C
Ровно: 20°C

Технику для "Цитруса" завозили по заниженным ценам через 60 подставных ФОП

Технику для "Цитруса" завозили по заниженным ценам через 60 подставных ФОП
Технику для "Цитруса" завозили по заниженным ценам через 60 подставных ФОП

Технику для компании "Цитрус" завозили в Украину через 60 подставных ФОП по заниженным ценам, в результате чего налогов не уплачено на 13,3 млн грн. По факту было заведено дело, но следователь закрыл его, опираясь только на показания менеджмента компании.

Теперь этим вопросом занимается ГБР, сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что с июля по октябрь 2019 года ООО "Смарт гаджет" ввозило в Украину смартфоны и электронику по заниженным ценам для продажи в сети "Цитрус".

В схеме были задействованы ряд компаний и 60 подставных физлиц-предпринимателей. Вычислить их удалось благодаря тому, что все они подавали отчетность с одного IP-адреса. Всего за 4 месяца предприниматели уклонились от уплаты налогов в сумме 13,3 млн грн.

Теперь ГБР расследует, как благодаря коррупционным связям предпринимателям удалось добиться закрытия дела. При этом, по словам источника, и в ГБР расследование продвигается медленно, а материалы фактически пылятся на полке.

Напомним, ранее днепропетровский бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что его юристы подали исков на общую сумму более 1 млрд грн к партнеру-совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу.

"Трех месяцев было достаточно для того, чтобы провести глубокий анализ и аудит деятельности компании. Специалисты кропотливо изучали документы. И обнаружили вещи, о которых не принято говорить вслух", – отметил он.


Теги статьи: ГБРуклонения от уплаты налоговФОПМахинацииТехникаЦитрус

Дата и время 18 июня 2021 г., 21:21     Просмотры Просмотров: 895
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Экс-директор детского интерната в Киеве украл деньги на установке кондиционеров
Председатель Луганской ОГА Гайдай может быть причастен к махинациям с лесом, - "Нацкорпус"
Война за титан продолжается. На пути украинского экспорта в Азию встали Фирташ, Москва и следователи ГБР

Директора Нижнеднепровский парка обвинили в халатности, приведшей к убыткам на 62 млн гривен
Чиновница Трускавецкого горсовета присвоила больше миллиона гривен и получила семь лет тюрьмы
Светлана Федорова — как заработать на больных COVID-19 и не сесть в тюрьму. Часть 1

Как сеть АЗК БРСМ Нафта бодяжит бензин непонятными веществами: эксперт описал схему и сообщил о победе
Кто руководит здравоохранением в Броварах?
Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича

В Борисполе допустили убытки на 7,6 млн гривен
Деолигархизация: наконец-то страной управляет президент, который выступает против олигархов, а не с ними заодно
ГБР задержала бойца УГО, который избил танцора Дорофеевой

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Обрадовались ли вы отставке Авакова?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.067415